无锡市翠竹房地产开发有限公司

重整意向投资人预招募公告

无锡市翠竹房地产开发有限公司（以下简称翠竹公司）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，高晓杰、孟笑影向无锡市锡山区人民法院（以下简称锡山法院）提出对翠竹公司破产重整申请，锡山法院于2022年6月23日作出（2022）苏0205破申63号《民事裁定书》，裁定受理无锡市翠竹房地产开发有限公司（以下简称“翠竹公司”或“债务人”）破产重整一案，并于2022年7月1日作出（2022）苏0205破52号《决定书》，指定江苏居和信律师事务所为翠竹公司管理人（以下简称“管理人”），依法履行职责。

为充分发挥破产制度的积极拯救功能，维护企业营运价值、实现资源整合，实现全体债权人合法权益最大化，管理人现特依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规进行重整意向投资人预招募，发布预招募事项公告如下：

一、公司基本情况

翠竹公司系经无锡市锡山区市场监督管理局登记，由当涂县翠竹工程建设有限公司、钱锡品、谷小平于2003年9月16日投资成立的有限责任公司，注册号为3202852102241，注册资本为2000万元。

经历次变更，截至2022年6月23日，翠竹公司统一社会信用代码为91320205753240500F，法定代表人为陈结传；注册地址位于无锡市锡山区东北塘芙蓉山庄办公楼；注册资本10080万元人民币，南京恒泰房地产开发有限公司持股100%；经营范围为：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、主要资产情况

翠竹公司名下土地使用权为坐落于锡山区锡港路与友谊北路交界处的地块，土地使用权登记证号为苏（2020）不动产权第0293144号，面积301,495.20平方米；土地取得方式：出让；用途：居住、商业；使用期限：商业至2047年4月24日、住宅至2077年4月24日、其他至2057年4月24日。

翠竹公司自2007年取得土地后先后分五期进行开发建设芙蓉山庄项目，其中：

一、二期：住宅用房，已竣工验收交付使用，目前尚余未售房屋15套，面积5,425.37平方米。

三期：住宅用房，分为别墅和洋房，已全部建成但尚未办理竣工验收，自2013年开始预售，目前尚余未售房屋51套，面积15,289.39平方米，其中：别墅25套，面积10,861.17平方米；洋房26套，面积4,428.22平方米。

四期：商业及住宅用房，分为高层住宅、洋房住宅及商铺。四期共计规划建造17栋楼，目前6栋楼尚未建造也未预售（5栋均为高层住宅、1栋为公建配房用房），剩余11栋楼为在建工程：其中3栋高层和4栋洋房主体结构已封顶，4栋洋房尚在建设中（规划为11层，分别建至4-9层，具体以现状为准）。已建造的11栋楼均已进行预售，现尚余未售房屋201套，面积24,987.76平方米，其中：高层24套，面积2,826.28平方米；洋房152套，面积16,958.78平方米；商铺25套，面积5,202.70平方米。

五期：商业用房，尚未开发，系空地。                       

三、其他情况

1、2019年8月7日，南京恒泰房地产开发有限公司将持有的翠竹公司100%股权出质给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司，股权出质登记编号为320205000316；

2、翠竹公司土地使用权及在建工程均已设定抵押，抵押权利人为中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司，抵押方式为一般抵押；

3、上述未售房屋仅指根据翠竹公司提供的资料初步反映，未有任何销售信息记录（如网签、草签、工抵、认购书等）的房屋，但因翠竹公司已销售房屋中存在大量已处分未网签备案情形，数量达近五百套，管理人将进一步对所有房源的处分情况进行核查，届时将根据实际情况进行调整；

4、与翠竹公司重整、土地增值税清算及续建开发相关的税费事宜需由意向投资人自行向有关部门咨询，管理人不负责税务咨询及承担相关税务风险；

5、因项目开发时间较长，部分规划已调整、部分工程可能存在证件不全或不规范开发行为、工程资料存在缺失、相关部门对部分项目规范、标准及要求可能有调整，由此在今后施工及综合验收过程中出现的任何问题，管理人不承担任何责任；

6、三期部分业主已实际入住，四期高层已届交房期限，四期洋房亦无法在原定期限交房。

上述全部事项，请意向投资人予以关注。

四、项目投资价值

无锡“十三五规划”重点提出，东北塘板块将纳入无锡主城区发展范围。作为政府部门重点建设和改造区域。翠竹公司芙蓉山庄项目周边天富广场、欧特福环伺，毗邻主城商圈、荟聚商圈等繁华商圈，区位优势特别显著，具有以下优质资源：

