湖北百粮飨农产品实业有限公司

                                                 重整投资人招募公告(第六轮)

2024年12月13日，汉川市人民法院（下称汉川法院）作出(2024) 鄂0984破申2号《民事裁定书》，裁定受理杜心发、陈晓云对湖北百粮飨农产品实业有限公司（下称百粮飨公司）的破产清算申请，并于2025年2月8日作出(2025) 鄂0984破1号《决定书》，指定湖北汉一联合会计师事务所担任百粮飨公司管理人。2025年5月13日，汉川法院组织召开了百粮飨公司第一次债权人会议，会议上百粮飨公司向汉川法院申请对百粮飨公司进行破产重整。

为维护企业运营价值，实现百粮飨公司财产价值最大化，保障全体债权人等利害关系方的合法权益，提高债权人的清偿比例，管理人现面向社会公开招募重整投资人。如确有重整投资人且具备重整成功条件的，本案最终由汉川法院裁定正式转入破产重整程序。热忱欢迎有实力的投资者积极报名参与竞选。

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人。为使重整投资人了解百粮飨公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体竞选投资人平等适用。

（二）竞选投资人向管理人提交投资文件的，视为同意按百粮飨公司现状进行投资，自行承担相关投资风险。

（三）本招募不适用《招标投标法》，对本招募公告的最终解释权由破产管理人享有。 

（四）本次是以百粮飨公司100%股权转让方式招募投资人，如重整成功的，重整投资人将取得包括百粮飨公司100%的股权以及百粮飨公司名下所有财产（包括但不限于有形资产、无形资产、实物资产、对外应收款、生效判决债权以及一切已签订的合同、协议等合同权利、财产权利等）。重整投资人对百粮飨公司投入的重整投资资金，全部用于百粮飨公司偿债。

一、百粮飨公司概况

（一）百粮飨公司基本信息

公司名称：湖北百粮飨农产品实业有限公司；统一社会信用代码：914209843434622663；成立日期：2015年5月12日；企业类型：有限责任公司；住所：汉川市经济开发区新河镇东风村马庙路以南、江许路以东、小河路以西；法定代表人:彭芳；注册资本：人民币 2000万元；股权结构：李俊认缴出资200万元占比10%；李光友认缴出资200万元占比10%；彭芳认缴出资1600万元占比80%；经营范围：凭有效许可审批从事食品生产、销售；农作物种植；农业普通机械设备租赁；普通货物仓储服务；货物或技术进出口（国家限制或禁止的货物和技术进出口除外）；登记机关：汉川市市场监督管理局；经营状态：存续。

（二）百粮飨公司主要资产概况

经初步调查了解，百粮飨公司规划占地面积22008.16平方米（本次评估时，经孝感市国地规划设计测量有限公司汉川分公司实测面积为围墙内20,362.95平方米，评估机构本次以实测面积为评估依据），但其使用土地还未办证；设计房屋建筑面积为19136.26平方米（地下254.1平方米），于2017年8月开工建设并于2020年11月建成厂房、宿舍及办公楼，本次评估时经测量建筑面积为8184.06平方米（评估机构本次以实测建筑面积为评估依据），结构为钢构和钢混。但经管理人前往不动产主管部门查询，未能查询到百粮飨公司名下有房产土地登记信息，百粮飨公司名下的房产及土地均未在主管部门办理不动产登记手续，至今仍属于无证状态。房地主要资产的具体情况如下：

2015年2月15 日，汉川市经济开发区管理委员会为促进汉川市社会和经济发展，与武汉友光商贸有限公司签定用地合同，将马庙幺沟路以南约40亩的土地给其生产经营，武汉友光商贸有限公司以百粮飨公司名义于2015年6月26日注册并办理税务登记证，并将土地由百粮飨公司使用，2016年5月23日汉川市城乡规划局进行规划，百粮飨公司规划占地面积22008.16平方米（本次评估时，经孝感市国地规划设计测量有限公司汉川分公司实测面积为围墙内20,362.95平方米，评估机构本次以实测面积为评估依据），但其使用土地还未办证。根据税务局申报资料中百粮飨公司股东李光友的介绍和施工图设计文件审查备案单显示，百粮飨公司设计房屋建筑面积为19136.26平方米（地下254.1平方米），于2017年8月开工建设并于2020年11月建成厂房、宿舍及办公楼，本次评估时经测量建筑面积为8184.06平方米（评估机构本次以实测建筑面积为评估依据），结构为钢构和钢混。

