关于广东爱晚期颐投资有限公司破产清算案
意向重整投资人预招募公告

2025年8月22日，广东省高级人民法院作出（2024）粤破终280号《民事裁定书》，裁定指令广州市中级人民法院受理广东爱晚期颐投资有限公司（以下简称“债务人”或“爱晚公司”）破产清算一案。广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）于2026年1月8日作出（2025）粤01破484号《决定书》，指定广东华商律师事务所担任广东爱晚期颐投资有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为发现爱晚公司重整价值和重整可行性，盘活爱晚公司名下核心资产，维护爱晚公司全体债权人的合法权益。管理人现面向社会公开预招募重整投资人，为保证预招募工作公开、公平、公正，管理人现将债务人基本情况和意向重整投资人预招募具体事宜公告如下：

一、企业概况

（一）工商登记信息

（二）企业主要资产负债情况

因管理人暂未接管到爱晚公司的财务账册、会计凭证等资料，故无法进行破产专项审计，目前的资产负债情况主要来源于管理人的财产调查结果及债权审查确认数据。

根据管理人财产调查情况，爱晚公司的主要资产为位于广州开发区永和区永顺大道以北的国有土地使用权及在建工程（即广州爱晚景宜健康颐养项目），经评估，该项目价值为人民币652,129,880元，其中土地使用权价值为人民币480,625,130元，上盖建筑物（含地下室）的价值合计为人民币171,504,750元。

截至本公告发布之日，共有25家债权人申报了26笔债权，申报债权金额共计2,017,109,561.79元。管理人已审查确认了18家债权人申报的18笔债权，确认债权总金额1,367,100,576.35元，其中普通债权434,636,904.64元，有财产担保债权930,891,962.08元，职工债权1,385,642.45元，税款债权183,762.00元，社保债权2,305.18元。暂缓确认7家债权人申报的7笔债权，暂缓确认的债权金额总额为650,008,985.44元。最终债权确认情况以广州中院裁定确认无异议债权金额为准。

二、关于广州爱晚景宜健康颐养项目情况

（一）项目概况

爱晚公司于2015年12月17日以21,133万元的价格取得位于广州开发区永和区永顺大道以北的国有土地使用权，地块编号：YH-A4-5，用途为其他商服用地（B9，占比60%）兼容商业用地（B1，占比40%），宗地面积30,627平方米，该地块仅用于建设健康服务业、养老公寓、医疗服务产业及其配套设施，具体信息如下：

（二）项目区位情况

广州爱晚景宜健康颐养项目（以下简称“项目”）坐落于广州开发区永和街道永顺大道以北，东至万科元培里，南至长泰路，西至相邻宗地，北至相邻宗地。距广州医科大学附属妇女儿童医院（黄埔院区）约3.5公里，距永西商业广场约4.0公里，所在宗地临长泰路，临路状况较好。项目区域内有长泰路、长岭路等城市交通道路，道路通达度高，距离最近的公交站及有轨电车站“贤江西”站约300米，有327A、327、330A、330、345A等公交线路，公共交通较为便捷。周围治安状况较好，大气环境、水环境、噪声等无污染，环境质量总体优，周边有广铁一中铁英中学，广铁一中铁英小学、中国银行等公共配套，公共配套设施较完善，区域内有万科山景城、龙湖揽境等。项目所在地理位置较为优良，预估所在区域市场前景尚好。

（三）项目工程进度

根据管理人调查，上述地块正在建设广州爱晚景宜健康颐养项目，规划总建筑面积89,650.10平方米，项目主体结构1-6#共6栋建筑物（含地下室）。经管理人实地调查，项目主体结构已全部封顶，砌筑工程大部分完成，但室内装饰装修、机电设备安装等后续工程尚未施工，项目已全面停工，目前整体处于烂尾、闲置状态。