1、商业、休闲、娱乐、教育、医疗等核心配套资源齐全：规划自带小型商业街，附近有银乐福购物中心、欧特福购物中心等；周边农坝小学、八士中学、长安中学、仓下中学等众多知名学府环伺，附近还有惠山区中医院，九零四医院。

2、生态优势：临河傍园，臻享生态秘境，项目建于天然景观河道旁，周边恒大御澜公园、芙蓉山文化公园等环伺周边，极致自然生活享受。

3、出行交通便捷:坐拥东亭路、锡港路和G42公路交通网，规划中的地铁6号线、S1号线近在身侧，多维立体交通链接全城，势必将推动东北塘成为无锡极具潜力和价值的新中心，未来可期。

五、意向投资人基本条件

1、投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织；

2、投资人应具有良好的信用记录，最近三年（如有）无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

3、投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

4、投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

5、投资人应具有投资履约资金能力，且资金来源合法合规；

6、投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后管理运营的顺利进行；

7、意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目预招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

本次预招募意向投资人不限行业，但在同等条件下，投资人或其控股股东、实际控制人具有相关房地产项目投融资经验或重整投资经验的优先考虑。

六、预招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间：本次意向投资人预招募期间为本公告发布之日起有效。

2、报名方式：现场报名或邮寄报名；

3、报名地点：无锡市锡山区东北塘芙蓉山庄办公楼；

4、联系人：杨伟星律师      吴呈涵律师；

5、联系电话：13151002565、15861566111；

6、报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围、参与翠竹公司意向投资人预招募的意向等）；

（2）意向投资人的主要业务情况；

（3）企业未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；最近未列入失信被执行人的承诺书；

（4）相关附件，包括但不限于：

①企业法人营业执照复印件；

②现行有效的企业法人章程复印件；

③法定代表人或负责人身份证明复印件；

④授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

⑤企业法人的征信报告（中国人民银行征信中心出具）；

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

需注意，报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交预招募报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查及缴纳尽调保证金

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。审核通过的意向投资人如需管理人对本预招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅翠竹公司的财务、经营情况、审计、评估情况等明细资料的，应于公告发布后向管理人提出书面申请，按管理人要求签署保密承诺函，并向管理人缴纳尽调保证金。管理人在收到上述文书和保证金后予以配合。

（1）尽调保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与翠竹公司预招募的尽调保证金为人民币200万元。意向投资人应于报名后三个工作日内将尽调保证金汇入以下银行账户（意向投资人应与管理人核实尽调保证金是否到账）：

户名：无锡市翠竹房地产开发有限公司管理人

开户行：中行无锡锡山支行营业部

账号：5495 7791 3028

如意向投资人未进行尽调，但仍愿意参与翠竹公司重整的，可继续按届时管理人的要求缴纳投资保证金并提交重整投资文件，视为该意向投资人同意按翠竹公司现状进行投资。

（2）尽调保证金的没收

意向投资人违反保密承诺函规定的，管理人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与意向投资人遴选资格。

（3）尽调保证金的使用

如后期意向投资人需缴纳投资保证金的，该意向投资人所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额投资保证金。

（4）尽调保证金的退还

意向投资人未按管理人后续文件要求提交重整投资文件或未按期缴纳正式投资保证金的，或在意向投资人预招募/重整投资人遴选期间明确表示放弃投资资格的，或意向投资人在重整投资人遴选期间未被确定为重整投资人的，管理人将在5个工作日内无息退还尽调保证金。

（5）投资保证金

意向投资人拟对翠竹公司进行重整投资的，应缴纳投资保证金。具体要求以管理人后续的具体文件为准。

（三）尽职调查阶段

意向投资人签署保密承诺函且尽调保证金到账后可开展尽职调查工作，意向投资人可联系管理人实地考察，管理人将积极配合。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担。【提示：因翠竹公司债权申报期限至2022年8月7日，故尽职调查期间债权申报及管理人审查认定数据可能无法全面提供。】

（四）意向重整方案洽谈

意向投资人可根据尽调结果向管理人提出意向重整方案，并与管理人进行磋商。管理人将根据本次预招募的情况确定及推动下一步重整工作。

七、其他注意事项

1、本预招募公告不构成管理人对投资翠竹公司的要约。

2、管理人提供的所有翠竹公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

3、本公告由管理人发布，解释权属于管理人。

4、本公告仅为广泛招募意向投资人的预公告，具体项目情况、招募条件等内容均以管理人后续正式发布的招募公告为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本投资项目！

无锡市翠竹房地产开发有限公司管理人

2022年7月17日