除上述房地资产外，百粮飨公司还有包括机器设备、构筑物、办公用品、在建工程（厂房基础）、林木绿化等。

百粮飨公司上述资产，经湖北正方资产评估事务所评估，于2025年8月23日作出鄂正评报字〔2025〕29号《百粮飨公司破产涉及的资产评估报告》，以2024年12月13日为评估基准日的评估价值为：壹仟陆佰贰拾伍万壹仟玖佰玖拾伍元整（小写16,251,995.00元）。

二、重整投资人基本条件

（一）具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）计划投资经营的行业，必须符合汉川市招商引资相关政策、汉川经济技术开发区总体规划以及产业发展方向，属于汉川经济技术开发区管委会鼓励支持的产业范围。

三、投资人报名时需提交的材料

（一）参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）；

（二）《投资人重整投资方案》（竞选投资人向管理人提交的《投资人重整投资方案》正文和附件均需加盖竞选投资人公章）。《投资人重整投资方案》应包括但不限于以下内容：

（1）竞选投资人介绍，包括但不限于竞选投资人基本情况、股权结构、经营范围、主要业务（业绩）情况等）；

（2）本次重整出资具体金额、出资的支付方式及支付期限；

（3）重整成功后的经营方案、经营计划和经营模式等；

（三）竞选投资人股东会作出的参与本次重整投资招募活动的决议（需提供原件）；

（四）企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）；

（五）近两年的财务报表（财务报表须加盖企业公章）；

（六）载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书原件（须加盖企业公章）。

（七）特别提醒：本次投资人招募设置有保留价（最低价）800万元，凡没有给出明确具体的重整投资报价，或者给出的重整投资报价低于人民币800万元保留价（最低价）的意向投资人的报名材料，管理人将不予审核，意向投资人不进入评审程序。

四、报名时的注意事项

（一）报名截止时间：2026年4月24日17：00时止，报名超过截止期限的，管理人将根据重整价值最大化、保障全体债权人等利害关系方的合法权益为原则，综合考虑是否接受报名。

（二）报名地点：湖北省汉川市人民大道世纪新城B-7栋1单元1-17室一楼管理人办公室。

（三）已向管理人提交报名材料的竞选投资人，还应于提交报名材料后的5个工作日内向管理人交纳保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整），未缴纳保证金的，将视为放弃投资人竞选资格、无权参与竞选。

（四）本次投资人招募设置有保留价（最低价）800万元，凡没有给出明确具体的重整投资报价，或者给出的重整投资报价低于人民币800万元保留价（最低价）的意向投资人的报名材料，管理人将不予审核，意向投资人不进入评审程序。

账户名称：湖北百粮飨农产品实业有限公司管理人

账号：9420 9401 3000 4170 56

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司汉川市支行

联行号：4035 3571 7165

（四）报名时已缴纳的保证金按照下列方式处理：

1.百粮飨公司重整计划草案经人民法院裁定批准后，投资人所缴纳的保证金（无息）将转为重整计划执行资金的一部分。

2.如经管理人核实，竞选投资人在投标文件中提交虚假资料，包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等，将取消其参选资格，已缴纳的保证金不予退还。

3.如竞选投资人经过竞选成为百粮飨公司最终的重整投资人后，又退出重整投资的，已缴纳的保证金不予退还。

4.如百粮飨公司重整计划草案未获法院裁定批准的，管理人自法院裁定终止重整程序之日起五个工作日内，向投资人无息退还已缴纳保证金。

5.未中选的竞选投资人已缴纳的保证金，在重整投资人招募工作结束后10个工作日内无息原路退回。

五、重整投资人的确定

管理人将在汉川法院的监督和指导下，依据上述标准对报名材料进行资格审查，从竞选投资人出资金额高低、支付方式与期限、履约能力及保障、重整经营方案和产业规划等多方面对竞选投资人以及《投资人重整投资方案》进行综合评审，并最终报汉川法院依法确定百粮飨公司的重整投资人。

  联系人：林先生15572510666、骆女士13177297909。

                                                                   湖北百粮飨农产品实业有限公司管理人

                                                                                       2026年4月9日