福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司重整案

意向投资人招募公告

2024年4月15日，福建省武夷山市人民法院作出（2024）闽0782破申1号民事裁定书，裁定受理刚泰集团有限公司对福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司（下称：“债务人”或“刚泰武夷天堂公司”）的破产清算申请。2024年6月5日，福建省武夷山市人民法院作出（2024）闽0782破2号决定书，指定泉州市久益华瑞会计师事务所担任福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司管理人（下称“管理人”）,随后，福建省武夷山市人民法院裁定刚泰武夷天堂公司由破产清算程序转为破产重整程序。

为依法高效推进刚泰武夷天堂公司破产重整工作，实现刚泰武夷天堂公司价值最大化，最大限度维护全体债权人的利益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，遵循公平、公正、公开的原则向社会公开招募意向投资人。现就意向投资人招募条件及流程等相关事项，公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告由管理人编制，不适用《招投标法》，本招募公告的最终解释权属于管理人。

（二）本招募公告非要约文件，不构成管理人对参选人的承诺和保证，只作为参考资料使用。

（三）本公告的内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，本招募公告中的刚泰武夷天堂公司的概况仅为管理人调查所得的情况，不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应根据自行调查的结果进行自主判断，自担风险。

（四）意向投资人向本管理人提交意向投资文件的，视为同意按刚泰武夷天堂公司的现状进行投资，相关投资风险自行承担。

二、刚泰武夷天堂公司基本情况

（一）工商登记基本信息

福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司成立于2012年9月17日，系有限责任公司，法定代表人徐建德，注册资本10000.00万元人民币，统一社会信用代码9135078205430750XW，住所武夷山市公馆村上裴山1-4层一楼。经营范围包含：文化交流；文化活动策划；旅游景区开发及经营；生态旅游观光；会展服务；酒店管理；表演场所、体育馆的建设；工艺美术品及收藏品销售；花卉、苗木、茶叶种植；物业管理；水利开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权结构

1.上海刚泰置业集团有限公司，认缴出资5100万元，持股比例为51%；

2.宁波梅山保税港区浙武股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资4900万元，持股比例为49%。

经管理人初步调查，以上股东可能存在抽逃出资嫌疑。

（三）对外投资情况

刚泰武夷天堂公司名下存在六家对外投资公司，具体情况如下表：

其中，福建刚泰旅游发展有限公司、福建刚泰资产管理有限公司、福建刚泰酒店管理有限公司已于2021年4月26日被福建省武夷山市人民法院分别裁定受理破产清算，并于2022年7月29日被福建省武夷山市人民法院裁定合并重整，刚泰系列项目所涉的不动产位于该三家子公司名下，需特别提醒的是，该三家子公司已有投资人并已进入重整阶段。

因上述三家公司资不抵债且不能清偿到期债务，上述三家公司的破产管理人（其他管理人）已在重整计划中将出资人组的股权权益调整为0。因此，本次管理人可处置的对外投资仅为另外三家：福建刚泰文化发展有限公司、福建刚泰园林绿化有限公司、福建刚泰水能利用有限公司。

（四）主要资产的情况

1.刚泰武夷天堂公司名下子公司福建刚泰文化发展有限公司的100%股权。

福建刚泰文化发展有限公司成立于2013年8月15日，系有限责任公司（法人独资），法定代表人金会斌，实缴注册资本1000.00万元人民币，统一社会信用代码9135078207503191X3，住所武夷山市度假区品石岩路2号。经营范围包含：文化交流；文化活动策划；会展服务；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建刚泰文化发展有限公司实缴注册资金为人民币1000.0万元，工商登记股东刚泰武夷天堂公司，出资1000万元，持股比例100%。经管理人初步调查，可能存在抽逃出资的嫌疑。

经尽调，福建刚泰文化发展有限公司未有可处置的资产。

2.刚泰武夷天堂公司名下子公司福建刚泰园林绿化有限公司的100%股权。

福建刚泰园林绿化有限公司成立于2013年8月15日，系有限责任公司（法人独资），法定代表人金会斌，实缴注册资本1000.00万元人民币，统一社会信用代码91350782075031856A，住所武夷山市度假区品石岩路2号。经营范围包含：花卉销售、种植、培育、交易；园林景观；绿化工程；旅游观光；会议场地花卉摆设设计；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建刚泰园林绿化有限公司实缴注册资金为人民币1000.0万元，工商登记股东刚泰武夷天堂公司，出资1000万元，持股比例100%。经管理人初步调查，可能存在抽逃出资的嫌疑。

经尽调，福建刚泰园林绿化有限公司未有可处置的资产。

3.刚泰武夷天堂公司名下子公司福建刚泰水能利用有限公司的100%股权。

福建刚泰水能利用有限公司成立于2013年8月15日，系有限责任公司（法人独资），法定代表人徐建德，实缴注册资本3000.00万元人民币，统一社会信用代码913507827917697047，住所武夷山市度假区品石岩路2号。经营范围包含：水力发电、旅游观光。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建刚泰水能利用有限公司实缴注册资金为人民币3000.0万元，工商登记股东刚泰武夷天堂公司，出资3000万元，持股比例100%。经管理人初步调查，可能存在抽逃出资的嫌疑。

