常德湘联木业有限公司

重整意向投资人招募公告

2024年11月29日，常德市鼎城区人民法院根据常德市鼎城区人力资源和社会保障局、湖南英彩建材有限公司的申请，以（2024）湘0703破申8号民事裁定书裁定受理对常德湘联公司有限公司（以下简称：湘联公司）的破产清算申请，并于2025年1月10日以（2025）湘0703破3号决定书，指定常德市鼎元破产清算事务所有限公司担任湘联公司管理人（以下简称：管理人）；2025年4月18日，湘联公司召开了第一次债权人大会，会议审议并经债权人表决通过了《关于提请债权人会议决议债务人破产清算转破产重整的报告》，2025年5月29日常德市鼎城区人民法院以（2025）湘0703破3号民事裁定书裁定湘联公司由破产清算转为破产重整；2026年2月6日，湘联公司召开了第二次债权人大会，会议审议并经债权人表决通过了《湘联公司重整计划草案》，2026年3月9日，常德市鼎城区人民法院以（2025）0703破3号之一民事裁定批准湘联公司重整计划。

为保持和提升企业营运价值，促进资源整合，维护债权人和债务人的合法权益，管理人现向社会公开招募意向重整投资人，同时接受各方的监督，并将具体招募事项公告如下：

一、湘联公司基本情况

（一）概况

湘联公司于2014年12月2日在常德市工商行政管理局鼎城分局（现名称为常德市鼎城区市场监督管理局）注册成立，企业统一社会信用代码为91430700325679074E，初始注册资本为3000.00万元整；后经多次吸收合并后湘联公司注册资本变更为4430.00万元，股东最终为3名，分别为：常德湘联投资管理集团有限公司（出资3455.00万元，占股77.99%）、程龙辉（出资930.00万元，占股20.99%）、刘宏伟（出资45.00万元，占股1.02%），法定代表人为程度文；公司经营范围变更为：竹制品制造；原木批发和进出口；住宅装饰和装修；锯材加工；木材的干燥加工活动；木材的碳化加工活动：建筑用木料及木材组件加工；木门窗、木楼梯、木质家具、木雕工艺品的制造、安装、销售；园林绿化工程施工；风景园林工程专项设计服务；其他未列明工程建筑（仿古建筑工程安装、施工活动）。

另外，湘联公司名下还设有两家分公司，分别为：常德湘联公司有限公司金港分公司，成立于2020年10月14日，统一社会信用代码为91320592MA22NC7X5W，负责人唐建平，营业场所在江苏省张家港市金港镇蟠港北路115号一楼；常德湘联公司有限公司张家港分公司，成立于2019年9月3日，统一社会信用代码为91320592MA201BA42U，负责人廖祥志，营业场所在江苏省张家港市金港镇长江中路309号B402。

（二）湘联公司的资产情况

1、房产。常德湘联公司有限公司位于鼎城区石板滩镇古堤坪村20栋登记房屋、7栋未经登记房屋、附属设施及1宗工业用地土地使用权。总建筑面积25438.39㎡，其中登记房屋建筑面积为24714.37㎡（其中1处房屋灭失，面积为739.72㎡，1处房屋基本灭失，只剩1.2米高砖砌墙体，面积为233.24㎡。）未经登记房屋建筑面积为724.02㎡，总土地面积77237.9㎡。其评价总价值为6554.0476万元（详见评估报告）。

2、其他资产。常德湘联公司有限公司位于湖南省常德市鼎城区石板滩镇常水居委会的厂区增加建设资产、地下管网（含电缆及排水管）、地面管道水井、地面的明沟、地下电线电缆管网、家具及办公设备、机械设备、车辆、存货及苗木等资产。资产评估价值为2010.5万元（详见评估报告）。

（三）湘联公司经营情况

因受当时疫情严重影响，湘联公司所需的进口原木价格上涨，其经营成本大幅上升，以及市场需求量减少等原因，湘联公司业务受阻、经营亏损；同时湘联公司为建设厂房、门球馆、红色旅游景区等投入了大量的资金，导致公司现金流短缺，无法清偿到期债务，金融机构、供应商、职工等向人民法院提起了诉讼，2024年公司停产。

（四）湘联公司的负债概况

截至2026年2月6日止，湘联公司共有105户债权人向管理人申报债权（含管理人调查公示的71名职工债权）183笔，债权金额为77091863.23元，经管理人审查以及债权人会议核查，最终确认湘联公司的债权为171笔（含管理人调查公示的71名职工债权），债权金额为59592189.21元。（最终债权金额将以常德市鼎城区人民法院裁定确认为准）

（五）湘联公司的其他情况

1、湘联公司成立后，吸收合并了湖南常德湘联实业有限责任公司和常德金德山建筑装饰材料有限公司，在业界具有较高的行业地位，多次获得湖南省林产工业龙头企业的荣誉证书，“湘联”品牌取得了较好的口碑，并且拥有宽敞的生产场地、一流的设施设备、过硬的产品质量，具备成熟的生产技术和生产能力，属于知名度高的企业，具有完备的企业管理体系和经营管理能力，具有品牌价值。

