福建纳川管材科技股份有限公司预重整

财务顾问公开选聘公告

2025年3月19日，福建省泉州市中级人民法院（以下简称泉州市中院）决定对福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称纳川股份）启动预重整程序，并指定福建纳川管材科技股份有限公司清算组担任预重整临时管理人（以下简称临时管理人）。

为保障纳川股份预重整及重整工作顺利推进，临时管理人拟公开选聘纳川股份预重整财务顾问，就纳川股份权益调整、股票估值、转增除权以及其他重要事项发表专业意见，协助与证券监督管理部门等进行沟通，具体要求如下：

一、参选条件

本项目不接受参选机构联合投标，且同一家参选机构的总、分、子公司不能重复参选，需指定唯一主体参选，不能指定视为无效参选。具体参选条件如下：

1.在中华人民共和国境内依法注册成立的证券公司，能够承担相应的民事责任，具备相关专业能力和出具相关专业报告的资质；

2.最近三年内未受到刑事处罚或者因从事破产（预重整、破产重整或和解）有关财务顾问业务遭受行政处罚；

3.机构总部设在福建省内或在福建省内常设分支机构，且设立时间应超过一年；

4.委派至项目现场的常驻团队应不少于6人，且不得存在转包、分包等情形；

5.与本项目不存在潜在利益冲突。

二、工作范围

1.协助对纳川股份股票进行估值，出具股票估值报告（如需）；

2.协助就调整除权（息）参考价格计算公式的合规性、合理性及除权（息）参考价格计算结果的适当性发表意见；

3.协助临时管理人与中国证监会、证券交易所等进行沟通，协助相关方就预重整及重整事项依法履行信息披露义务；

4.其他根据预重整及重整工作需要财务顾问协助的事项。

三、参选文件的要求

（一）基本要求

参选机构应仔细阅读本文件的相关内容，按要求起草和提交参选文件，并保证所提供的全部资料真实、准确、完整，且不得设置任何假设条件或生效条件。

（二）具体要求

参选文件统一命名为“纳川股份预重整财务顾问公开选聘参选文件”，参选文件应包括但不限于以下内容：

1.机构介绍。参选机构主体资格、分支机构设置情况、设立时间、注册资本、经营范围、历史沿革、行业评价、荣誉奖项等基本信息；

2.项目团队。参选机构拟委派至本项目的团队名单、联系方式和执业资质，并提供团队负责人、现场负责人、主要工作人员的履历介绍和分工安排等；

3.经验业绩。包括但不限于参选机构及项目团队近五年（2020年1月1日以来）为上市公司/非上市公司非破产（并购重组、股权/债权融资、资产证券化等）/破产（预重整、破产重整或和解）有关业务提供财务顾问服务的案例（参选文件正文部分可介绍不同类型业务的代表性案例及亮点，附件部分需提交统一格式的业绩统计表及相应的证明材料，证明上述四类业务的经验业绩，否则影响评审结果）；

4.竞争优势。参选机构在推动本项目相关工作高效、顺利开展方面的核心竞争优势；

5.工作方案。参选机构结合本项目实际，就本项目制定的工作计划和节点、工作方法和流程、工作成果和提交形式等；

6.报价方案。参选机构充分考虑本项目工作范围和工作量后作出的报价金额（含税费和差旅费等全部费用）及收费方案（需明确是否接受在重整计划执行期间一次性收费）；

7.附件。至少包括如下资料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）法定代表人/负责人身份证明原件（见附件1）；

（3）授权代表的授权委托书原件（见附件2）；

（4）联系方式确认书（见附件3）；

（5）业绩统计表（统一格式，见附件4）及相应的证明材料（例如聘用合同有效信息页等），填写范围为2020年1月1日以来承办的财务顾问业务（具体业务类型由参选机构据实填写）；

（6）承诺函（见附件5）。

四、参选文件的准备、提交与撤回

（一）参选文件的准备

1.纸质版文件。参选文件应装订成册（一式七份），封面、有关页面落款处需加盖公章，整体加盖骑缝章。

2.电子版文件。参选文件应制备电子版盖章扫描件并存入U盘中随纸质版文件一并提交，电子版与纸质版参选文件内容不一致的，以纸质版为准。

（二）参选文件的提交

1.参选机构应于2025年5月9日下午17时之前向临时管理人提交纸质版和电子版参选文件，同步将参选机构的联系方式确认书发送至临时管理人邮箱ncgfglr@vip.163.com，以便临时管理人及时取得联系。

2.参选文件应递交至临时管理人指定接收地址：

联 系 人：纳川股份临时管理人

联系电话：186 5952 5731

联系地址：福建省泉州市泉港区普安工业区纳川股份

（三）参选文件的撤回

在报名期限截止前，参选机构可以撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知临时管理人，书面通知应由参选机构授权代表签字并加盖参选机构公章。

五、评审流程

（一）资格审查

临时管理人将在收到报名材料后审查参选机构是否符合参选条件。符合参选条件的，临时管理人将向其邮件发送评审会召开通知，视为该参选机构取得参加评审的资格。临时管理人将同步向符合条件的参选机构发送评审规则。

（二）组织召开评审会

1.时间、地点和形式

财务顾问评审会拟于报名期限届满后现场召开，具体时间、地点等安排由临时管理人另行通知。

2.参会人员

参会人员包括评审委员会成员、参选机构代表以及其他人员。

3.评审会流程

主持人介绍参会人员、评审流程以及评审规则后，进行如下会议议程：

议程一：拆标和抽签。在参选机构授权代表的共同见证下，临时管理人工作人员拆封参选机构提交的参选文件，抽签决定参选机构的陈述顺序并进行记录，结束后参选机构暂时离场。

议程二：陈述和问答。参选机构授权代表按照抽签顺序依次陈述，并接受评审委员会的提问（每家参选机构的陈述时间、问答环节分别不超过10分钟），结束后参选机构暂时离场。

议程三：报价确认。参选机构授权代表按照陈述顺序依次返场签署报价确认书，结束后参选机构可离场，等待最终的评审结果通知。

议程四：内部评审。评审委员会填写评委打分表，临时管理人工作人员填写评分汇总表，按照评分汇总表记载的总分值确定中选和备选机构，各方在评审结果确认书上签字。

议程五：宣布结果。主持人宣布评审结果。

（三）评审结果

评审结果确定后，临时管理人将向泉州市中院提交财务顾问选聘结果报告，并通过全国企业破产重整案件信息网发布选聘结果公告。

六、费用承担事项

参照《福建省泉州市中级人民法院预重整案件工作指引（试行）》有关规定，预重整期间临时管理人聘请中介机构开展工作产生的费用，重整申请受理后列入破产费用。

附件：1.法定代表人/负责人身份证明书

2.授权委托书

3.联系方式确认书

4.业绩统计表

5.承诺函