2018年10月24日，临沂市河东区人民法院（以下简称“河东法院”）裁定受理临沂圣福源木业有限公司、山东圣福源家居有限公司重整案件；2019年7月16日，河东法院裁定受理临沂市森雅林木业有限公司、山东龙霖经贸有限公司重整案件（前述四家公司以下简称“圣福源等四家公司”或“目标公司”），并指定山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所担任圣福源等四家公司管理人。为保护广大债权人、职工、目标公司的合法利益，促使目标公司重整再生，通过公开招募的方式引入重整投资人，现发布招募公告如下：

一、目标公司基本情况

目标公司现有木材制品、集成材、橱柜、家具、家具材料、室内外装饰设计、货物进出口等产业，圣福源等四家公司的基本情况如下：

1、临沂圣福源木业有限公司（以下简称“圣福源木业公司”）

圣福源木业公司成立于2002年11月29日，位于临沂市河东区工业园区华龙路1053号，注册资本2600万元，经营范围为：加工销售木材制品、铁艺制品、家具、家具材料、纺织品；室内外装饰设计；货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。圣福源木业公司占地面积267.72亩（已办证226.88亩），土地使用权分为东西两个厂区（西厂区155亩拟进行政府收储）。主要产品为高端多层板、实木集成材，产能为10万立方/年。

圣福源木业公司具有自营进出口权，产品销往美国、新加坡、德国、越南、加拿大、马来西亚等国。

2、山东圣福源家居有限公司（以下简称“圣福源家居公司”）

圣福源家居公司成立于2015年6月19日，位于临沂市河东区工业园区顺达路与凤仪街交汇处北200米，注册资本2000万元，经营范围为：加工销售家具；销售家具材料、纺织品；室内外装饰设计；货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司分布在东西两个厂区（西厂区橱柜厂拟进行政府拆迁），主要产品为橱柜、实木家居、全屋定制，产能为4.5万套/年。

3、临沂市森雅林木业有限公司（以下简称“森雅林木业公司”）

森雅林木业公司成立于2002年11月4日，位于临沂市河东区工业园区，注册资本50万元，登记的经营范围为：销售：板材、家具、家具材料、纺织品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司成立后未开展经营活动。

4、山东龙霖经贸有限公司（以下简称“龙霖经贸公司”）

龙霖经贸公司成立于2005年7月22日，位于临沂市河东区工业园区，注册资本300万元。登记的经营范围为：销售：服装、纺织品、建筑材料、纺织机械及配件、塑料制品、橡胶制品、钢材、五金工具、机电设备（不含小轿车）、胶水（不含危化品）；货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司成立后未开展经营活动。

二、重整投资人条件

参与本次招募活动的投资人应符合下列条件：

1、投资人应为依法成立且合法存续的企业法人。

2、投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3、投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行。

4、投资人应具有充裕的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明。

5、投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行。

6、投资人能够提供适合目标公司的具有可行性的经营方案。

三、招募评审程序

1、评审机构。本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人进行评议。

2、评审原则。对投资人提交的投资文件的评议，遵循公平、公正、择优的原则，评审将以实现目标公司重整再生、保持目标公司存续和发展、保护债权人、企业职工及其他相关利益主体的合法权益为主要目标。

3、评审指标。评审指标主要包括：（1）参与重整投资人主体的适格性；

（2）投标文件的规范性；（3）投资人的主要业绩和财务报表；（4）投资方案。

四、招募主要流程

（一）意向投资人提交报名材料

1、参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）。

2、企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）。

3、投资人简介（包括意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）。

4、截止至2020年8月31日的财务报表（须加盖企业公章）。

5、意向投资人出具的具备重组资金实力及可调控资金能力的专项说明或证明。

6、载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）。

7、意向投资人向管理人交纳1000万元的保证金。经评审被确定为投资人的，其交纳的保证金可转为投资款；经评审未被确定为投资人的，管理人在向河东法院请示后，退回其保证金。

8、管理人要求提交的其他相关材料。

（二）开展尽职调查

投资人提交报名材料并经管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（三）提交投资文件

投资人应根据管理人要求的时间和形式向管理人提交如下投资文件：

1、投资计划书（应符合投资人报名后领取的投资计划书内容）。

2、投资人最近三年的审计报告（成立不足三年的，提供成立以来的审计报告）。

3、同意投资人以报价金额参与目标公司投资人招募程序的有权决策机构出具的文件(原件)。

4、承诺函（以投资人报名后领取的版本为准）。

5、投资人在全国法院失信被执行人网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）的查询结果（查询日期应为本公告发布日后）。

投资文件正本1份，副本8份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。以上文件材料，投资人的法定代表人或其委托代理人应签字，并加盖投资人单位公章，投资文件一经提交不得撤回、修改。

（四）投资人评审

为保障投资人招募程序的公平、公正、公开，本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人的经济实力、投资价款及支付方式、担保措施、经营方案等事项进行评审，确定正式重整投资人。

正式重整投资人选定后，管理人向其发送投资者资格确认函。选定后的正式重整投资人应与管理人签订相应的《投资协议书》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。

评审会召开时间由管理人根据项目进程确定，具体召开时间管理人会在全国破产重整信息网进行公告。

五、其他事项说明

1、报名截止时间：自本公告发布之日起至2020年9月30日止（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

2、报名地点：山东圣福源家居有限公司（临沂市河东区工业园区顺达路与凤仪街交汇处北200米路东）办公楼2楼圣福源木业等四家公司管理人办公室。

3、投资人招募联系电话：王先生：13953900177华先生：13954981521；。招募文件投递邮箱：sfyglr@163.com。

4、投资人投资目标公司的范围由投资人自行确定，可投资某一家或某几家目标公司。

以上说明解释权归临沂圣福源木业有限公司等四家公司管理人。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与重整投资。

临沂圣福源木业有限公司等四家公司管理人

二〇二〇年九月二日