国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司临时管理人

关于多种方式、多种标的招募投资人的公告

（2024）电投绥阳预管字第7号

贵州省绥阳县人民法院于2024年12月31日作出（2024）黔0323破申18号《决定书》，决定受理申请人贵州金元智慧能源有限公司对被申请人国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司（以下简称“电投绥阳公司”）的预重整申请，并于同日指定贵州恒易律师事务所担任电投绥阳公司预重整阶段的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。电投绥阳公司进入预重整程序。

为盘活企业核心资产，维护社会稳定，最大限度地保护债权人的合法权益，推动电投绥阳公司重整成功，临时管理人现向社会公开招募和遴选重整投资人。现就本次招募和遴选相关事项公告如下：

一、电投绥阳公司概况

国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司，统一社会信用代码：9152032356502013XD，法定代表人：吴开念，公司类型：有限责任公司，注册资本：451000万元，股权架构：国家电投集团贵州金元股份有限公司持股100%。

经营范围：从事电力生产（限分支机构）、购售（限分支机构）、检修；电力建设、与其他产业的横向联合以及第三产业；电力物资的批零兼营；电力投资，投资业务（除金融和证券投资以外）；综合智慧能源供应与服务；新能源、分布式能源（分散式风电、分布式光伏、分布式燃机）、增量配网、能源输配管网、充换电站、节能降耗项目的投资建设和运维；电、热、冷、汽、水、煤炭、铁合金产品、矿石、沙石、固废的采购与销售；生物质、地热、氢能、储能技术的开发和推广利用；能源管控平台、供应链平台等能源数字化平台的投资、建设、运营与服务；新能源车辆的销售、租赁、维护保养、保险代理、售后服务，以及货物运输。

二、招募目的

本次招募和遴选的目的在于为电投绥阳公司引入重整投资人，推动电投绥阳公司的预重整和重整工作，由重整投资人提供资金、管理、产业等支持，优化债务结构、资产结构、产业结构，提高电投绥阳公司的债务清偿能力，更好地履行对债权人的清偿义务，化解电投绥阳公司的债务危机；通过引进投资人实现资源整合、资产的优化配置，提高资产利用效率；促进产业结构的优化和升级，促进经济发展，维护社会稳定，最终实现多方共赢。

三、重整投资方式及意向投资人条件

（一）重整投资方式

意向投资人可针对本项目不同资产和标的进行重整投资，诸如全部或部分土地、厂房、机械设备、采矿权等。

意向投资人可以联合多个意向主体进行联合重整投资。

意向投资人也可以选择或者融合多种投资方式。重整投资方式包括但不限于：

1.股权收购式重整。即意向投资人出资收购电投绥阳公司全部股权，对现有资产投资再运营。意向投资人相应变更为电投绥阳公司的股东，并办理相关资产权属证明，后续由投资人经营公司，自负盈亏。电投绥阳公司出售全部股权所得资金供全体债权人依法分配。

2.资产买断式重整。即意向投资人提供重整资金，参考评估价或议价后买断电投绥阳公司全部或部分资产，剥离全部债务。电投绥阳公司以投资人购买资产提供的资金供债权人依法分配，投资人可将所购资产自行依法处置。

意向投资人可以选择一种或多种投资方式相结合，也可以提供其他合法合理且可行的投资方式。以上重整投资方式并非固定方式，如投资人有更好的重整思路也可以与临时管理人协商。

（二）意向投资人资格条件

1.依据中国法律设立并有效存续的企业法人；

2.资信状况和财务状况良好；

3.不存在被列入失信被执行人名单等严重不良征信信息。

四、招募程序

（一）报名时间、方式、地点

1.报名时间：本次招募报名时间为自本公告发布之日起15日内（即至2025年1月20日17：30止）。临时管理人有权根据招募情况适当延长报名期限，延期决定将在全国企业破产重整案件信息网等相关平台进行公告。

2.报名方式：现场或邮寄方式提交报名材料（邮寄提交的，需提前告知临时管理人，并提供在截止日前将报名资料交邮的证明材料）。

3.报名地点

现场办公地址：国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司一楼临时管理人办公室。

联系人及电话：赵律师15808514153；雷律师15286785176。

（二）报名材料（一式三份）

意向投资人最迟应于上述报名时间截止前，向临时管理人提交以下材料：

（1）《投资意向书》（意向书内容应包括：投资人基本情况介绍、投资方式、投资优势、资金实力、融资能力介绍等，意向书须由企业法定代表人签字并加盖公章）；

（2）现行有效的企业法人营业执照副本复印件；

（3）意向投资人介绍（包括：股权结构、历史沿革、注册资本认缴及实缴情况、经营范围、管理架构及企业规模、经营业绩、战略合作资源等）；

（4）法定代表人或负责人身份证明和身份证复印件；

（5）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（6）提供董事会、股东会等决策机构同意参与电投绥阳公司预重整投资的决议文件（报名时暂无法提供决议文件的，可延迟至提交《重整投资方案》时提交）；

