2025年3月28日，四川省彭州市人民法院（以下简称“彭州法院”）作出（2025）川0182破申2号《民事裁定书》，裁定受理成都市全善堂医药药材有限公司（以下简称“全善堂公司”或“债务人”）破产清算一案，并于2025年4月14日作出（2025）川0182破2号《决定书》，指定国浩律师（成都）事务所担任管理人（以下简称“管理人”），肖萍为负责人。

为提升公司资产价值、实现债权人利益最大化，管理人现面向社会公开预招募意向投资人，欢迎有意向的投资人与管理人洽谈后续投资事宜。现特将预招募事项公告如下：

一、招募须知

1、本预招募公告对项目主体情况的介绍，目的在于让意向投资人初步了解项目主体及财产基本情况，公告内容不构成管理人的任何承诺或保证。

2、本预招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。投资人应以自行尽职调查结果作为投资依据，自行承担投资风险。

3、本预招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，仅作为了解投资项目的参考资料使用。

4、管理人可视情况中止或撤回本预招募公告，若中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

5、本预招募公告的最终解释权归属于管理人。

二、项目主体概况

1、公司基本情况

2、公司经营现状

全善堂公司自2024年11月1日起至今暂未对外开展经营活动。

三、公司资产情况

全善堂公司现暂有两个资产包。其中，资产包一为意向投资人参选的必选项，资产包二为意向投资人可根据自身实际情况而作出选择与否的可选项，资产包一、二所涉资产的具体情况如下：

（1）资产包一（必选项）

全善堂公司共拥有的4项资质作为资产包一，其具体情况如下：

（2）资产包二（可选项）

全善堂公司国有土地使用权、房屋所有权、机动车、固定资产及知识产权作为资产包二，其具体情况如下：

① 国有土地使用权

② 房屋所有权

注：土地及房屋所在地为全善堂公司登记地址彭州市天彭镇东南市街18号。

③ 机动车

以上车辆的使用状况、违法情况以现状及相关部门登记为准。

④ 固定资产

截至2025年4月22日，全善堂公司共有154项固定资产，其主要为电脑设备及办公用品等，意向投资人可向管理人问询固定资产清单明细。

⑤ 知识产权

截至2025年4月22日，全善堂公司名下（含曾用名）共有3个商标权（其商标状态均为已过有效期），及1个专利权（其法律状态为因未缴年费专利权终止），其具体情况如下：

三、投资方式

1、鉴于全善堂公司实际情况，本次采取股权投资方式，即由最终确定的投资人通过购买全善堂公司股权的方式最终取得其所购买全善堂公司资产包中所含资产，所涉资产均以届时现状交付。需特别说明的是：其余最终确定的投资人未购买资产继续保留在全善堂公司，但所有权并不归其所有，仍由管理人在两年内追收并处置相关资产，处置所得款项由管理人依法分配，具体以投资协议约定为准。

2、投资人取得全善堂公司股权后，全善堂公司债权人在破产程序中已向管理人申报的债权，由管理人在破产程序中根据重整计划载明的分配方案进行清偿。重整计划将明确，在破产程序终结后，债权人通过破产分配未得到清偿的债权不再予以清偿，全善堂公司未偿清余债的责任依法免除。

四、特别事项声明及风险提示

1、意向投资人需根据相关法律法规、规章制度以及机关机构的监管要求，并结合全善堂公司资产包一、二所涉资产情况（特别是资产包一中的资质），自行了解判断全善堂公司是否具备继续使用，以及到期后资质延期的条件等事项，并自行办理继续使用、延期申请、自行承担延期风险等。

2、全善堂公司注册资金2,000万元，现根据工商登记显示仅实缴1,200万元（经审计机构初步核查该1,200万元中可能存在抽逃或虚假出资的行为），尚存800万元注册资金未实缴，但管理人将在重整计划草案中约定全善堂公司债权人及后续补充申报的债权人不得要求全善堂公司在破产重整程序中确定的投资人（新的股东））承担连带责任。对于该事项重整成功后可能存在的其他法律风险，请意向投资人自行评判并承担。

3、《中华人民共和国企业破产法》第九十二条第二款规定，“债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。”对此，管理人为了降低投资人风险，将在重整计划草案明确，全善堂公司未偿清余债的责任依法免除，但是实践中法律效力存在争议，提请投资人注意破产程序终结后，全善堂公司对补充申报的债权承担清偿责任的风险。

