2023年8月1日，灵武市人民法院裁定受理宁夏圣雪绒羊绒有限公司申请破产重整一案。为保障破产重整程序的顺利推进，依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条第一款、第二十四条第一款规定，灵武市人民法院于2023年8月30日指定宁夏中京联会计师事务所（有限公司）、北京中银(银川)律师事务所担任宁夏圣雪绒羊绒有限公司联合管理人。

为有效盘活圣雪绒羊绒公司存量资产，实现圣雪绒羊绒公司资产价值最大化，维护债权人和债务人的合法权益，管理人拟开展意向重整投资人招募工作，由意向重整投资人通过尽职调查等工作，提出意向投资方案，以顺利推动圣雪绒羊绒公司资产盘活工作。同时为保障意向重整投资人的引入工作能够公平、公开、公正，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，面向社会公开招募重整投资人。具体事宜公告如下：

第一部分  招募须知

1.本公告是由管理人编制，意向重整投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险。一旦提交投资报名材料即视为完全认同本次意向重整投资人招募程序并同意承担所有风险。

2.管理人根据圣雪绒羊绒公司的实际情况，评估公司出具的重整条件下评估价值，结合意向重整投资人投资意愿，综合考量后确定圣雪绒羊绒公司项目资产招募范围。请意向重整投资人根据自身实际情况参与报名。

3.本公告所述信息仅为管理人初步了解的情况，可能存在与实际情况不一致的可能，本公告所述信息不作为对圣雪绒羊绒公司项目实际状况的任何担保或保证，若存在管理人尚未掌握的瑕疵或遗漏，意向重整投资人需自行承担相应的风险及损失。

4.管理人有权随时决定继续、中止或终止本次投资人招募报名工作。

5.本公告非要约文件，仅作为参考资料，不具有重整投资协议的约束力。本公告最终解释权归属于管理人。

第二部分 公司基本情况

1.公司设立

宁夏圣雪绒羊绒有限公司成立于2008年2月4日，由宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司以实物出资方式设立，公司初始设立时股权结构如下：

2.股权变更

2019年1月23日，宁夏圣雪绒羊绒有限公司注册资本由14,800.00万元变更为18,500.00万元，增加部分由新增股东宁夏锋创现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）出资，出资方式为货币。公司市场主体类型由有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为其他有限责任公司。本次股权变更后股权结构如下：

3.评估基准日股权结构

截至评估基准日2023年8月31日，股权结构没有发生变化。

4.历史沿革

2007年9月30日，宁夏圣雪绒房地产开发有限责任公司股东原宁夏圣雪绒股份有限公司进行资产重组，将包括所持宁夏圣雪绒房地产开发有限责任公司股权在内的资产进行了置换，资产置换协议约定：“宁夏圣雪绒股份有限公司置出资产交付给宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司或其指定公司”。2008年1月24日宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司将重组置入的圣雪绒房地产公司长期股权投资投入到新成立的宁夏圣雪绒羊绒有限公司。根据2008年2月27日的宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司董事会决议及圣雪绒房地产公司2007年12月26日的股权转让协议、2008年2月27日的股东会决议和修改后章程的规定，公司原股东宁夏圣雪绒股份有限公司将所持股权转让给宁夏圣雪绒羊绒有限公司，且约定本次股权转让，宁夏圣雪绒羊绒有限公司不需支付对价。至此宁夏圣雪绒羊绒有限公司持有宁夏圣雪绒房地产开发有限责任公司100%的股权。

2013年9与8日，宁夏圣雪绒羊绒有限公司与宁夏圣雪绒房地产开发有限公司签订《土地使用权与地上建筑物无偿划转协议书》，将宁夏圣雪绒羊绒有限公司位于兴庆区新生巷北侧的2宗土地（土地面积：19539.8平方米)）、兴庆区友爱东路13号等6处房产（(建筑面积：19853.31平方米）无偿划转给全资子公司宁夏圣雪线房地产开发有限公司。后产权变更到宁夏圣雪线房地产开发有限公司名下。

第三部分   资产核实情况

宁夏圣雪绒羊绒有限公司的资产范围包括流动资产和非流动资产。其中：流动资产涉及货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货及其他流动资产；非流动资产涉及长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产及无形资产。应管理人要求，本次阶段性成果中本项目组暂仅对实物资产及无形资产进行核查，具体包括：存货及电子设备。具体情况如下：

