滨州海得曲轴有限责任公司

滨州海得富莱曲轴有限公司

合并重整投资人招募公告

（2020）海得合破管字1号

滨州市中级人民法院于2019年4月19日相继裁定受理滨州凤凰商贸有限公司对滨州海得曲轴有限责任公司、滨州海得富莱曲轴有限公司的破产清算申请，并于2019年7月5日裁定两案由滨州经济技术开发区人民法院审理，滨州经济技术开发区人民法院于2019年7月26日指定滨州海得曲轴有限公司清算组、滨州海得富莱曲轴有限公司清算组担任两家公司的管理人。2020年9月11日，经两公司管理人和滨州海得曲轴有限责任公司出资人丁杰申请，因上述两家公司之间存在法人人格高度混同且具有重整可行性，滨州经济技术开发区人民法院裁定对滨州海得曲轴有限责任公司、滨州海得富莱曲轴有限公司进行实质合并破产重整。

为维护滨州海得曲轴有限责任公司、滨州海得富莱曲轴有限公司营运价值，实现资源有效整合，管理人现依据相关法律规定，公开招募两公司合并重整投资人，就相关事项公告如下：

一、企业概况

1、滨州海得曲轴有限责任公司

成立于2001年，注册资本2206万元人民币。住所地：滨州市经济开发区长江三路。公司经营范围：曲轴、活塞、铸件、熔铝、车轿加工、机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

2、滨州海得富莱曲轴有限公司

成立于2005年，注册资本1000万元人民币。住所地：滨州市经济开发区。公司经营范围：生产各类发动机曲轴和其他汽车零部件，销售本公司产品。

经评估，滨州海得曲轴有限责任公司、滨州海得富莱曲轴有限公司在2019年4月19日：账面价值42155.53万元，评估清算价值为19431.77万元，评估市场价值为25047.34万元。

最终数据以山东华永资产评估有限公司出具的资产评估报告为准。

二、业务介绍

海得曲轴和海得富莱是以曲轴产品和球墨铸铁铸件为主的多种产品生产经营的内燃机配件骨干企业。公司积四十余年的生产经验和技术，多项技术国内领先，并达到国际水平。铁模覆砂铸造技术国内领先，已成为公司铸造核心技术之一；感应电炉熔炼技术应用已臻成熟，对化学成份的控制和铸造质量起到了有效的保障作用；数控技术广泛应用机械加工各工序，高端数控磨床、高端数控车床、数控加工中心、数控线切割、数控抛光、日本数控圆角滚压机等多台行业领先水平的关键设备与主要设备；热处理手段完善，正火、回火、气体氮化、离子氮化、感应淬火等热处理技术成熟；曲轴圆角滚压核心技术已居行业首位，并与国际水平接轨。公司获得“中国名牌企业质量、服务、信誉AAA级企业”、“山东省机械行业质量管理奖”、“山东省机械行业产品质量奖”、“山东省免检产品”、全国“质量放心、重点保护品牌”、“中国讲诚信、守合同、重质量典范企业”、“山东省成长型中小企业”、 “中国最具品牌价值中小企业100强”、 “山东名牌”、“山东省著名商标”等荣誉称号。

三、招募方案

（一）招募须知

1、为公平、公开、公正引入意向重整投资人，接受债权人社会监督，本次采取公开招募方式。本次招募公告内容对全体意向重整投资人平等适用，具有同等效力。
    2、本招募公告所述信息并不替代投资人的尽职调查，仅作为参考资料使用。意向重整投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务审计、评估以及债权申报、经营情况等情况，或需对债务人进行尽职调查，请在招募结束前向管理人提出书面申请之后进行。意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担相应法律责任。

3、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

4、意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按海得曲轴及海得富莱公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5、本招募公告最终解释权属于管理人。

