上海特铭家具有限公司破产清算案

意向投资人预招募公告

上海市第三中级人民法院于2024年5月23日作出（2024）沪03破455号民事裁定书，裁定受理上海特铭家具有限公司（以下简称债务人或特铭家具）的破产清算一案，并于2024年5月30日作出（2024）沪03破455号《决定书》，指定上海市君悦律师事务所担任上海特铭家具有限公司的管理人（以下简称管理人）。

上海特铭家具有限公司是一家生产、销售中、成套厨房、卫浴家具的公司。产品吸取德国、意大利设计风格的精华，结合中国居民住宅的具体情况，采用进口原材料及的生产工艺并在进口成套厨房家具设备上精心打造，使其达到品质国际化、规格标准化、价格大众化的理想目标。公司同时开设了人造石加工厂，能够很好的满足“特铭”牌橱柜台面配套厂家。产品质量被行业一致公认为制作及工艺的皎皎者。公司同时代理一些工艺品和五金的品牌，并有着良好的市场效果，商业价值巨大。

本次意向投资人预招募目的为运用市场机制，充分发现和识别特铭家具的重整价值。管理人应面向社会公开预招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下：

一、特铭家具基本情况

（一）基本工商信息

（二）债务人股东及出资情况

（三）债务人的实际经营情况

债务人目前工商登记显示为存续（在营、开业、在册）。管理人接管后发现，债务人仍占用办公地址房屋、仓库厂房等。

二、债务人重要资产情况

（一）房地产

根据沪房地嘉字（2005）第016397号《上海市房地产权证》显示：权利人为上海特铭家具有限公司；房地坐落嘉定区江桥镇曹安公路3815号。土地使用权来源为集体土地批准使用，土地总面积6204平方米，土地用途为工业用地。

厂房：共四幢厂房，建筑面积3278.25平方米。其中三幢厂房竣工日期为1985年1月1日，另一幢厂房（1900平方米）的竣工日期为1992年1月1日。

（二）债权

根据审计报告显示：应收票据32165250.16元；应收账款114361249.47元；其他应收款60210657.93元；合同资产165990491.36元，合计：372727648.92元。

（三）债务人的无形资产

1、有效专利7项

2、有效商标6项

三、预招募须知

1、本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2、本预招募公告所列明的特铭家具有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

3、本预招募公告不构成投资特铭家具的要约。

4、特铭家具能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对特铭家具后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

5、本预招募公告由管理人负责解释。

四、 意向投资人的基本条件

1、主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2、资金实力和产业经验

意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与特铭家具重整投资，并具有一定的产业经验。

五、预招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间

意向投资人应在2025年3月15日前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况延长报名时间。

2、报名地址及联系方式

上海市静安区南京西路1717号会德丰国际广场7楼，联系人：文律师，联系电话：13918589779。

3、意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（盖章）。

（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（盖章）。

（3）保密承诺函（盖章）。

意向投资人各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在公安部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

（二）尽职调查

意向投资人可以自行或委托中介机构对特铭家具开展尽职调查工作。管理人和公司给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

意向投资人应在2025年3月31日18时前完成全部尽职调查工作。根据各意向投资人实际工作开展的情况，管理人可以适时调整尽职调查工作期限。

（三）提交方案并缴纳投资保证金

在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案， 提交重整投资方案的同时，意向投资人应同时向管理人指定的账户支付投资保证金人民币150.00万元（大写：壹佰伍拾万圆整）。

管理人可根据情况决定延长重整投资方案提交的期限。

（四）遴选评审

本次意向投资人预招募程序中不进行意向投资人的遴选评审。如特铭家具得以转入破产重整程序，则管理人将于上海三中院裁定破产重整后，在正式招募重整投资人程序中通过正式评审的方式对意向投资人进行遴选，确定最终的重整投资人。

（五）保证金的处理

1、清算程序中报名的意向投资人保证金的处理

意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的3个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。

意向投资人提交重整投资方案并缴纳投资保证金之后、参与正式重整投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，在管理人发布遴选结果公告之日起3个工作日内无息返还其已支付的投资保证金本金。

2、与管理人签署《投资意向书》的意向投资人保证金的处理

与管理人签署《投资意向书》并支付投资保证金的意向投资人，如在重整程序中放弃重整投资人竞选资格、被确定为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还；如该意向投资人最终未被确定为重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起3个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。

六、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

管理人预招募/招募及遴选意向投资人的全部过程均接受上海三中院的监督。

特此公告。

                                                                         上海特铭家具有限公司管理人          2025年2月27日