  （四）项目评估情况

广州市黄埔区人民法院在强制执行爱晚公司财产的过程中，已依法委托广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司对爱晚公司名下核心资产广州爱晚景宜健康颐养项目的涉执房地产市场价值进行评估，并出具了合富FB估报字〔2024〕第11002号《涉执房地产处置司法评估报告》（下简称“《评估报告》”）。

根据《评估报告》及评估机构后续出具的《补充说明函》《关于延长房地产估价报告有效期的复函》，项目以2024年10月8日为价值时点的市场价值为人民币652,129,880元，其中土地使用权价值为人民币480,625,130元，上盖建筑物（含地下室）的价值合计为人民币171,504,750元。且该《评估报告》有效期在价值时点不变的条件下延长至2026年4月30日，估价结果不变。该《评估报告》及评估结果符合相关法律法规规定，且经本案第一次债权人会议表决同意继续沿用。

（五）项目抵押及建设工程优先债权情况

根据调查，项目存在抵押权及可能的建设工程优先债权情况。抵押权人为广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（经管理人审查确认抵押债权金额为930,891,962.08元）、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行（申报债权金额为208,138,043.38元，暂未审查确认）。建设工程优先债权人为中国建筑第四工程局有限公司，其申报的建设工程优先债权总额为152,652,806.25元，因涉及第三人撤销之诉未出生效判决，管理人暂未审查确认。

（六）项目权证取得情况

项目土地使用权已办理产权登记，项目在建工程整体尚未竣工，未办理在建工程的产权登记，但已取得《国有建设用地使用权出让合同》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》，相关开发建设权证取得程序基本完整。然而，项目存在逾期竣工的违约及抵押、查封等权利限制情形，且管理人尚未掌握上述权证原件。

三、风险提示

（一）股东股权存在司法冻结

据公开信息查询，佛山城际安盈养老产业有限公司持有的爱晚公司100%股权存在冻结情况，冻结股权数额为5000万元，涉及执行案号（2025）粤0112执保1419号，对应冻结期限分别为2025年2月18日至2028年2月17日。

（二）爱晚公司实控人涉嫌刑事犯罪已被羁押

根据管理人调查，依据工商登记的股权信息的爱晚公司实控人何文健涉嫌刑事犯罪，已被相关部门羁押。经管理人初步了解，其案件已进入法院审理阶段，管理人调取的材料并未直接显示实控人刑事案件涉及爱晚公司及爱晚公司核心财产，具体情况以相关人民法院最终裁判为准。

（三）管理人尚未接管爱晚公司任何财务资料、重要文件及权证原件

截至本公告发布之日，管理人仅接管到爱晚公司的营业执照正本，公章一枚，尚未接管到爱晚公司的任何审计报告、会计凭证、财务账册等资料，亦未接管到公司的文件、合同、各类权证等资料，受此影响本案暂不具备破产专项审计条件，管理人无法开展破产专项审计，故目前调查到的资产负债可能存在不完整的情况，后续不排除有新的债权人申报债权及其他可能负债情况。

四、预招募须知、报名条件及招募投资方式

（一）预招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公告内容对全体/任一意向投资人同等适用；

2.本公告所述信息并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人签署《保密承诺函》后可向管理人申请开展尽职调查；

3.意向投资人向管理人提交报名材料的，视为同意按债务人现状进行投资，并接受标的现状和一切已知和未知的风险和瑕疵。

（二）报名条件

1.意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或企业非法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；投资人主体、法定代表人及其主要股东不存在被人民法院列入失信名单等不良行为，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为并处于调查阶段；

2.意向投资人应财务状况良好，具有充分的资金实力对债务人进行投资，并根据管理人的要求缴纳重整保证金（分为报名保证金、履约保证金），并出具相应的资信证明或履约能力证明；

3.意向投资人应拥有与债务人重整项目经营事务相适应的管理能力和专业人才；

4.两个或两个以上的意向投资人可以组建联合体，以联合体作为一个投资人身份参与遴选报名，联合体中至少有一个意向投资人符合全部资格条件，联合体中需要确定一名投资人为代表人，代表所有投资人处理重整投资中的相关事务，所有重整投资者承担连带责任，并在联合体协议中向管理人说明各自的角色分工和权利义务；

