江苏信联建设工程有限公司破产清算案

投资人招募公告

（2020）信破管字第29号

江苏省南京市六合区人民法院根据债权人杨寿海的申请，于2020年7月3日作出（2020）苏0116破7号裁定书，裁定受理江苏信联建设工程有限公司（以下简称信联公司）破产清算一案，并于2020年7月30日指定北京大成（南京）律师事务所担任信联公司管理人。

为提高本案债权人的清偿比例,根据信联公司第二次债权人会议审议通过的《江苏信联建设工程有限公司财产管理和处置方案》,在此招募投资人投资设立信联公司全资子公司,将信联公司的建筑资质剥离至子公司,再将子公司股权转让款作为破产财产,进行公平清偿。

现依据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定,公开招募信联公司子公司股权的投资人，就投资人招募条件及流程等相关事项说明如下：

一、公司基本情况

信联公司成立于1993年4月29日，注册资本8058万元，经营范围为建筑工程总承包（按资质经营）；地基基础工程、建筑智能化工程、钢结构工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、防腐保湿工程施工；货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。

二、本次拟处置剥离的企业资质

登记在信联公司名下的建筑资质如下:

中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的D132062182号证书,资质为:建筑工程施工总承包壹级，证载有效期至2021年3月24日。

三、瑕疵及风险披露

（一）上述全部建筑资质根据住房和城乡建设部办公厅(建办市函(2020)334号)关于建设工程企业资质延续有关事项的通知,资质证书有效期会适当延期，目前信联公司与资质相关的企业资信能力、企业主要管理人员和专业技术人员要求、科技进步水平（包括企业技术中心）、设备要求、业绩要求以及安全生产许可证等事项已不达标，投资人应当自行对信联公司资质的相关情况进行尽职调查，并自行判断上述资质能否存续、延续，管理人对上述资质是否可延续、存续不作保证。

（二）信联公司现为失信被执行人，其股权或子公司的股权部分被人民法院查封，可能导致信联公司子公司的股权无法完成变更过户。故管理人不承诺投资人通过投资新设子公司100%股权后股权转让及资质剥离的成功，不承诺具体时间进度，请投资人在报名前考虑资金成本、时间成本和投资风险。

（三）由于信联公司未履行生效法律文书，其已被人民法院多次列入失信被执行人名单，且管理人未能成功接收信联公司全部印章、营业执照及资质证书等证照，原信联公司法定代表人亦难以提供配合；受此影响信联公司将在印章挂失重刻、证照挂失补办、不良信用记录修复、子公司设立、资质剥离等方面面临诸多困难，这些问题涉及政府及法院诸多部门，且存在较多法律、法规及政策盲点，由此可能导致投资人未能及时完成子公司的设立及建筑资质的剥离之情形；对上述情况投资人需自行处理并承担一切风险。

四、投资人报名条件

（一）依据中国法律设立并有效存续的企业法人，不接受自然人、联合或联合体报名；

（二）无未结被执行案件，无重大违法行为记录，未被人民法院列入过失信被执行人名单；

（三）拥有不低于人民币贰仟万元的自有资金并能提供证明，且符合承继信联公司资质的资质标准的要求，例如净资产等；

（四）能够提供履约担保，确保投资资金能足额履行；

（五）资质处置剥离的投资价格不低于500万元，相同条件下报价高者优先；

（六）符合国家有关部分关于承继一级资质标准的要求，例如净资产要求；

（七）投资人需自行负责解决信联公司可能会存在的印章挂失重刻、证照挂失补办、不良信用记录修复、子公司设立、资质剥离等的全部相关手续及审批工作。

五、保证金

意向投资人须在提交报名资料前，向管理人提供人民币100万元现金存单原件作为投资保证金，管理人对该现金存单进行保管并冻结。未按规定提交现金存单原件的视为投资人未能缴纳投资保证金，将丧失参与本项目报名资格。

投资保证金用以保证意向投资人按照招募方案参与投资，未成为正式投资人的意向投资人已缴纳的投资保证金，管理人将于正式投资人确定后10个工作日内申请解除冻结并将现金存单原件（无息）退还给意向投资人；确定投资人后，投资人交付履约保证金200万元（原100万报名保证金转为履约保证金）。

六、意向投资人报名

（一）报名文件

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件（均需加盖公章）并确保全部材料的真实性、准确性及完整性，经核实材料如有虚假、错误或不完整的，管理人有权取消投资人资格。

1.营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

2.载明受托人姓名、联系方式、授权范围的授权委托书及受托人身份证复印件；

3.投资人主体介绍；

4.投资人拟参与投资的方案；

5.投资报价函；

6.金融机构出具的不低于人民币贰仟万元的资信证明；

7.确保投资资金可以足额履行的履约担保；

8.净资产壹亿元的审计报告或注册资本实缴壹亿元的验资报告复印件；

9.承诺书。             

（二）报名时间

本次招募报名时间截止至2021年5月15日下午5时。意向投资人应于报名时间截止之前将符合要求的报名材料装订成册、一式两份通过邮寄方式送达至管理人处，以报名材料寄达时间为准，逾期未寄达的，视为未报名。出于疫情防控考虑，本次招募不再接受现场报名。

邮寄地址： 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A座9层，北京大成（南京）律师事务所，联系人: 周卫忠律师，联系电话：13851510908。

七、投资人确定

意向投资人提交报名文件后即视为意向投资人提交的报名文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约，管理人根据意向投资人提交的文件的情况，确定意向投资人是否符合资格。

若多家意向投资人符合资格的，管理人将在人民法院的监督与指导下，择优选取报价从高到低前三名意向投资人根据投资报价、投资方案等因素综合评审确定正式的投资人。管理人将在本次招募报名期限届满后三日内书面通知中标投资人。

意向投资人提交的投资方案中的内容将直接作为正式投资协议中的条款，中标的意向投资人应自中标起3日内与管理人签订投资协议并根据投资协议支付投资款。

八、其他

（一）本招募公告不适用《招投标法》，不构成法律上的要约。

（二）管理人可以中止或撤回本次招募计划；本次招募计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（三）投资人承诺已充分知悉相关法律、法规、政策规定等，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部风险。

（四）本招募公告由江苏信联建设工程有限公司管理人编制，解释权属于本管理人。

          江苏信联建设工程有限公司管理人                                  

                    二○二一年四月二十五日