捷威动力工业江苏有限公司管理人

关于公开招募重整意向投资人的展期公告

盐城经济技术开发区人民法院于2025年7月25日裁定受理捷威动力工业江苏有限公司（以下简称“债务人”）破产重整一案，并于2025年9月2日指定江苏新天伦律师事务所、江苏择善律师事务所联合担任管理人。

为高效有序地推进重整程序，管理人于2025年9月20日对外发布《关于公开招募重整意向投资人的公告》，通过多种途径向全社会开展本案招商工作。考虑到本案产业专业性较强、投资规模体量较大、债权构成较为复杂，且清产核资工作持续深入中等。为充分给予意向投资人尽调、磋商时间，实现债务人资产的价值最大化，管理人现参照《中华人民共和国企业破产法》等有关法律法规的规定，将上述重整意向投资人招募期限展期30日，即招募报名期限展期至2025年11月19日。欢迎有实力的优质投资人积极参与债务人重整程序。

一、招募须知

（一）本公告是由管理人编制，意向投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交投资报名材料即视为同意按债务人现状进行重整投资，也视为完全认同本次重整意向投资人招募程序并同意承担所有风险。

（二）本公告内容对全体意向投资人同等适用。

（三）本公告所述信息并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解债务人的有关情况，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

（四）本公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。

二、公司概况

（一）成立背景

债务人成立于2017年，专注于新能源汽车动力电池的研发、生产与销售，服务于国内主流整车企业。公司总投资额达12.6亿元，建成4条生产线，总产能达2.5GWh，产品聚焦于新能源动力电池领域，具备从叠片软包电芯、模组到系统全产品链的高自动化智能制造能力。

（二）工商登记信息

股权结构

（三）主营业务

1、产品类型：三元锂电池、磷酸铁锂电池（LFP）及固态电池。

2、应用领域：纯电动及混动乘用车、储能系统、无人机、观光车、扫地机器人，以及二轮、三轮、四轮车用小动力电池包。

3、技术特点：产品符合VDA标准，适配性强，具备高能量密度、长循环寿命和优异的快充性能。

（四）企业荣誉

债务人曾获评“国家级高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省示范智能车间”、“江苏省专精特新产品”等多项国家和省级资质。在质量体系方面，已通过ISO9001、IATF16949、ISO14001及ISO45001等认证。

债务人与多家国内主流车企建立了长期电池供应合作关系，包括奇瑞、长城、合众、大运等，并已进入大众汽车合格供应商名录，通过戴姆勒奔驰工厂审核。

（五）经营概况

债务人软包电池出货量长期稳居国内前十，2022年软包出货量位列全国第七。2022年债务人全年实际产量约2.14GWh，产能利用率为87%。

截至目前，债务人的4条产线中，1条已对外租赁（租赁期限至2026年2月4日）且已投产，其余3条产线已停止运行，但在投入资金后可完成恢复并具备投产能力（债务人技术人员可提供产线恢复支持）。

（六）资产情况

1、房产及土地使用权。债务人名下有位于盐城经济技术开发区珠江路68号一宗工业用地及12幢工业厂房，产权登记建筑面积101,954.17㎡，宗地使用权面积114,481㎡。

2、固定资产。债务人名下有正负极涂布机、自动分容系统、冷水机组系统、除湿机组系统、110KV变电系统、动力站、高低压柜等机器设备/系统、存货及车辆。

3、无形资产。债务人名下拥有63项专利及2项国际专利。

三、招募方案

（一）意向投资人的基本条件

1、应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高社会责任感和良好商业信誉。

2、具备足够资金实力，资金来源合法合规，能提供不低于拟投资总额的资信证明或履约能力证明。

3、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无失信被执行人记录，非失信联合惩戒对象。

4、行业不限，但意向投资人需符合所属当地产业政策要求。从事动力电池行业或产业协同性强、属行业龙头企业的意向投资人或其股东、关联方、实际控制人，在同等条件下优先考虑。

5、允许组成联合体参与，但应作为一个整体报名，并写明主导方。联合体中至少有一方满足上述第1-3项条件。联合体成员不得再单独或加入其他联合体报名。分别报名的意向投资人如需组成联合体，至迟应在提交重整投资方案前确定，并按要求补充联合体材料。

