广西金海堂药业有限责任公司重整投资人

招募公告

横州市人民法院于2023年2月6日作出(2022)桂0181破申2号《民事裁定书》，裁定受理广西合赢供应链管理有限公司对广西金海堂药业有限责任公司（以下简称金海堂公司）的重整申请。横州市人民法院于2023年7月6日作出(2023)桂0181破2号《决定书》，指定广西创和律师事务所担任广西金海堂药业有限责任公司管理人（以下简称管理人）。

为维护广大债权人和相关方的合法权益，充分发挥债务人财产价值最大化，实现资源有效整合，推动和保障金海堂公司重整成功，依照《中华人民共和国企业破产法》的规定，管理人本着公开、公平、公正的原则，向社会公开招募重整投资人。

一、企业基本情况

金海堂公司成立于2002年9月25日，公司性质为有限责任公司。住所地为南宁六景工业园区金海堂路9号。法定代表人为贾合林，注册资本1309万元人民币。企业生产经营范围为：生产销售片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂（口服液）、糖浆剂、软膏剂（含中药前处理和提取）。

金海堂公司目前持有注册国药准字批准文号33个。包括更年安片、润肌皮肤膏、盐酸小檗碱片等，均处于有效期内。

金海堂公司有证土地使用权面积53600㎡，有证房产建筑面积12676.59㎡，在册企业员工42人。

关于上述金海堂公司的历史沿革及其股权结构现状、企业经营现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息，请意向投资人与管理人签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或自行开展尽职调查的方式获取。

二、重整投资人报名条件

1、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2、拥有雄厚的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明。具体为，能筹措足够用于重组企业厂房改造、设备更新、产品质量标准和工艺研究、重组债务偿还、重组后恢复生产等资金；

3、拥有良好的医药制造和医药销售经营管理能力。具体为，有药品上市持有人资质（两年以上）及相匹配的管理体系和团队。有向全国市场销售药品的商业公司资质及完善的销售网络和团队；

4、意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年未列入失信行为人、无违法违规及行业不良行为。如，无产品质量抽查检查不合格及无税务、工商、市场等监管处罚情况。无劳动人事诉讼或社会失信行为；

5、两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与重整投资，联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

三、招募流程

（一）意向重整投资人报名

1、报名时间：自本公告发布之日起至2023年10月28日前至管理人指定地点提交报名材料。

2、报名地点及联系人：广西南宁市青秀区东葛路延长线118号万达广场甲1栋35楼，刘律师，联系电话: 19163834602（微信同号）。

3、报名时提交的材料

（1）重整投资人报名意向书；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）；

（3）意向重整投资人内部决策文件，如股东会决议、董事会决议等；

（5）近三年经审计的财务会计报告、资信证明或履约能力证明；

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件。递交报名材料的人员应提交授权资料（包括法定代表人身份证明书、授权委托书和授权代表居民身份证正反面的复印件）。

以上资料，需逐份、逐页加盖重整投资人单位公章（页数较多的可在骑缝加盖公章），并由其法定代表人或负责人签字，载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。如重整投资人为个人的则由其本人签名捺指印。以 A4 纸打印、订成册，一式 3 份并提供材料清单（签字盖章）。报名材料以密封提交，封面上注明“金海堂公司重整意向投资人报名资料”。如系邮寄的，请在邮寄面单上注明“金海堂公司重整意向投资人”，同时，请在邮寄时充分注意邮寄在途时间，管理人以收到时间为准，逾期收到的，视为无效报名。逾期提交报名材料、重整投资方案的，视为放弃参与投资。

《重整投资人报名意向书》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》、《保密承诺函》模板文件可从本公告附件处获取。

4、交纳报名保证金

投资人在提交重整投资报名材料的同时，应当向管理人交纳报名保证金，用于投资人对管理人、债务人等可能带来不利时的担保。保证金数额为10万元。

管理人对不符合报名条件的意向投资人，在报名期限结束后10个工作日内无息退还报名保证金，符合报名条件的意向投资人的保证金自动转为保密及尽职调查保证金。

账户名称：广西金海堂药业有限责任公司管理人

银行账号：20068601040013165

开户银行：中国农业银行股份有限公司横州市支行

（二）意向重整投资人尽职调查

意向重整投资人报名经管理人审查合格后，应与管理人签署保密协议并缴纳保密及尽职调查保证金10万元后，可自行或委托中介机构对金海堂公司开展尽职调查、实地考察，管理人将予以积极配合。意向重整投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用自行承担。

