天津宝成机械集团有限公司（以下简称：宝成集团）现已进入破产重整程序，为最大限度地保护债权人、企业和其他各方当事人的合法权益，管理人决定公开招募战略投资人，在公平、公开、公正的原则下，招募适合的战略投资人参与重整工作。

一、公司基本情况

宝成集团成立于1996年2月18日，企业类型为有限责任公司，注册资本为12800万元，住所地天津市津南区东泥沽，经营范围为民用炉具、特种热载体设备、燃油器具制作、销售、安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；钢材、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）；焊接技术培训；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运。

二、企业优势

1、资产优势

宝成集团经过多年的发展，积累了巨大的资产，宝成集团资产目前由三个基地组成：

第一个基地：由天津宝成博物苑景区有限公司（以下简称：宝成博物苑）和天津宝成宾馆有限公司（以下简称：宝成宾馆）组成。坐落于海河二道闸旁，占地150025平米，建筑面积66399平米。

第二个基地：宝成集团新厂区。由宝成集团总部和天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称：宝成股份）组成。坐落于津南区双桥河镇欣欣中路9号，占地面积198亩，建筑面积106419平米，其中集团总部占地面积52亩，建筑面积43312平米。

第三个基地：滨海环保装备（天津）有限公司，是宝成集团投资的全资子公司。该公司专业从事大型海水淡化装备的研发与制造。占地80052平米，建筑面积49551平米。位于滨海新区所属天津市经济技术开发区西区，紧邻为大火箭及空客320项目，毗邻港口和大型装备运输线——港城大道。

2、品牌及上市公司优势

宝成集团控股的天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“宝成股份”）是新三板上市公司，是当今中国研发、制造、安装、服务最具规模的低碳型工业锅炉及压力容器设备供应商。公司厂房内安装有现代化的膜式壁生产线（芬兰焊接设备）、蛇形管生产线、成排弯加工设备、数控机床、数控切割机、大型数控卷板机、埋弧自动焊、氩弧焊、进口自动焊机、大型刨边机，全自动钢铁化学分析仪、机械试验机等先进的生产和检测设备计2000余台套，能够满足多种参数的锅炉和压力容器的制造要求。

宝成股份具有中国、美国、欧盟等国家和地区的锅炉和压力容器设计和制造所有资质：具有国家A级锅炉制造、1级锅炉安装、改造、维修资格，国家A1/A2级压力容器设计和制造资格，美国ASME锅炉及压力容器制造资格，中国船级社CCS锅炉压力容器制造资质，通过德国TUV机构ISO9001质量管理体系认证，国家ISO10012测量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

宝成股份的主要产品有：以大型燃煤热水锅炉为主的热水锅炉、燃油（气）锅炉、余热锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉等锅炉系列产品、各种压力容器系列产品和其他产品。宝成股份的锅炉产品具有高效节能、操作简便、环保达标、运行安全、安装简便、服务周到的特点，多项产品经过鉴定达到国际同类产品先进水平，其中，主打产品DZL型系列大型燃煤锅炉经国内外专家鉴定达到国际先进水平，并获得了国家级重点新产品奖、天津市技术创新一等奖；多种燃油（气）锅炉获得国家级重点新产品、天津市科技进步二等奖、天津市技术创新二等奖。宝成股份公司拥有完整的自主知识产权，拥有50余项专利和6项软件著作权；拥有15个注册商标。产品被授予中国“工业锅炉节能产品”称号，被列入节能产品名录，10余种炉型被国家工信部授予“能效之星”。“宝成”品牌被中国电器工业协会工业锅炉分会评为中国工业锅炉行业最具影响力品牌。

3、宝成博物苑、宝成宾馆的企业优势

宝成博物苑景区于2006年7月份被评为国家AAAA级旅游景区；被中共天津市委、天津市人民政府命名为“天津市爱国主义教育基地”；被中国科协技术协会命名为“全国科普教育基地”；被天津市科委、教委等部门评定为“天津市科普教育基地”；景区内有宝成博物苑、一号馆、二号馆、三号馆、华宝寺、宝成植物园、宝成民俗博物馆等建筑和旅游设施。其中有6项世界吉尼斯之最，反映了从汉代到近现代中国民俗文化，馆内众多的一、二、三级文物和奇石构成了非常精彩的旅游资源。

宝成宾馆是天津市首批政府采购中心机关定点会议单位，拥有客房318间（套）、床位618张，大小会议厅36个，其中国际会议厅、江南A多功能厅分别可容纳400人左右。还拥有可供1300人同时就餐的美食城和江南餐厅，单间30间，其中豪华单间9间。宝成宾馆能够满足来自祖国各地客人的不同需求。

宝成宾馆是以会议为主，集住宿、餐饮、洗浴、休闲、度假、旅游于一体的综合性宾馆。

三、招募条件

1.战略投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，并具有良好的商业信誉；

2.战略投资人应具有足够的资金实力参与重整，且资金来源合法合规，并拥有与债务人企业经营规模相适应的经营管理能力，具有良好的财务状况，能在约定时间内支付所需对价，并有足够资金支持债务人重整后的生产运营；

3.战略投资人能够提供适合债务人企业的具有可行性的经营方案；

4.战略投资人自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排。

四、提交材料

1.战略合作意向书，内容应包括：意向投资人基本情况介绍、参与重整的优势、拟参与重整的方式、债务人恢复经营和发展方案等等；

2.资金来源合法合规的承诺函；

3.企业法人营业执照（副本）复印件；

4.企业法定代表人或负责人身份证复印件；

5.授权委托书及受托人身份证复印件。

以上报名材料应加盖意向战略投资人公章，并由其法定代表人或负责人签章。

五、报名时间

意向战略投资人应将报名材料一式三份，于2020年9月20日前通过邮寄或现场交付的方式提交至管理人，同时将报名材料扫描件发送至管理人联系人邮箱：yili@yungonglawfirm.cn。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

六、联系人信息

联系人：易律师

联系电话：18622086942

联系地址：天津市和平区马场道140增2号

七、其他事项

本公告由宝成集团管理人编制，解释权归宝成集团管理人。宝成集团管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。

热烈欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

天津宝成机械集团有限公司管理人

2020年9月9日