郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司管理人

关于公开招募假马投资人公告

2025年3月26日，郑州市中级人民法院作出(2025)豫01破申12号民事裁定书，裁定受理登封市顺达贸易有限公司对郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司的破产清算申请；2025年3月26日，郑州市中级人民法院作出（2025）豫01破申12号之一民事裁定书，指令登封市人民法院审理本案。2025年4月16日，登封市人民法院作出（2025）豫0185破3号决定书，指定北京德和衡（郑州）律师事务所担任郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司管理人。

2025年6月11日，债权人登封电厂集团有限公司向管理人提交破产重整申请书，认为其存在一定的重整价值。为进一步识别郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司（以下简称“登电昊南热陶瓷公司”）的重整价值，维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，根据相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，管理人拟面向社会公开招募有意于进行前期尽职调查、参与谈判、设计《假马投资及经营计划方案》、《重整计划预案》、参与后期竞价的假马投资人（以下简称“假马投资人”）。假马投资人将在管理人协助下开展对登电昊南热陶瓷公司的尽职调查，参与谈判，并在规定期限内提交《假马投资及经营计划方案》、《重整计划预案》，管理人就登电昊南热陶瓷公司是否由破产清算程序转入破产重整程序向法院出具法律意见。登电昊南热陶瓷公司转入破产重整程序后，管理人将在假马投资人报价基础上面向社会通过竞价方式再次公开招募投资人，确定最终的投资人。管理人就本次招募本案假马投资人相关事宜公告如下：

一、登电昊南热陶瓷公司基本情况

根据管理人调取的郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司工商登记档案显示，债务人于2013年7月25日登记于登封市市场监督管理局，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码91410185074237764C，住所地登封市大冶镇刘碑村，经营范围为峰窝陶瓷、轻质保温砖、耐酸瓷砖销售。注册资本3000万元,股东三名为登封昊南耐火材料有限公司，出资1200万元，出资比例为40%；小股东为郑州登电建材开发有限公司，出资1050万元，出资比例为35%；小股东为晟远（上海）环保技术有限公司，出资750万元，出资比例为25%；

人民法院受理破产申请前，登电昊南热陶瓷公司已停产、停业。但登电昊南热陶瓷公司生产的蜂窝陶瓷砖及脱销催化剂，广泛应用于化工、电力、冶金等工业领域，产品在国内市场具有行业需求，若能引入战略投资者或调整债务结构，依托中原地区便利交通，公司有望恢复盈利。  

二、登电昊南热陶瓷公司的资产情况

根据河南开源房地产资产评估咨询有限公司出具的《预评估报告》，登电昊南热陶瓷公司名下资产评估总价值暂为3309.91万元。主要资产情况如下：

1.土地

登电昊南热陶瓷公司建设厂区项目被纳入登封市2013年度第一批城乡建设用地增减挂钩试点项目，项目选址位于大冶镇东刘碑村，作为建新区的1号宗地，用地面积为10.6376公顷，未进行不动产权登记，土地用途：工业用途，登电昊南热陶瓷公司向东刘碑村村民委员会支付土地租金8319000元,土地性质为农村集体建设用地，根据登封市循环经济工业园区出具的住所证明显示土地使用期限50年。

2.房产及构筑物

登电昊南热陶瓷公司厂区现有房产共20项，建筑面积共17,360.47平方米，均未办理不动产权证书。房屋主要为南北门卫室、宿舍楼、餐厅及洗浴楼、办公楼、实验楼、配电室及大型钢结构车间、磅房等均可正常使用。构筑物及其他辅助设施共30项，主要包括厂区路面硬化、蓄水站、无塔供水、篮球场等。

3.机器设备及办公设备、生物性资产

机器设备共115项，已投产的SCR脱硝催化剂分厂房配制ERICH高速搅拌机、ECT挤出机、LINGL高精度切割机、LINGL自动包膜机、LINGL高精度机器人输送系统、LINGL室式干燥机和5台Fanuc机器人，总线控制系统来自德国西门子公司，整个生产线从配料、成型到干燥、煅烧全部实现了智能自动化生产，需投资修复并调试后可正常使用；实验室拥有专业仪器设备，致力于耐火材料、陶瓷产品的检测；办公设备共88项，主要包括空调、沙发、办公桌、冰箱、打印机、铁皮柜等，能满足办公需求；生物性资产44项，主要包括女贞树、枇杷树等树木和假山等，厂区环境优美。