（二）招募程序

1、编制文件。管理人编制《招募公告》，并向滨州经济技术开发区人民法院报备。

2、公告。通过“全国企业破产重整案件信息网”发布《招募公告》。

3、报名。意向投资人在本《招募公告》正式发布15日内向管理人提交《报名表》及其他相关资料（详见本条第（三）项）。

4、提交重整投资方案和经营计划。招募公告发布前已向管理人提交重整投资方案和经营计划的意向投资人视为已报名成功，应当在招募公告发布之日起5日内按照管理人要求缴纳诚意保证金1000万元；逾期缴纳的，管理人有权视其为没有意向参与重整投资，并丧失重整投资资格。

其他意向投资人提交《报名表》及其他相关资料后5日内（但最迟不能超过9月27日下午18:00），应当根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，向管理人提交具有操作性且不可撤销的重整投资方案和经营方案并按照管理人要求缴纳诚意保证金1000万元；超过截止时间提交重整投资方案和经营方案或逾期缴纳诚意保证金的，管理人有权视其为没有意向参与重整投资，并丧失重整投资资格。

5、遴选。提交重整投资方案的意向投资人有两家或两家以上，管理人将组成遴选委员会遴选符合招募条件的重整投资人；提交重整投资方案的意向投资人只有一家的，管理人将通过询价方式确定不低于保留价并且同意按照管理人拟定的重整投资协议和重整模式等的投资人。

6、履约保证金缴纳。根据遴选委员会评审结果，并依照法律或其他规范性文件依法确定重整投资人，管理人根据评审结果向重整投资人发出《重整投资人身份确认书》，重整投资人应在管理人指定时间内补缴 6000 万元履约保证金（含原缴纳的诚意保证金）；如果重整投资人不在管理人要求时间缴纳履约保证金，《重整投资人身份确认书》作废，取消重整投资人资格，原缴纳的意向保证金予以没收，冲抵破产共益债务，管理人将按照遴选结果并依照法律或其他规范性文件另行选定重整投资人；重整投资人按照管理人要求补缴履约保证金后，向其他未中标的意向投资人无息原路退还诚意保证金。

7、签订重整投资协议。遴选选定的重整投资人在规定时间内，按照管理人拟定的重整模式，与管理人签订重整投资协议，投资协议签订系为保证重整投资人能够履行重整计划草案作出的各种承诺；根据实际情况，重整投资协议有可能会提前签订。

8、表决重整计划草案。管理人根据重整投资协议，起草重整计划草案，并提议召开债权人会议，表决通过重整计划草案。债权人会议没有通过或法院没有强制批准重整计划草案时，依法转入破产清算程序，进行破产清算。

9、执行重整计划。法院批准重整计划后，由正式重整投资人会同破产企业执行重整计划，履行重整投资协议，由管理人依法监督执行重整计划。

上述各项工作的确切实施时间和实施方式由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。届时的工作程序和内容（含保证金数额）将会根据实际情况作出相应调整，乃至较大幅度的调整，请意向投资人知悉。

（三）提交材料

1、参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）。

2、企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）。

3、截至 2019年 12 月底的财务报表（须加盖企业财务章和公章）。

4、载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）。

（四）意向重整投资人条件

1、意向投资人可以是自然人或依法设立并有效存续的企业法人或其他组织，应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单；

2、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人；

3、意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

4、意向投资人应具备与海得曲轴、海得富莱规模相适应的经营和管理能力；

（五）报名时间

本公告发布之日起至2020年9月27日18：00截止。

（六）联系方式

联 系 人：王律师、于律师

联系电话：13396490789、18454350886

联系地址：山东省滨州市滨城区黄河六路538号黄河律师楼

特别申明：本招募公告仅为管理人招募滨州海得曲轴有限责任公司、滨州海得富莱曲轴有限公司意向重整投资人及接洽、磋商使用。本招募公告未明确规定的，将依照相关法律规定处理,相关投资风险请投资人谨慎评估并自行承担全部风险，管理人不对其承担任何法律责任。

特此公告！    

                  滨州海得曲轴有限公司管理人

             滨州海得富莱曲轴有限公司管理人

          二〇二〇年九月十二日