湖南宝鼎新材料有限公司管理人

关于公开招募投资人的公告

湖南宝鼎新材料有限公司（以下简称“宝鼎公司”）因经营等问题，经相关债权人申请，湖南省中方县人民法院于2025年7月14日裁定受理宝鼎公司重整案，并指定湖南淮新律师事务所为宝鼎公司管理人（以下简称“管理人”）。

为推进宝鼎公司重整工作，维护债权人、债务人等相关方的合法权益，根据经营需要，管理人拟公开招募意向投资人，现将有关事项公告如下：

一、公司基本情况

湖南宝鼎新材料有限公司成立于2020年6月23日，注册地址为中方县泸阳镇五里村山宝田炭质页岩矿矿区，注册资本1000万元，主要从事炭质页岩矿开采、标砖生产与销售（年产1.5亿标砖） 。公司拥有4.8米现代化隧道窑（一烘一烧）、钢架结构生产厂房、制砖设备、机械动力设备、办公生活用房、中方县泸阳镇山宝田炭质页岩矿煤矸石资源、环保许可证等合法生产手续，以及省道至砖厂的通道通行权，但因经营问题、资金链等因素，陷入经营困境。

二、招募目的

通过公开招募意向投资人，引进具备资金实力、行业资源和管理能力的投资者，助力宝鼎公司优化资产负债结构，恢复生产经营能力，实现重生，保障债权人权益最大化，同时促进当地产业发展。

三、投资人资格条件

1. 意向投资人应是依法设立且有效存续的企业法人或其他组织，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2. 意向投资人应具备与宝鼎公司产业相关的经营管理能力或资源优势（如建材生产、矿山运营相关经验），能为宝鼎公司的重整提供实质性支持。

3. 意向投资人应具有足够的资金实力，能按照重整计划的要求提供资金支持（需满足缴纳30万元履约保证金及按年支付承包费等资金需求）。

4. 意向投资人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年内无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

四、招募流程

（一）报名

1. 报名时间：自本公告发布之日起至2025年9月18日18:00止。

2. 报名方式和条件：(1)意向投资人应在报名截止时间前，将报名资料发送至管理人指定邮箱（QQ邮箱:yxt626025056@qq.com），电话：13317458428。

并将纸质报名资料（一式三份）送达至怀化市鹤城区环城南路金磊富域城写字楼1710室（湖南宝鼎新材料有限公司管理人办公地址）；(2)意向投资人需交纳报告费30万元至管理人指定的银行帐户，报名费在报名人提出退还报名费时由管理人无条件当日退还完毕。

3. 报名资料：

意向投资人的主体资格证明文件（如营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明等）；

意向投资人的财务状况说明；

意向投资人关于符合资格条件的承诺函；

意向投资人的投资方案初步构想（包括资金投入计划、经营规划等，需包含承包生产经营相关规划）；

授权委托书（如委托他人办理报名事宜）。

（二）资格审查

管理人将对意向投资人提交的报名资料进行资格审查，确定合格意向投资人名单，并书面通知合格意向投资人。

（三）尽职调查

合格意向投资人应在收到管理人通知后7日内向管理人提交尽职调查申请。管理人将根据申请，安排意向投资人对宝鼎公司进行尽职调查。意向投资人进行尽职调查需遵守保密协议等相关规定。

（四）提交投资方案

意向投资人应在尽职调查完成后，向管理人提交正式的投资方案。投资方案应包括但不限于投资金额、资金支付方式（含履约保证金、承包费支付计划）、重整计划主要内容、对宝鼎公司未来经营的规划（如5年承包期内的生产运营规划）等。

（五）确定投资人

管理人将组织相关方对意向投资人提交的投资方案进行评审，综合考虑投资金额、方案可行性、对债权人权益的保障（如承包费用于债务清偿的规划）等因素，确定最终的投资人，并签订相关协议。

五、特别说明

1. 意向投资人应自行承担尽职调查、编制投资方案等过程中产生的费用。

2. 宝鼎公司重整案件仍在办理过程中，本招募公告的最终解释权归管理人所有。

3. 如在招募过程中出现影响重整程序的重大事项，管理人有权调整招募流程或终止招募。

特此公告。

湖南宝鼎新材料有限公司管理人

            2025年9月3日