（二）招募流程

1、报名

（1）报名前的尽职调查

如意向投资人需开展尽职调查工作的，应与管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整），方可自行或委托中介机构开展尽职调查，意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，管理人提供必要协助。

尽职调查须于报名截止前完成，如非因意向投资人的原因导致尽职调查未能于报名截止前完成的，意向投资人应于报名截止前五日内向管理人提交书面延期申请并说明理由，由管理人审查确认是否延长其尽职调查的期限。如最终意向投资人未报名的，管理人无息退还尽调保证金。

管理人账户收款信息：

【名称：捷威动力工业江苏有限公司管理人；

账号：1109663139200329681；

开户银行：中国工商银行股份有限公司盐城开发区支行。】

（2）报名时间

意向投资人应于2025年11月19日17时（邮寄的以邮戳时间为准）前将报名材料纸质版（一式十份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版（加密）至指定邮箱，并缴纳报名保证金。

（3）报名地点及联系方式

报名地点：盐城经济技术开发区珠江路68号捷威动力工业江苏有限公司管理人办公室。

电子邮箱：412613090@qq.com。

联系人：陆律师、夏律师。

联系电话：13914624696、18013071139。

（4）报名时须提交的材料

①参与重整投资的报名意向书（格式见附件1）。

②意向投资人的主体资质文件：企业法人/非法人组织提供营业执照副本、法定代表人证明书（附件2）、身份证复印件及有权机构同意投资的决议；自然人提供身份证复印件；委托代理的需提供授权委托书（附件3）及代理人身份证复印件；委托律师的需另附律师事务所指派函及律师证复印件。

③意向投资人简介：若意向投资人是自然人的，包括但不限于自然人基本情况、资产情况等；若意向投资人是企业或非法人组织的，包括但不限于股权结构和股东情况、注册资本认缴和实缴情况、主营业务、经营现状、资产负债、有无重大责任事故和行政处罚记录情况等。

④意向投资人财务报告：2022–2024年度经审计的财务报告。成立不足三年的，应提供控股股东或实际控制人相应年度审计报告。无审计报告的须提交近三年资产负债表、现金流量表、利润表并承诺真实性；自然人应提供存款证明等资信文件。

⑤资产证明或者其他履约能力证明文件：银行存款证明、银行保函等可以证明报名机构资金实力和履约能力的文件。

⑥承诺书：承诺无数额较大未清偿债务、非被执行人、非失信对象；承诺依招募文件参与遴选并按管理人要求的合理期限内及时提交重整投资方案、签订协议等；若因意向投资人的原因未按时提交或签约，同意保证金不予退还。

⑦若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料。

⑧同意对知悉的债务人的情况和获取的信息均予以保密并愿意签署保密承诺函（格式见附件4）。

⑨文件送达地址确认书：载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等。

上述材料应加盖公章并由法定代表人或负责人签字，多页材料加盖骑缝章；自然人应逐页签字捺印。材料须密封提交，封面标明报名机构名称。材料不完整的，管理人有权拒收。

（5）报名同时须缴纳报名保证金

意向投资人应在2025年11月19日17时前向管理人账户缴纳报名保证金人民币1000万元（大写：壹仟万元整），前期缴纳的尽调保证金可转为报名保证金。

提示：须在截止时间前同时完成材料提交与报名保证金缴纳，方视为报名成功。如意向投资人的尽职调查时间经管理人审查后延期的，其报名截止期限同步延期。

2、初步遴选

为保证意向投资人招募工作的公平、公正，管理人将对报名材料进行形式审查，通过的即视为初步筛选合格。管理人将于报名截止之日起三日内通过短信或邮件等通知入围意向投资人，并向社会公告初步遴选结果。如缴纳报名保证金以外的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予两日的补正期。尽职调查期间不因意向投资人对报名材料的补正而延长。