 三、假马投资人的权利和义务

（一）权利

1.假马投资人有权全面获得管理人掌握的登电昊南热陶瓷公司资产、负债等方面的信息；

2.假马投资人有权受管理人委托与相关政府部门进行沟通；

3.假马投资人有权受管理人委托与债权人等主体进行谈判；

4.假马投资人有权要求管理人提供必要的协助和指导；

5.在后续竞价中如无其他适格主体参与竞价，假马投资人有权作为重整投资人参与登电昊南热陶瓷公司重整；在后续竞价中如有其他适格主体参与竞价，假马投资人有权在同等条件下优先被确定为重整投资人；

6.假马投资人在后续竞价中未能成为登电昊南热陶瓷公司重整投资人，有权向登电昊南热陶瓷公司主张无息返还保证金。

（二）义务

1.按照管理人确定的时间提交《假马投资及经营计划方案》、《项目重整可行性研究报告》、《重整计划预案》；

2.假马投资人对自管理人处取得或自行调取的有关登电昊南热陶瓷公司的全部资料、信息均负有保密义务，因不当使用或未经管理人书面同意向第三方披露，给登电昊南热陶瓷公司造成损失的，应依法承担相应的赔偿责任；

3.假马投资人开展工作期间所发生的任何费用由假马投资人自行负担；

4.假马投资人开展工作期间，应当接受管理人的指导和法院的监督。

四、假马投资人报名条件

1.假马投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人、非法人组织，也可是享有完全民事行为能力的中国公民；

2.假马投资人应具备较高的社会责任感及商业信誉；

3.假马投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力，能够按照招募要求缴纳保证金；

4.假马投资人未负有到期未清偿且较大数额的债务，未被列入失信被执行人名单，不存在可能会影响本次投资的重大违法行为。

五、招募流程

（一）提交报名材料

1.参与招募的报名意向书（范本见附件1）；

2.报名人基本情况及投资意向说明，包括但不限于基本工商信息、股权结构、主营业务、组织架构、预计投资金额、资金来源、经营预案等；

3.主体身份证明文件，若报名人是自然人，提供身份证复印件；若报名人是公司，提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

4.若报名人委托代理人的，应提供授权委托书原件（范本见附件2）及受托人身份证复印件；

5.资金实力证明，如银行征信报告、账面余额、资信证明及其他履约能力证明，公司、合伙企业或其他组织应提交加盖公章的近三年企业财务报表；

6.未被人民法院列入失信被执行人名单（截图）；

7.最近 3 年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为承诺书；

8.保密承诺书（范本见附件3）；

9.关于文件真实性、准确性和完整性的承诺函（范本见附件4）。

（二）资质审查

报名人提交报名材料后，经管理人初步予以形式审查，符合报名条件的，管理人将向其发送《符合报名条件通知书》。资料如有欠缺，管理人将向其发送《补充材料通知》，报名人应当于报名截止日之前补充完毕报名资料，未按本公告要求提交完整报名材料或未按需补充材料的，视为不符合报名条件。

（三）缴纳报名保证金

符合报名条件的报名人收到管理人《符合报名条件通知书》之日起3日内向管理人指定的账户支付报名保证金人民币300万元(大写：人民币叁佰万元整)。报名保证金支付完成后，视为报名成功。

管理人指定账户信息如下：

户名：郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司管理人

账号：9991560001290001755

开户行：郑州银行股份有限公司登封支行

（四）初步信息披露

管理人自收到报名保证金之日起3日内向假马投资人披露登电昊南热陶瓷公司基础资料和信息。

提交《假马投资及经营计划方案》

假马投资人应当自收到管理人披露的资料和信息之日起5日内向管理人提交《假马投资及经营计划方案》，包括但不限于投资金额、支付时间、资金来源、经营计划、债权清偿方案等。