五、意向投资人应具备的资格条件

1、意向投资人应当为具有完全民事行为能力的自然人或者依法设立并有效存续的法人或其他组织，且不存在信用承诺书中的负面条件（详见附件一）；

2、意向投资人应具有足够的资金实力且来源合法，能出具相应资信实力证明或其他履约能力证明（如银行存款余额截图），并可保障全善堂公司后续经营；

3、意向投资人必须选择资产包一，资产包二为可选项。若意向投资人仅选择资产包二的视为无效。

4、意向投资人认可管理人发布的预招募条件、招募流程及后续招募系列相关行为活动等，承诺对管理人所提供的信息承担保密义务；

5、意向投资人自愿遵守预招募公告及后续招募系列相关活动中管理人对其权利义务的安排和约束。

六、意向投资人报名要求

符合以上条件的意向投资人，应当在2025年6月30日18:00前（管理人收到资料的时间）向管理人报名并提交以下全部资料并按如下顺序编排：

1、投资人主体资格材料（若投资人为自然人的，应提交签名并捺印的身份证复印件；若投资人为法人的，应提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书）；

2、信用承诺书（详见附件1）；

3、保密承诺书（详见附件2）；

4、意向报价函（详见附件3）；

需特别说明的是：意向投资人需要在意向报价函中写明欲购买的资产包及相应报价。其中，对于资产包一，经报债权人同意不设置投资底价，由意向投资人按照资质市场定价进行报价；对于资产包二，意向投资人报价不应低于管理人所聘请评估机构作出所涉资产的市场评估价值1,217,681.60元，否则为无效报价。意向投资人支付周期最长不得超过3个月（以最终竞拍工作完成之日起起算）；

5、资金实力及融资能力证明材料（资信证明或其他履约能力证明）；

6、投资意向书或重整可行性方案。

评审办法详见附件四，报名资料以电子邮件或邮寄方式递交。

七、报名保证金的收取与退还事宜

1、在报名截止前向管理人账户缴纳保证金5万元（大写：人民币伍万元整），否则视为放弃报名。

指定账户信息如下：

户名：成都市全善堂医药药材有限公司管理人

账号：4402223039100376745

开户行：中国工商银行股份有限公司彭州支行

汇款时请注明钱款用途为：全善堂公司投资项目保证金。

2、意向投资人在报名截止时间前书面撤回已提交的报名文件或者经评选未被确定为投资人的，管理人将在评选结果确定后五个工作日内全额无息退还意向投资人在报名时缴纳的保证金；

3、意向投资人经评选被确定为重整意向投资人的，因其自身原因未及时签订投资协议及相关文件或者未按照约定及时支付投资款的，则不予退还其缴纳的保证金；

4、若本次招募顺利确定意向投资人，届时债务人将向彭州法院申请本案转重整，意向投资人将作为全善堂公司重整意向投资人。在重整程序中，若《重整计划草案》与本公告载明的投资方式、投资人资格条件等有实质性调整的，管理人将在重整计划草案经债权人会议表决后及时与重整投资人进行协商，若投资人无意愿按照重整计划草案载明的调整后的内容继续参与投资的，管理人将在投资人明确不再参与全善堂公司重整投资的书面文件后五个工作日内无息退还其缴纳的保证金；若重整计划草案最终未获债权人会议表决通过或者未获人民法院裁定批准的，管理人自人民法院作出裁定之日起五个工作日内全额无息退还中选投资人所交纳的报名保证金。

需特别说明的是，在正式转重整后，管理人以本次招募确定的意向投资人在本次招募活动中的最高报价作为底价进行正式公开招募或者竞拍。本次中标的意向投资人不得放弃参与正式公开招募或者竞拍，并报价不得低于中选价。但是，若有出价更高的意向投资人竞得，则管理人可确定价高者为新的重整投资人。在此情形下，管理人可自行解除与本次招募活动中确定意向投资人的投资协议，自竞拍成交后五个工作日内全额无息退还中选投资人所缴纳的报名保证金且无需承担任何违约责任。

八、管理人联系方式

邮寄地址：四川省成都市高新区天府二街269号无国界26栋9楼国浩律师（成都）事务所

意向投资人如想了解详情或有疑问，可按照上述联系方式与管理人联系，欢迎各投资人前来考察洽谈。

附：《信用承诺书》、《保密承诺书》、《报价函》、《招募投资人评审办法》

成都市全善堂医药药材有限公司管理人

二〇二五年六月六日