3、提交重整投资方案

入围的意向投资人须至迟在报名截止之日起七个工作日内向管理人提交符合规定和要求的切实可操作的书面重整投资方案（包括但不限于重整投资范围、重整投资金额、债权清偿方案、后续经营方案等内容），重整投资方案一式十份，装袋密封，密封袋上需标明报名机构名称。

4、成立评审委员会

本次评审设评审委员会，由评审委员会负责对意向投资人递交的重整投资方案等进行评选。盐城经济技术开发区人民法院和债权人委员会（如成立）或大额债权人代表对评审过程进行监督。

5、遴选

若有2家以上意向投资人提交了符合要求的重整投资方案的，评审委员会将主要从意向投资人优势、重整投资方式、重整投资范围、经营管理方案、重整投资金额及付款期限和付款方式等方面进行评审，并最终由评审委员会通过评审遴选确定重整投资人。评审方式、评审流程及时间，管理人将另行通知意向投资人。

若届时只有1家意向投资人提交了符合要求的重整投资方案的，即其自动成为本案的重整投资人。

6、签署重整投资协议

最终的重整投资人确定后，其应及时（具体时间以管理人通知为准）与管理人签订相应的《重整投资协议》。《重整投资协议》签订后三个工作日内，重整投资人应当向管理人支付重整投资保证金人民币3000万元（大写：叁仟万元整），已经支付的报名保证金转为重整投资保证金。重整投资人在签订《重整投资协议》并支付重整投资保证金后可以参与重整方案的论证和讨论，对重整方案提出意见和建议。

7、保证金的处理

（1）对于未报名的意向投资人，管理人将在报名截止之日起五个工作日内无息退还尽调保证金。

（2）对于未入选的意向投资人，管理人将在遴选结果公告之日起五个工作日内无息退还报名保证金。

（3）对于最终遴选确定的重整投资人，因自身原因未提交重整投资方案，或未签署《重整投资协议》，或签署而不履行《重整投资协议》导致终止重整投资的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金和重整投资保证金（如已支付），并重新招募意向投资人。

（4）对于最终遴选确定的重整投资人，非因自身原因而无法提交重整投资方案，或未签署《重整投资协议》，或根据其《重整投资协议》制作的重整计划草案未经债权人会议表决通过或/且未经盐城经济技术开发区人民法院裁定批准的，管理人将根据其书面申请，在核实具体原因并汇报盐城经济技术开发区人民法院后无息退还其已缴纳的报名保证金和重整投资保证金（如已支付），并另行确定是否重新招募意向投资人。

四、其他事项

本公告的解释权属于管理人。管理人有权根据招募的实际情况决定是否延长招募期限。

特此公告。

捷威动力工业江苏有限公司管理人

二〇二五年十月二十日

附件1：

捷威动力工业江苏有限公司重整意向投资人招募报名意向书

意向投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

二〇二五年 月 日

附件2：

法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

___________（公民身份号码：）在我单位任___________职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（公章）：

二〇二五年 月 日

附：法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（加盖意向投资人公章）

附件3：

授权委托书（范本）

委托人：                        住所地：

法定代表人（负责人）：          联系电话：

受托人：               公民身份号码：

联系地址：             联系电话：         电子邮箱：

委托人决定作为意向投资人参与捷威动力工业江苏有限公司的重整投资，现特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整意向投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：1.向捷威动力工业江苏有限公司管理人报名参加重整意向投资人的招募、提交报名材料，并处理其他意向投资人招募相关事宜；2.签署、递交、接收和转送有关重整意向投资人招募的各类法律文件及其他资料；3.处理与捷威动力工业江苏有限公司重整意向投资相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自签字之日起至委托事项完结为止。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签章）：

二〇二五年 月 日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

附件4：

保密承诺函（范本）

捷威动力工业江苏有限公司管理人：

鉴于捷威动力工业江苏有限公司（以下简称“债务人”）已被盐城经济技术开发区人民法院裁定受理破产重整，我司拟报名参与债务人重整意向投资人的招募和遴选，为此，我司承诺对在此过程中知悉的债务人及其关联方情况和信息均予以保密并愿意另行签署保密协议。

意向投资人（公章）：

法定代表人/负责人（签章）：

二〇二五年  月  日