2、湘联公司主营仿古建筑、木制品制造、装饰装修等业务，具备一定的资质价值。特别是“十四五”规划注重创新乡村旅游发展，如主题特色民宿、乡村文化、乡土乐园等，因此木制装饰装修和建筑的市场需求还会不断增加，湘联公司的市场前景依然看好（“湘西州花垣县十八洞村精准扶贫中心项目”、“常德市澧县彭山景区民宿项目”、“常德市桃源县乌云界民宿度假屋项目”、“常德市桃源县桃花源汤家山休闲度假民宿村项目”、“常德市桃源县牛车河镇丁家坪社区新时代文明实践站项目”等工程建造项目均为湘联公司建造）。

3、湘联公司还注重发展了红色文化旅游景区和“桃源工”非遗文化，湘联公司厂区有桃源工博物馆、朱德元木雕工作室、苏维埃政府旧址、青山庵、 清廉大讲堂、大型室内门球馆和“木屋”宿舍和门球公寓，创办了常德湘联非遗文化旅游基地，目前，湘联公司是国家级3A非遗景区、湖南省第一批“工业旅游示范点”、常德市教育局研学基地，具有一定的社会公共价值和品牌价值。

二、意向投资人的基本条件

（一）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单，没有重大未决诉讼或大额到期未清偿债务；

（二）应拥有足够的资金实力能进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）拟成为战略投资人的，应具备与湘联公司重整相适应的经营和管理能力。

三、招募须知

（一）本招募公告的内容对全体意向投资人平等适用；

（二）意向投资人向管理人提交投资文件的，视为同意按上述财产现状进行投资，自行承担相关投资风险；未能签订投资意向协议的，无息退还意向投资人已缴保证金；

（三）意向投资人可选择投资方式，如进行重整投资、破产和解投资或整体资产购买方式投资；

（四）本招募为非排他性招募，符合条件的单位和个人均可报名参与竞争；

（五）本公告为要约邀请，不构成要约，不具有重整投资协议的约束性效力；

（六）本公告所述信息仅供意向投资人参考，不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担相应保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需进一步了解详细情况，可在符合本公司规定的报名条件情况下，向管理人申请查询，并在签订相关协议后对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

（七）本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，相关公告内容及相关事宜由管理人负责解释。管理人有权根据重整进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止意向投资人招募等。

（八）如湘联公司其他关联企业与湘联公司实质合并重整的，与本招募公司相关的内容同样适用。

四、招募流程

（一）报名

1、报名时间：意向投资人请自本公告之日起至2026年9月22日24时止提交相关报名资料文件。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

2、联系方式：

（1）联系人：董道森  15873665392

（2）联系地址：湖南省常德市鼎城区石板滩镇常水居委会(常水居委会右侧)。

3、报名需提供资料

（1）投资意向申请书，包括意向投资人基本情况介绍、资金实力、投资金额及来源、投资方案，联系人、电话通信地址等基本联系方式；

（2）企业法人营业执照副本复印件及企业相应的资质文件（须加盖企业公章），个人投资人需提交身份证复印件或护照复印件；

（3）法定代表人身份证复印件，如有授权委托，提交授权委托书，载明经办人或者代理人姓名、联系方式、授权范围（须加盖企业公章）；两个或两个以上的公司参与投资的，各公司均须按以上要求提交材料；

（4）报名前一年的财务报表及审计报告；

（5）管理人要求提交的其他材料。

报名材料需一式2份，可以通过邮寄或者现场交付方式送达给管理人，并提供材料的电子版。

（二）初步筛选

 管理人将对意向投资人提交的报名材料进行初步筛选，将筛选结果报备并听取湖南省常德市中级人民法院的指导意见后通知各意向投资人。

（三）投资保证金

管理人初步审查完毕后将通知意向投资人，符合条件的意向投资人需在收到管理人通知后7个工作日内向管理人指定账户缴纳保证金人民币500万元。指定账户信息如下：

开户名：常德湘联公司有限公司管理人

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司常德市分行

银行账号：943079013000509211

汇款时请注明钱款用途为投资保证金。

（四）签署《投资意向协议书》

保证金缴纳后，意向投资人需在7个工作日内与管理人签署《投资意向协议书》和《保密协议》。

（五）尽职调查

签署《投资意向协议书》和《保密协议》后，管理人将配合意向投资人进行现场勘察和尽职调查；尽职调查时间自签订《投资意向协议书》之日起不超过十五日。意向投资投资人对尽职调查结果及风险承担全部责任；尽职调查所需费用由意向投资者自行承担。

（六）提交投资方案

投资人应于尽职调查完成后15内向管理人提交投资方案。

五、特别说明

对于意向投资人所需要的但未以任何形式公开披露的湘联公司信息、数据、资料等，意向投资人需要遵守保密义务，不得泄露给任何第三人或另作他用，否则管理人将取消意向投资人资格并追究相关责任。

上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定和调整。

热忱欢迎各界人士报名参与本项目投资。

                      常德湘联公司有限公司管理人

                         二〇二六年三月二十三日