关于武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案

公开招募重整投资人的公告

武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2024年9月30日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”或“公司”）重整，并依法指定当代集团清算组担任管理人。为顺利推进当代集团重整工作，管理人依据相关法律规定公开招募重整投资人（以下简称“投资人”）。现就本次招募公告如下：

一、公司概况

当代集团注册地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号，统一社会信用代码为91420100178068264D，注册资本为人民币550,000万元，法定代表人为艾路明，主要业务包括医药、地产开发、金融等。

二、招募目的

本次招募的目的在于为当代集团引入实力雄厚的投资人，由投资人提供资金及产业资源支持，全面优化当代集团的资产、债务结构及经营能力，化解当代集团债务风险并依法保护债权人、职工、中小投资者等相关主体的合法权益。

三、报名条件

报名参与本次招募的投资人应符合以下条件：

（一）投资人是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好商业信誉。

（二）投资人具有健全的财务管理制度，可提供近三年经审计的财务报表（投资人成立不满三年的，可提供其控股股东的相应财务报表）。

（三）投资人具备清晰的决策程序与全面规范的内控制度，能够高效完成谈判和决策工作。

（四）如法律法规、行业监管政策对投资人的主体资格有特殊要求的，投资人需符合该等要求。

（五）投资人承诺提供现金资源帮助当代集团化解债务风险。

（六）投资人承诺重整完成后不变更当代集团及其参控股上市公司的注册地且不迁址。

（七）管理人根据重整工作的需要认为投资人需符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

本次招募报名截止时间为2024年10月17日17:00（北京时间）。投资人应于报名截止时间前通过现场提交或邮寄方式向管理人送达纸质版报名材料（一式四份），同时将电子版报名材料（纸质版报名材料的彩色扫描件）发送至管理人邮箱。投资人应确保电子版和纸质版报名材料内容一致，如不一致的以纸质版报名材料为准；报名材料以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准。投资人未在报名截止时间前及时送达报名材料的，视为未参与报名。

2.报名地点及联系人

（1）纸质材料现场提交/邮寄地点：武汉市东湖高新区金融港四路18号光谷汇金中心10B

（2）电子邮箱：DDJTGLR@163.com

（3）联系人：武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人

（4）联系电话：13697356639

3.报名时需提交的材料

（1）投资人报名书（见附件1）。

（2）投资人保密承诺函（见附件2）。

（3）投资人投资承诺函（见附件3）。

（4）投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构等信息）。

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证明书（见附件4）、授权委托书原件（见附件5）。

（6）最近三个会计年度经审计的合并口径财务报表。若投资人存续时间不足三年的，应提供最近所有会计年度经审计的合并口径财务报表或可提供其控股股东的相应财务报表。

（7）载明投资人联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文件材料。

前述报名材料应逐项加盖投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签名。投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，视同未报名。

投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。

（二）初步筛选

管理人将对投资人提交的报名材料进行形式审查。报名材料通过形式审查的，管理人将以电子邮件形式通知投资人。投资人应当自收到通知之日起2个工作日内向管理人指定的收款账户缴纳报名保证金人民币2亿元并向管理人提交缴纳凭证。按时足额支付报名保证金的，视为取得投资人竞选资格；未按时足额支付报名保证金的，视为放弃投资人竞选资格。

（三）尽职调查

管理人将以电子邮件形式向取得竞选资格的投资人发送重整投资方案编制指引并开放统一资料库。投资人可以自行或委托中介机构对当代集团开展尽职调查工作，管理人、公司将积极予以配合。投资人开展尽职调查和编制重整投资方案所需的费用由其自行承担。

投资人应在管理人另行通知的期限内完成全部尽职调查工作。管理人有权调整尽职调查工作的时限。

（四）提交方案

投资人应当根据重整投资方案编制指引的要求制定重整投资方案，并提交具有约束力、切实可行的重整投资方案，具体安排以管理人另行通知为准。

（五）遴选

管理人将在武汉中院的指导、监督下组织遴选委员会开展投资人遴选工作，遴选工作相关安排以管理人另行通知为准。

若仅有一名投资人提交重整投资方案，管理人将在武汉中院的指导、监督下通过商业谈判方式确定最终重整投资人；若未能达成一致，管理人将重新遴选投资人。

（六）签署协议

管理人将在遴选后确定中选重整投资人，按照排名顺位与中选重整投资人协商，并与达成一致的中选重整投资人签订重整投资协议。在重整计划草案表决通过并经武汉中院裁定批准后，重整投资协议将生效，最终重整投资人应立即按照重整投资协议的约定履行相关义务。

（七）保证金的处理

投资人在支付保证金之后、提交重整投资方案之前，以书面形式通知管理人放弃投资人竞选资格的，或投资人参与遴选落选的，管理人将在遴选结果通知后3个工作日内无息返还已缴纳的保证金；其余中选重整投资人未被确定为最终重整投资人的，管理人将在武汉中院裁定批准重整计划后3个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

投资人被确定为最终重整投资人的，已缴纳的保证金将不予退回，待重整计划获得武汉中院裁定批准后转为投资价款。最终重整投资人签订重整投资协议后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行其他相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

五、其他事项

本公告解释权归属于管理人。管理人有权变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的投资人应配合管理人的相关安排。投资人一旦提交报名材料，视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利提出任何主张。

本公告适用于全体/任一投资人，不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。投资人被确定为最终重整投资人的，应当遵守投资人招募要求、重整投资协议以及经武汉中院裁定批准的重整计划的规定，全面履行相关义务。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

附件：

1.投资人报名书；

2.投资人保密承诺函；

3.投资人投资承诺函；

4.投资人法定代表人（负责人）身份证明书；

5.投资人授权委托书。

武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人

二〇二四年十月十日