方正宽带网络服务有限公司、北京数字家园网络科技有限责任公司

实质合并重整案

重整计划（草案）修正案

根据北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）对方正宽带网络服务有限公司、北京数字家园网络科技有限责任公司实质合并重整案（以下简称“本案”）重整计划（草案）提出的修改建议，为了更有利于保护债权人利益，经管理人与本案投资人、债务人经过反复讨论和磋商后，管理人对本案重整计划（草案）提出如下补充修正：

增加以股抵债的回购安排，为选择以股抵债的职工债权人提供明确的兜底回购退出机制

在管理人2025年4月向债权人会议和一中院提交的重整计划（草案）中，在职/非在职职工债权组均有三种清偿方式可供选择，分别为：

清偿方式一：全额债权以股抵债；

清偿方式二：2万元以下（含2万元）现金清偿，2万元以上部分以股抵债；

清偿方式三：固定现金清偿（2万元以下含2万元现金清偿，2万元以上债权部分额外现金清偿剩余债权金额的8%。）+或有现金清偿（未决诉讼（2024）京01民初1957号案追回款再分配），剩余未清偿债务豁免。

现重整计划（草案）为选择清偿方案一、清偿方案二的转股职工债权人提供了确定的退出机制。具体回购安排如下：

（1）回购主体：方正宽带网络服务有限公司；

（2）回购标的：提出回购的职工债权人所持有合伙企业份额；

（3）回购期限：重整计划执行期满5年后的次年1月1日起，职工债权人有权要求公司回购其持有的合伙企业份额。例如：2026年6月1日，本案重整计划执行完毕，则方正宽带公司开始回购份额时间起始点为2032年1月1日；

（4）回购价格：回购股权价格按上一自然年度截至12月31日经审计的账面净资产值或者评估值确定，在两值中取高值；

（5）回购条件及方式：回购期开始后，每年6月1日至6月30日，为职工债权人申请回购登记窗口期。为保证方正宽带公司正常运营，单人每年要求回购的回购款金额不超过方正宽带公司现金池总额的5%且公司每年支付的回购款总额不超过现金池（指每年4月公司账面现金余额最高点，统计方式为按日统计且全资子公司合并计算）总额的25%。如登记要求回购的单个职工债权人回购款金额或公司需支付回购款总额超过上述规定的，则依登记排队先到先得原则，本年度未获得全额回购或未排到回购名额的债权人，自动按照登记顺序顺延到下一年度，下一年度新登记的债权人顺位在上一年度已排队债权人之后。在下一年度管理层公布回购价格及现金池总额后，已登记回购的债权人亦可在窗口期选择撤回登记，在之后其他年度重新排队。

每年7月后，方正宽带公司将按照登记排队顺序确定本年度的回购名单，并在当年度的8月15日前向取得本年度回购名额的职工债权人支付完毕回购款，支付完毕后方正宽带公司将持有该些回购的份额。

管理人要求方正宽带公司管理层在经营中勤勉尽职、诚信经营，并要求管理层每年在出具审计报告后（约4月）至5月末前召开一次经营情况说明会（股东大会及份额持有人会议），并在会议中将本年度回购价格、现金池总额披露。管理层也可根据经营情况随时召开临时会议。

以上内容为本案重整计划（草案）补充修正内容，本补充修正内容为重整计划（草案）不可分割的一部分。

方正宽带网络服务有限公司管理人

北京数字家园网络科技有限责任公司管理人

2025年9月8日

再次表决说明

因管理人对重整计划（草案）中在职/非在职职工债权组中清偿方案一、二的转股职工债权人提供了确定的退出机制。经北京市第一中级人民法院同意，现组织非在职职工组对本案重整计划（草案）进行再次表决，表决规则及具体安排如下

一、参加再次表决的债权人范围

由于管理人提交的重整计划（草案）修正内容未损害已表决通过的表决组的利益，因此参与再次表决的债权人为第二次表决未通过的债权组，即非在职职工组中未投票的债权人以及投反对票的债权人。

第一次表决时已表决通过的出资人组、在职职工组、普通债权人组不再参与本次表决；第一次、第二次表决时非在职职工组中已投同意票的债权人无需再次表决，管理人按第一次表决中的投票结果予以统计。因本次重整计划草案修正内容为清偿方案一、清偿方案二的转股职工债权人增加了确定的退出机制，故管理人将允许已经投同意票的职工债权人重新选择清偿方案。

二、再次表决的方式与期限

再次表决的方式仍为线上投票。投票链接后续将通过短信发送给各位债权人。

表决期限为2025年9月9日上午9:00至2025年9月19日上午9:00。经债权人申请及人民法院同意，可适当延长投票期限。表决期限内点击投票的债权人均计入表决计算基数。对于管理人提交表决的议案，可以选择“赞成”或“反对”两个选项中的其中一个进行表决，表决不可更改，请谨慎操作。有表决权的债权人未在前述规定时间进行投票表决的视为不同意该议案。

已经投同意票的职工债权人无需表决，仅需重新选择清偿方案，重新选择清偿方案的时间为：2025年9月9日上午9:00至2025年9月30日上午9:00。因该些债权人已经进行过表决，故该程序不影响重整程序进程。

重要提示：

1、本次管理人提交的修正内容是本案重整计划（草案）内容的一部分。因重整计划（草案）修正内容未损害已表决通过的表决组的利益，故同意本案重整计划（草案）的视为同意修正内容。

2、不投票表决或者不进行清偿方式选择的职工债权人将视为选择清偿方式二：2万元以下（含2万元）现金清偿，2万元以上部分以股抵债。

3、已经投同意票的职工债权人无需表决，仅需重新选择清偿方案，如该些债权人在9月30日上午9:00前未重新选择清偿方案则视为不更改原选择方案。

4、为便于债权人重新选择清偿方式，管理人公布清偿方式三中或有现金情况：追收非正常收入案（(2024)京01民初1957号）已经调解结案，根据生效调解书，管理人共追回 220万元人民币，目前该款项被告已经支付至管理人账户，故选择清偿方式三的债权人除固定清偿金额（2万+剩余未清偿债权8%）以外，将再获得共计220万元（扣除必要诉讼支出）的再分配，再分配将根据选择本清偿方式中的各债权人的债权比例进行。剩余未获现金清偿的债务豁免。

三、表决结果的确定

管理人将在2025年9月19日上午9时00分最终的表决期限届满后，将统计后的表决结果在三天内上报北京市第一中级人民法院，届时相关结果将通过重整信息网进行公布。

方正宽带网络服务有限公司管理人

北京数字家园网络科技有限责任公司管理人

2025年9月8日