5.意向投资人需于2026年6月20日18:00时前缴纳报名保证金人民币1,000,000.00元（大写：人民币壹佰万元整）。

（三）投资方式

本次招募的投资方式采取投资人自行制作方式提出，投资方式需具有确定性及可行性。

意向投资人报名成功后，可以对项目开展尽职调查，并围绕项目拟定投资方案，确保方案具有可行性，并保证方案正文和附件的真实性、准确性和完整性。投资方案应包括融资方案、资金保障方案等。

五、预招募与报名流程、程序转换安排

（一）预招募公告发布

管理人在“全国企业破产重整案件信息网”等信息披露平台以公告形式公开预招募重整投资人时，招募及报名工作即开始。

（二）报名

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交参选文件并保证提交资料的真实、准确、完整，意向投资人一旦提交参选文件，管理人不予退回。

1.报名时间

自公告之日起至2026年7月28日18:00时止。

2.报名方式

本次招募意向投资人采用现场或邮寄方式，意向投资人应于报名时间截止之前将符合要求且装订成册的报名材料一式两份送达管理人处。同时发送内容与纸质报名材料一致的电子版（word版及加盖公章的pdf版）到管理人指定邮箱（ouyiqing@huashang.cn）。在前述期限内，若初步审查通过后管理人将配合其启动尽职调查。

3.现场报名和邮寄地址

联系人：叶律师、梁律师，13266511978、13798270795

邮寄地址：深圳市福田区深南大道4011港中旅大厦23层广东华商律师事务所

（三）报名文件

1.意向投资人投资意向书，投资意向书内容包括但不限于投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力与融资能力说明等。意向书须经法定代表人签字并加盖公章。

2.意向投资人简介，简介应包括意向投资人主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债信息、信用信息等。如为联合体参加的，需提供联合体协议，在联合体协议中明确各成员的角色分工、权利义务、牵头单位等并承诺互相承担连带责任。

3.企业法人或非法人参加报名和评选的需提供企业营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、授权委托书原件，并提交经意向投资人有权决策机构作出同意投资本项目的决议原件。

4.资金实力与融资能力证明，包括但不限于企业法人/非企业法人的银行征信报告、银行存款证明或银行授信可使用额度证明等。

5.意向投资人承诺其符合意向投资人招募公告条件的承诺函。

6.报名保证金支付凭证（备注用途及报名人名称）。

7.文书送达地址确认书（载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）。

报名材料应由意向投资人签字、捺印或盖章，意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）初步审查

管理人将对意向投资人提交的材料进行形式审查，形式审查通过即为通过初步审查，意向投资人将有权参与后续的评选；意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将给予意向投资人补正的机会，要求意向投资人在接到管理人补正通知之日起3个自然日内完成补正。尽职调查期间不因意向投资人对报名材料补正期而延长。

（五）尽职调查

意向投资人递交报名材料并获管理人初步审查通过后，可以自行或委托中介机构对爱晚公司开展尽职调查工作，管理人给予必要的配合和帮助。尽职调查所需费用由意向投资人自行承担，管理人认为必要时，有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应当配合。

（六）提交投资方案

管理人初审通过后，意向投资人应于2026年8月15日前向管理人提交合法合规且具有可操作性的《意向重整投资方案》，内容应包括但不限于投资人基本情况简要介绍，对本案的投资优势、明确的投资金额/资金来源、支付方式、付款节点、投资期限、重整预案、出资人权益及债权是否调整及如何调整方案、债权清偿及重整经营方案等。

（七）确定投资人身份

管理人收到意向投资人提交的《意向重整投资方案》后将组织评审。如仅有一家意向投资人的，管理人组织评审组在法院的监督下审查意向投资人是否符合本公告招募条件，符合招募条件的，2日内向意向投资人书面确认投资人身份；如有2家及以上符合本公告招募条件的意向投资人提交了《意向重整投资方案》，管理人在法院监督下组织评审组综合考虑意向投资人方案按照重整成本较低、债权清偿较高、经营管理能力强、方案可实现度高等维度择优确认意向投资人，并在评选后2日内向意向投资人书面确认投资人身份。