（六）假马投资人评审与确定

管理人在人民法院或债权人会议主席监督下，自收到《假马投资及经营计划方案》后5日内进行综合评审，确定 1 名假马投资人并进行公告。

如未能成为假马投资人，由管理人自公告假马投资人之日起5个工作日内向报名人无息返还报名保证金全部本金。未能成为假马投资人的报名人，仍可参与后续公开竞价程序。

（七）签订《假马投资协议》

管理人自确定假马投资人后5日内与假马投资人签订《假马投资协议》。假马投资人交纳的报名保证金本金将全部转为假马投资协议约定的投资保证金。

六、假马投资人确定后的框架安排

（一）调查论证及沟通谈判

假马投资人将在管理人配合下开展相关尽职调查和重整投资论证工作，假马投资人应当于《假马投资协议》签订之日起5日内向管理人提交《重整计划预案》。

假马投资人根据管理人的要求，可与各主要利害关系方，如政府相关部门、债权人等进行沟通和谈判。

如假马投资人提交的《重整计划预案》不符合法律规定及管理人的整体程序安排及要求，管理人可要求其限期进行修改和调整。

如假马投资人提交《重整计划预案》后符合法律规定及管理人的整体程序安排及要求，管理人将组织相关各方进行磋商，并将磋商后形成的《重整计划预案》提交给债权人会议表决，表决通过后，债权人可向法院申请转入破产重整程序。

（二）进行公开竞价

法院裁定转入重整程序后，管理人面向社会再次公开招募重整投资人进行公开竞价，竞拍底价不低于假马投资人重整投资报价。符合条件的报价最高的竞价人，将成为登电昊南热陶瓷公司重整投资人；在公开竞价中如无其他适格主体参与竞价，将假马投资人确认为重整投资人。

（三）形成最终的《重整计划草案》

无论是报价最高的竞价人成为重整投资人，还是假马投资人确定为重整投资人，管理人将和重整投资人在《重整计划预案》的基础上优化形成最终的《重整计划草案》。

七、报名保证金的处理

（一）报名保证金的没收

1.若假马投资报名人违反《保密承诺书》相关约定，管理人有权没收其交纳的报名保证金，取消其报名人资格，并不得参与重整投资人招募程序。

2.若经评审确定的假马投资人拒绝或者未按期与管理人签订《假马投资协议》，管理人有权没收其交纳的报名保证金，取消其假马投资人资格，并不得参与重整投资人招募程序。

（二）报名保证金的退还

1若假马投资人自收到管理人披露的资料和信息之日起5日内未向管理人提交《假马投资及经营计划方案》，管理人将无息退还报名人的报名保证金。

2.若假马投资人自《假马投资协议》签订之日起5日内未向管理人提交《重整投资方案》，管理人将无息退还报名人的报名保证金。

3..若管理人认为本案假马投资人招募程序因客观原因无法继续推进，管理人将自确定终止招募程序后5日内无息退还报名人的报名保证金。

4.前述列举未尽情形均不当然视为可退还报名保证金的情形。

八、特别说明

1.本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考，最终数据实际情况请以调查后确认的内容为准。

2.本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，假马投资人应根据自行调查的结果进行自主判断、自担风险。

3.本公告内规定期间的“日”皆指自然日。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

4.管理人有权决定继续、中止或终止假马投资人招募。

5.本公告内容不适用《中华人民共和国招投标法》。

6.管理人对本公告内容享有最终解释权。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人通知为准。

7.管理人在组织招募假马投资人参与投资过程中全程接受法院监督。

九、报名时间

本公告发布之日起至2025年6月30日18：00止。

十、报名联系方式

报名地址：郑州市金水东路49号绿地原盛国际1号楼A座20层北京德和衡（郑州）律师事务所 

联系人：李律师、琚律师

联系方式： 13683814363  18625595738 

邮箱:1573727431@qq.com

报名机构可将报名材料盖章后的PDF扫描电子版发送指定邮箱，并邮寄一份装订成册报名材料。

管理人诚挚欢迎有实力的社会各界人士、单位及投资机构前来接洽、参与投资。

郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司管理人

                        二〇二五年六月十七日

附件：1.报名意向书（范本）；

2.授权委托书（范本）；

3.保密承诺书（范本）；

4.关于文件真实性、准确性和完整性的承诺函（范本）。