一、 存货

截至评估基准日，存货的账面余额为101,025,061.31元，计提跌价准备0.00元，账面净额101,025,061.31元。核算内容为库存商品，具体为外销羊绒衫、内销羊绒衫、丝绒衫、大衣、披肩等。主要存放于宁夏圣雪绒羊绒有限公司制品公司院内，即银川市兴庆区胜利街盛水巷125号；部分存放于宁夏圣雪绒羊绒有限公司，即宁夏银川市金凤区新昌东路187号圣雪绒大厦内。资产明细如下：

经核查，存在部分盘盈存货，具体如下：羊绒衫盘盈了94件（专卖店二楼含19件残次、大厦18楼含75件残次）、大衣盘盈46件、帽子盘盈715件、外销配饰盘盈696件、民族用品及羊绒背心（背心、吊带、阿袍、阿盖）盘盈375件、残次羊绒衫盘盈709件、布料盘盈16卷、辅料盘盈14箱、废品盘盈8箱、包装袋及包装盒盘盈22箱。

二、 电子设备

本次申报评估的电子设备未经审计的账面原值为147,028.98元，账面净值为31,916.32元，主要为联想电脑、电脑主机、空调、打印机等，购置于2011年至2020年间，共计20项。经现场盘点核查，10项存放于圣雪绒大厦17、18层，10项已无实物，无实物电子设备主要为联想电脑、扫描仪、电脑主机、空调等。经核查，除无实物电子设备外，其他电子设备均处于正常使用状态。

电子设备明细如下：

三、 无形资产

土地使用权账面列示的“南门中煌广场141间地下商铺”，账面价值为7,460,887.10元，经与企业财务人员调查了解，实为地下通道改造费用，被评估单位无所有权。由于年代较远，被评估单位无建设期的相关资料，无法确定具体坐落。

四、负债情况

根据灵武市人民法院出具的(2023)宁0181破1-1号公告，圣雪绒羊绒公司的债权申报期自公告之日2023年8月30日起至2023年10月18日止。截至2023年10月18日，共有11户债权人向管理人申报债权，申报的债权金额合计336,225,700.84 元，管理人收到债权申报材料后，逐一登记造册，并同步开展债权审查工作。截至2023年11月1日，管理人已审查了11户债权人申报的债权，管理人已形成了审查意见，并编制了《债权表》提交本次债权人会议核查。经管理人审查可确认的债权金额合计310,948,573.83 元（均为普通债权）。

特别提示：上述债权确认数据仅为初步确认数据，后期可能会因为债权人异议、诉讼、部分债权人补充申报等情况发生变更。

第三部分  重整投资人需满足的基本条件

1.意向重整投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，经营正常且无重大违法行为记录。

2.财务状况与信用良好，具备足够资金实力进行重整投资，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明，并承诺未负有数额较大的到期未清偿债务。

3.重整投资人承诺，愿意按本招募公告参与圣雪绒羊绒公司重整投资人遴选，成为圣雪绒羊绒公司的重整投资人，并按本招募公告与其他重整投资文件对彼此权利义务的安排签订重整投资协议。

第四部分  招募流程

一、报名

（一）报名期限

报名期限为本公告发出之日起至2025年3月27日17时止，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名时须提交的材料

1.意向重整投资人主体资料：企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证复印件，同时载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址。

2.意向重整投资人简介：简介应包含重整投资人企业经营情况、股权结构、组织机构及企业资质、财务状况等相关证明材料。

3.保密承诺函：承诺对于在参与本次意向重整投资人招募工作中（包括但不限于尽职调查、与债务人或者管理人或者其他参与方进行接洽和交流等活动）而知悉的债务人的商业秘密和资料负有保密义务，除进行内部投资分析或制定投资方案使用外，不得另作他用，不得将此商业秘密和资料泄露给第三方，否则管理人有权追究其法律责任并取消其参与投资的资格。

4.内部决议文件：企业法人或非法人组织报名参与重整投资的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关（其他法人或非法人组织）批准文件（原件）。

上述报名材料应加盖意向重整投资人的公章，并由其法定代表人或负责人签章。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向重整投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。

（三）报名方式

意向重整投资人应将报名材料（原件）一式三份，于报名期限届满前，通过邮寄或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。邮寄报名资料的，以管理人收到时间为报名时间。

二、资格审查及缴纳尽调保证金

意向重整投资人应于本公告报名期内提交报名材料，经管理人初审，认为符合报名条件的，管理人将书面通知意向重整投资人。意向重整投资人接到符合报名条件的通知之日起3个工作日内（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳尽调保证金人民币100万元。意向重整投资人支付尽调保证金后即可开展尽职调查工作，管理人将配合意向重整投资人开展相关尽职调查工作并须在交纳尽调保证金后30日内完成尽调工作。开展尽职调查（包括现场考察）所需的费用由意向重整投资人自行承担。在尽职调查期限内，管理人有权根据实际情况，要求意向重整投资人提供其他相关材料，意向重整投资人应予以配合。未缴纳尽调保证金的报名资料按自动放弃报名处理，不再参与后续的招募流程。