（八）签订意向重整投资协议

中选投资人在接到管理人中选通知后10个工作日内，管理人将根据投资人提交的重整投资方案与投资人协商制定并签订《意向重整投资协议》。

（九）程序转换安排

因本案为破产清算程序，管理人与意向投资人签订《意向重整投资协议》后10个工作日内由管理人或其他法定主体向广州中院申请将债务人破产清算程序转换为重整程序。广州中院裁定批准转换为重整程序后，管理人将按照公平、公正、公开原则再正式进行一轮重整投资人的招募，若无条件更优的重整投资人，则管理人与意向投资人签订正式的《重整投资协议》，重整投资协议签订后3日内投资人向管理人缴纳履约保证金。

六、保证金说明

（一）报名保证金

意向投资人应在报名时缴纳报名保证金人民币1,000,000.00元（大写：人民币壹佰万元整）至管理人账户，并注明“爱晚公司意向投资人报名保证金”。

（二）履约保证金

广州中院批准转换为重整程序后，中选投资人在与管理人签订正式的《重整投资协议》起3个工作日内缴纳履约保证金人民币20,000,000.00‌元（大写：贰仟万元整），原报名保证金可转为履约保证金。

（三）管理人收款账户信息

户名：广东爱晚期颐投资有限公司管理人

开户行：中国银行股份有限公司广州成悦大厦支行

账号：689981221665

（四）保证金退还及不予退还情形

1.对于未通过初步审查的意向投资人及通过初步审查但评选失败的意向投资人，管理人将在选定投资人后无息退还报名保证金至来款账户；

2.意向投资人在缴纳报名保证金后，正式选定投资人之前，以明示或默示的方式单方退出，其缴纳的报名保证金可予无息退还；

3.意向投资人在提交的报名材料及重整方案材料中存在虚假陈述，包括但不限于提供虚假资金实力证明、虚假诚信证明等，将取消其竞选资格（如已中选，则取消中选投资人资格），已缴纳的履约保证金不予退还；

4.中选投资人在签订《意向重整投资协议》前，以明示或默示的方式单方退出，或在广州中院批准债务人转为重整程序后以明示或默示的方式不与管理人签订正式《重整投资协议》，其缴纳的报名保证金不予退还；

5.管理人未能与中选投资人签署《重整投资协议》并制定重整计划草案的，或重整计划草案未获债权人会议表决通过的，或重整计划草案未获人民法院裁定批准的，投资人缴纳的报名保证金/履约保证金原路无息退还；

6.重整投资人未按《重整投资协议》约定的金额、支付方式、支付节点支付投资价款或未履行其他相关义务的，管理人有权没收该重整投资人缴纳的报名保证金/履约保证金，不退还已经支付的投资款，解除与其签订的《重整投资协议》，并有权要求其承担相应的赔偿责任等。

七、保密条款

意向投资人（指报名参选的所有投资人）不得以任何形式公开披露债务人的信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，即相对方从管理人处获得的任何债务人非公开（以债权人会议披露为准）信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等一切管理人和债务人资质等信息，都应承担保密义务。相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收报名保证金并要求相对方赔偿损失。

八、特别提示

（一）本公告并非要约文件，不具有要约的法律约束性；本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。

（二）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不真实材料，管理人将根据法律规定追究其相应的法律责任。

（三）意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案，在本案由清算程序转入重整程序后仍然有效。

（四）管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人预招募工作（如截止2026年6月20日18:00时前无意向投资人缴纳报名保证金人民币壹佰万元的情形等），上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（五）本招募公告由管理人编制，解释权归于管理人。

欢迎社会各界联系洽谈！

特此公告。

              广东爱晚期颐投资有限公司管理人

                                                             二〇二六年六月五日