意向重整投资人明确表示放弃投资资格的，管理人将在收到意向重整投资人书面通知之日起十个工作日内无息返还保证金。

（三）提交重整投资方案

1、意向重整投资人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估，决定是否进行投资，如确定向金海堂公司投资，应向管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》一旦提交，不得撤回，除对债权人有利情形外不得变更，否则管理人有权没收保证金并要求赔偿。

2、《重整投资方案》包括但不限于重整投资人的基本情况、参与破产重整的投资方式、自身的优势与劣势、重整金海堂公司经营计划和偿债计划（包括偿债资金的金额及支付计划，保证重整计划执行的后续资金金额及支付计划）、出资人权益调整、职工安置及其他有利于金海堂公司重整的方案（包括但不限于存续式重整、出售式重整、清算式重整等重整方式）等。

3、《重整投资方案》应于2023年10月28日17时前提交给管理人。《重整投资方案》应装订成册，一式7份，同时提供内容一致的电子版一份。

（四）缴纳意向重整投资保证金

意向重整投资人向管理人提交《重整投资方案》时，须向管理人缴纳人民币1000万元（¥10,000,000元）意向重整投资保证金，用于担保意向重整投资人遵守《重整投资方案》和可能给管理人、金海堂公司造成不利时的担保。

未按规定缴纳意向重整投资保证金的，管理人有权不予采纳该意向投资人的《重整投资方案》。

未选定为重整投资人的，保证金在选定重整投资人工作结束后十个工作日内无息返还。

（五）选定投资人

《重整投资方案》提交后，管理人将根据对《重整投资方案》的审查以及招募投资者的目的与投资者进行商业谈判或协商，确定最终的重整投资者、实现招募目的。如仅有一家意向投资人报名，且符合本公告要求的重整投资人条件的，管理人将根据其提交的《重整投资方案》情况决定是否确定其为重整投资人；如有两家或两家以上的意向投资人报名的，将采取竞争性谈判方式确定重整投资人。

评审委员会对意向重整投资人提交的《重整投资方案》进行书面审核评议时间拟定于2023年11月6日，具体时间另行通知。

（六）签订正式投资协议

1、正式重整投资人选定后，应与管理人签订相应的《重整投资协议》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保并提交《重整投资方案》。管理人根据正式重整投资人《重整投资方案》制定《重整计划（草案）》，法院批准《重整计划》后，该投资人正式成为金海堂公司重整人。

成为金海堂公司重整人后，已经缴纳的意向重整投资保证金转为《重整计划》的履约保证金，在《重整计划》执行过程中，如果投资人无合同违约等行为，该履约保证金在最后一期重整价款中等额比除。

2、法院未批准《重整计划（草案）》时，管理人应在十个工作日内全额无息退还重整投资人保证金本金。

3、意向重整投资人在提交《重整投资方案》应作以下承诺：若出现以下任一情形，意向重整投资人所缴纳的1000万元意向重整投资保证金作为违约金向管理人承担违约责任。同时，管理人在报告横州市人民法院后，有权重新招募重整投资人：

（1）该意向重整投资人被评审委员会选定为重整投资人后，在签订《重整投资确认书》三日内，拒不签署《重整投资协议》或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

（2）重整计划草案获得横州市人民法院批准后，该重整投资人不履行其在重整计划中的承诺的。

四、特别事项

1、本招募公告为非要约文件，管理人向意向投资人提供的所有金海堂公司的相关资料不应作为对意向重整投资人的任何承诺和保证，仅供意向重整投资人参考。意向重整投资人应独立判断、理解以进行决策，自担风险。

2、本招募公告不能替代意向重整投资人的尽职调查，意向重整投资人向管理人缴纳保证金的，视为认可按照金海堂公司现状进行投资，并承担投资风险。

3、意向重整投资人应自行承担因市场或政策变化等产生的相关投资风险。

4、本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

5、如果在上述报名期限内未招募到投资人，则本招募公告继续有效。

热忱欢迎有实力的社会各界人士、各地单位前来接洽，报名参与广西金海堂药业有限责任公司重整投资项目。

广西金海堂药业有限责任公司管理人

二〇二三年十月十三日