尽调保证金支付至管理人如下账户：

账户名称：宁夏圣雪绒羊绒有限公司管理人

开户银行：宁夏银行股份有限公司新世纪支行

账号：1200001476359  

三、提交投资方案及缴纳投资保证金

尽调完成后，意向重整投资人决定继续参与圣雪绒羊绒公司重整的，应于尽职调查期限届满后15日内向管理人报送重整投资方案，并同时向管理人缴纳投资保证金500万元，未按期缴纳投资保证金的作放弃报名处理。重整投资方案包括但不限于以下内容：

1.意向重整投资人的基本情况（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

2.投资方案不得设置假设性前提条件；

3.报价依据；

4.明确投资具体方式，重整投资款的来源，采取承接股权方式参与投资的，方案中应包含出资人权益调整的详细内容；

5.重整投资款的投入总额、批次、分期情况；

6.圣雪绒羊绒公司的后续经营方案；

7.各种不同性质债权的偿付方式、偿付比例和清偿周期；

8.其他有利于圣雪绒羊绒公司重整的投资方案。

自本公告确定的提交重整投资方案截止期限前，意向重整投资人应向管理人提交装订成册的重整投资方案，封面均加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章；正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”字样（正本一份，副本四份）。

四、提交投资方案的修改和撤回

1.在重整投资方案提交截止前，意向重整投资人可以修改或撤回已递交的重整投资方案，但需以书面形式通知管理人；意向重整投资人修改或撤回已递交重整投资方案的书面通知应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名；修改或撤回重新提交仅可选择其中一种方式，并且均只有一次机会；

2.意向重整投资人对重整投资方案的修改内容作为重整投资方案的组成部分；修改后的重整投资方案应按前述要求进行编制、密封、标志和提交，并标志“修改”字样。对已提交的重整投资方案仅可修改一次，并且需在方案提交截止日前提交。

3.投资保证金支付至管理人如下账户：

账户名称：宁夏圣雪绒羊绒有限公司管理人

开户银行：宁夏银行股份有限公司新世纪支行 

账号：1200001476359 

五、保证金退还、转换及没收规则

1.如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的尽调保证金/投资保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人：

（1）意向重整投资人未通过资格审查，或在提交重整方案前放弃参与投资；

（2）意向重整投资人未被管理人选定为重整投资人、所报重整投资方案未被管理人采纳；

（3）基于所报重整投资方案拟制的重整计划草案提交后燕宝债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整。

2.如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的尽调保证金/投资保证金，管理人有权没收并作为圣雪绒羊绒公司破产财产：

（1）该意向重整投资人经遴选确定为正式投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

（2）重整计划草案获得银川中院裁定批准后，该正式投资人不履行其在重整计划当中的承诺或丧失投资能力，导致管理人启用备选投资人的投资方案或者导致法院裁定终止重整计划执行的。

3.如意向重整投资人最终被选定为正式投资人的，其缴纳的尽调保证金转换为投资保证金，不计息，如重整计划草案最终获得银川中院裁定批准的，该重整投资人所缴纳的投资保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的最后一部分抵顶重整款项。

4.意向重整投资人如若违反《保密承诺函》中的相关保密事项，管理人已收取的保证金不予退还。

六、特别提示

1.本招募方案基础数据中所使用的数据均系目前初步统计的数据，因尚有部分债权人债权暂未确认或暂未申报，管理人根据已经掌握的情况，可能会进行调整。

2.本重整投资方案所引用的数据，源自审计材料、评估材料及债务人公司账目，随着审计工作的深入，可能会对部分数据进行调整。

3.债务减免的税收问题，由投资人作为风险因素予以承担。

4.债务人部分建筑在土地使用权证书的红线以外，应当作为风险因素进行考量；

5.投资人应当自行勘察资产现状，充分考虑有关资产风险。重整投资人自行承担圣雪绒羊绒公司整体标的物的瑕疵，管理人实行按现状招募、交易、交付。

6.投资人的报价应基于圣雪绒羊绒公司的资产现状报价。

7.重整投资人自行承担圣雪绒羊绒公司重整失败的不利后果及相关损失。

管理人联系信息

联系人：徐福林

电话： 13909573035

邮箱： 981198890@qq.com  

办公地址：宁夏银川市金凤区黄河文化创展中心23楼、12楼

宁夏圣雪绒羊绒有限公司管理人

二〇二五年二月二十七日