金通灵科技集团股份有限公司

关于召开出资人组会议的公告

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于2026年2月2日9时30分召开出资人组会议，对《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议名称：金通灵科技集团股份有限公司出资人组会议。

2.会议召集人：金通灵科技集团股份有限公司管理人。

3.会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议的召集、召开程序符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开日期和时间：2026年2月2日09:30；

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2026年1月27日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）管理人代表；

（3）公司董事及高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席出资人组会议的其他人员。

8.现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次出资人组会议提案编码表

2. 提案1.00 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

3. 提案1.00 为特别决议事项，需经出席本次出资人组会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4. 提案1.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2026年1月29日16:00前送达（传真至）公司。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“出资人组会议”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：2026年1月29日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

3.登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼董事会办公室。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.联系方式：

联系人：陈树军、朱宝龙

联系电话：0513-85198488

传真号码：0513-85198488

电子邮箱：dsh@jtltech.cn

6.本次现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次出资人组会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

特此公告

金通灵科技集团股份有限公司管理人

二〇二六年一月十五日