（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文件送达地址确认书；

（8）联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别按要求同时提交上述资料。

注：a.以上材料皆需加盖意向投资人公章，投资意向书还需法定代表人签字；b.报名材料需制定目录和页码，按顺序装订成册并密封。报名材料应提供一式三份，不足三份按不符合资格审查处理。

（三）资格审查

1.临时管理人收到意向投资人提交的报名材料当日内及时将资格审查结果反馈给报名单位。

2.资格审查通过后，意向投资人应于接收反馈后三日内向临时管理人缴纳投资意向金100万元（大写：壹佰万元整），自投资意向金缴纳之日起报名成功。

3.报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，临时管理人配合提供相关资料，开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。开展尽职调查前，意向投资人应根据临时管理人的要求，与临时管理人签署相关保密协议。

（四）提交重整投资方案

意向投资人尽职调查完成后，自行决定是否继续参与竞争电投绥阳公司的重整投资，若决定不再参与，应书面向临时管理人提出。临时管理人将在收到书面请求后五日内无息退还已经缴纳的投资意向金。

若意向投资人决定继续参与对电投绥阳公司重整投资的，应当于2025年1月26日17：30前向临时管理人提交重整投资方案，若在该期限内提交确有困难的，可延长至2025年2月14日17：30前提交。重整投资方案，需提交一式八份。方案内容应包含投资人概况、投资人经营业绩及优势、电投绥阳公司概况、重整投资模式、收购价格及付款节点、对电投绥阳公司的重整经营方案及经营规划、职工安置方案等。

意向投资人向临时管理人提交正式重整投资方案后三日内缴纳5000万元投资保证金（含100万元投资意向金），逾期未缴纳视为该意向投资人放弃参与投资。

意向投资人在提交《重整投资方案》后因自身原因要求退出重整投资的，相关投资保证金不再退还。

（五）遴选工作

若有多家意向投资人提交《重整投资方案》的，临时管理人将于2025年2月18日在政府主管部门、绥阳县人民法院的指导、监督下，基于公平、公正的原则对投资人的选定进行综合评审。将从以下方面综合考量投资人实力：资产规模、近三年营收状况、出价高低及付款期限、经营方案、对企业职工的安置方案、履约担保措施等。投资人选定结果将于2025年2月19日公布。对于未能中选的意向投资人，临时管理人将于中选投资人确定后5个工作日内无息退还相关保证金。

正式评审以前，临时管理人会出具评审细则和打分规则，评审组通过投票打分的方式选定得分最高的意向投资人为电投绥阳公司的重整投资人。评审小组暂由绥阳县政府、管理人、债务企业、大债权人代表构成，最终构成报经法院审定确认。

（六）签订重整投资协议与编制重整计划草案

1.临时管理人将根据中选投资人的《重整投资方案》，与投资人沟通签署重整投资协议。中选重整投资人应在确认中选后三日内与临时管理人签署重整投资协议；

2.临时管理人将根据中选投资人的《重整投资方案》与签署的重整投资协议，编制重整计划草案，与中选投资人商议后提交债权人会议表决；

3.重整计划草案经债权人会议表决、绥阳县人民法院在正式重整程序中裁定批准后方可予以执行。

五、特别说明

（一）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，接受社会各方的监督；

（二）本招募公告不适用《招标投标法》。本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束效力，仅作为参考资料使用；

（三）意向投资人应谨慎、细致阅读本招募公告，充分注意和理解预重整过程中可能存在的风险，严格按照本招募公告规定的原则、条件、规则、流程等履行报名及其他手续，并同意承担可能存在的风险和瑕疵；

（四）本招募公告系综合性、概括性陈述，不代表临时管理人的确认或承诺，也不能代替意向投资人的尽职调查，临时管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人在参与电投绥阳公司重整时，除参考本公告外，自行决定是否需要聘请专业投资顾问、财务顾问、法律顾问对电投绥阳公司进行尽职调查，从而获取全面信息；

（五）本招募公告由临时管理人编制，解释权属于临时管理人，本公告未尽事宜，以临时管理人的有关补充通知为准；

（六）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募意向投资人。意向投资人向管理人提交报名文件经资格审查通过的，视为同意按电投绥阳公司现状参与意向投资人竞争，自行承担相关投资风险。

热忱欢迎符合报名条件的各方投资人积极报名参与电投绥阳公司的重整投资。

特此公告。

国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司临时管理人

                     二〇二五年一月六日