经尽调，福建刚泰水能利用有限公司未有可处置的资产。

4.刚泰武夷天堂公司名下42个注册商标，具体情况详见下表：

（五）负债情况

截止本次招募时点，管理人审查确认刚泰武夷天堂公司的债权8户12笔，债权金额906,681,456.28元，其中：

税收债权1户1笔，债权金额47,000.00元；

普通债权7户7笔，债权金额873,447,181.72元；

劣后债权4户4笔，债权金额33,187,274.56元。

由于管理人未能接管到上述公司的财务账册，暂未发现债务人名下子公司福建刚泰文化发展有限公司和福建刚泰园林绿化有限公司有债权，福建刚泰水能利用有限公司可能存在对外应付账款700万余元，具体尚待核实。

三、项目优势

作为一个大型综合体项目，刚泰武夷天堂公司名下子公司可使用刚泰武夷天堂公司母公司的资质批文生产假设，因此具有一定的投资前景。且项目位于武夷山市武夷街道溪洲村，东连浙江省翟州市、浦城县，南接建阳区，西临邵武市，北与江西省铅山县毗邻，交通区位优越，场地内地质状况良好，基础设施配套齐全，供电、供水、排水等设施一应齐全。目前，武夷山市发展稳健，周边配套良好，仍具有较高的营运价值。

四、招募原则

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按刚泰武夷天堂公司现状进行投资，管理人将如实、公开、透明接受投资方尽职调查，自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

五、招募程序

（一）意向投资人条件

1.本次投资人的招募不限行业。

2.为中华人民共和国境内依法成立且合法存续的企业法人，组织机构、内控机制应健全并有效运行，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

3.具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，未被人民法院及其他有权机关列入失信行为人名单。

4.拥有充分的资金实力对刚泰武夷天堂公司进行投资，并提供具有可行性的经营方案。

5.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，以一个意向投资人的身份报名，其中至少有一个联合体成员应符合全部报名条件。联合体报名需提交联合体协议，明确主要投资人、双方分工、权利义务等，各成员分别提供相关资料。

6.应在报名截止期限内向管理人报名，并按本招募公告的要求提交投资意向书等必要的报名材料一式二份。

（二）报名时需提交的材料

1.参与投资意向书（意向书内容应包括：意向投资人基本情况、资产及业绩情况介绍、具体投资方案、投资人重整需投入的资金和支付期间和支付条件、重整执行期间的经营方案，法人报名的须有法定代表人签字并加盖单位公章）；

2.企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件，委托除法定代表人以外的他人办理相关事宜的，还需提交载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明（以上文件须加盖单位公章，受托人须签名并捺印，报名时需提供原件审核）；

3.意向投资人董事会、股东（大）会或有权机构等决策机构同意参与重整投资的决议文件原件；

4.关于愿意参与意向投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的所有信息予以保密的承诺函；

5.关于承诺已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险的承诺函；

6.意向投资人已缴纳保证金的转账凭证等证明文件；

7.载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文书送达地址确认书。

（三）报名时间、地点

1．报名截止日期：2025年5月1日18时。

2．报名地点：福建省泉州市丰泽区刺桐路国际华城1号楼309室泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司

3．联系人：陈心柔  18559709280

4．报名方式：现场或邮寄方式提交报名材料（邮寄提交的，需提前告知管理人）。

（四）投资人评选

1．参与报名的意向投资人，还应在报名截止期限内缴纳投资意向保证金300,000.00元人民币（大写：叁拾万元整）至管理人账户。逾期未缴纳投资意向保证金的，则视为放弃本次投资意向。

2．银行账户名称：福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司管理人，开户银行：中国银行股份有限公司武夷山度假区支行，账号：424786609354。

3．经管理人审核，若符合要求的意向投资人仅为1家，则由管理人报经债权会议审议通过后，确定为最终的意向投资人；若符合要求的意向投资人为2家或2家以上，管理人将本着债权人利益和债务人资产价值最大化的原则，综合意向投资人的投资金额、支付方式、资金实力、经营管理方案等条件，采取包括但不限于现场竞标、组织债权人会议遴选等方式确定最终的意向投资人。

4．经管理人遴选后，未确定为投资人的，管理人将无息退还其已缴纳的投资意向保证金。

六、特别风险提示 

（一）根据《企业破产法》的规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。《重整投资协议》签订前，刚泰武夷天堂公司对外享有的债权或应收回的其它款项，由管理人继续收回，并用于向债权人进行分配清偿，该清偿行为与投资人的投资清偿行为无关。

（二）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料、串通报价、恶意阻挠他人参加报名等有损公平竞争秩序的行为的，管理人将取消其参与本次招募的资格且不予退回保证金，并保留依法追究其相应责任的权利。

（三）意向投资人投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。

（四）意向投资人需向管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。

（五）本招募公告由福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司管理人编制，最终解释权属于本管理人。

福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司管理人

二〇二五年四月十六日