益阳市大通湖常信置业有限公司破产清算案

共益债投资人招募公告

2024年1月10日，大通湖管理区人民法院作出（2024）湘0991破申1号民事裁定书，裁定受理益阳市大通湖常信置业有限公司（以下简称“常信公司”或“债务人”）破产清算一案；2024年2月26日，大通湖管理区人民法院作出（2024）湘0991破申1号决定书，指定湖南志达资产管理有限公司担任常信公司管理人。

管理人接受指定后，对常信公司开发的“常信城市广场”项目进行了调查清理，项目存在大量未完工程。为有序推进破产程序及后续复工续建等相关工作，实现债务人财产价值最大化，最大限度保护债权人、债务人的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及相关法律法规之规定，本着公平、公正、优选原则，面向社会公开招募常信公司破产清算案所需复工续建资金的共益债投资人，欢迎有资金实力和诚意的投资人积极报名。现就招募事项公告如下：

一、常信公司及“常信城市广场”项目基本情况

（一）常信公司基本情况

常信公司于2016年05月23日经益阳市大通湖区市场监督管理局登记成立，住所为益阳市大通湖区河坝镇五一路，注册资本为人民币800万元（已实缴），公司类型为有限责任公司(自然人独资)，股东及法定代表人均为刘玲燕，核准经营范围：房地产开发、经营、物业管理、自有房屋租赁、建筑材料销售。

（二）“常信城市广场”项目基本情况

“常信城市广场”项目位于大通湖管理区河坝镇西部，东临文化北路，西靠希望路，南抵五一西路，北接惠民小区。该项目系对原自来水厂、惠万家超市片区土地进行商住开发建设，包括商业项目开发、棚户区改造和商品房开发。该项目原规划分三期开发，后调整为二期开发，具体建设情况如下：

1、第一期，建房共5栋（1#、5#、B1#、C#、E#栋），包括住宅180套19982.1㎡，商铺103个12243.61㎡，以及南区地下室一层（1#、5#）70个车位3008.6㎡。1#、B1#、C#、E#栋的业主均陆续收房装修入住，进入给业主办不动产证的阶段，部分已出证；5＃购房户已入住，该栋未竣工验收备案。

2、第二期，建房6栋（A#、B2#、D#、6#、7#、4#栋），南区4#及北区6#、7#栋三栋18层商住楼，A# 、B2# 、D#共3栋3层商业街，包括住宅242套30265.02㎡，商铺57个11106.63㎡，以及南区地下室一层（4#）50个人防车位2914.07㎡，北区地下室一层（A#、6#、7#）109个车位3864㎡。A#栋工程主体完工、内外已粉粗灰，未完工程为外墙漆、消防、屋面、卫生间防水、楼梯间装饰、门窗、间墙等；B2#栋已打桩；D#栋工程主体完工、内外已粉粗灰，未完工程为外墙漆、消防、屋面防水、楼梯间装饰、门窗、下水道等基础设施；6#主体框架建至6层顶板；7#栋主体框架建至5层顶板；4#栋地下室底板钢筋已铺设，待砼浇筑，整体钢筋完成量约35%左右。

3、北区地下室（A#6#7#栋负一层）主体完工95%，装修安装未开始；南区地下室（1#5#4#栋负一层）中1#栋地下室已完工，5#栋地下室尚余零星扫尾工程，4#地下室底板钢筋已铺设，待砼浇筑地下室整体钢筋完成量约35%左右。

“常信城市广场”项目进行了预售和房屋抵债，剩余可直接处置资产仅包括一期的1套住宅（100.35㎡）、3套商铺（247.43㎡）；二期的181套住宅（23605.08㎡）、15套商铺（4998.14㎡），以及地下室229个车位（9786.67㎡）。该数据系经大通湖管理区不动产登记中心查询或已接管资料初步确认，与实际情况不一致的，以实际情况为准，且属于阶段性数据。后续可能因抵债房屋清收等因素有增加，具体以实际状况为准。

二、共益债招募金额、利率、期限及用途

（一）共益债金额

本次共益债招募金额为4500万元，具体金额以管理人实际支取和使用为准。

（二）共益债利率及期限

本次共益债招募执行固定年利率7%，利息自投资人根据管理人申请实际出借相应资金之日起计算至相应资产实际归还之日止。借款期限暂定18个月，借款期限届满如有需要双方可签署补充协议予以延长。

（三）共益债用途

本次招募共益债资金，将用于“常信城市广场”项目6＃、7＃、地下室及商业街的复工续建、工程建设费用的支付。

三、共益债投资人资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册成立的企业法人或自然人，并向管理人书面承诺资金来源合法合规。

（二）拥有足够的资金实力，能在约定时间内向常信公司提供共益债资金，具备履约能力（需提供200万元以上的资金证明，如近一周的银行存款记录）。

（三）近三年无失信被执行人等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为（需提供征信证明及失信被执行人查询记录）。

（四）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

四、共益债招募流程

（一）报名要求

1.报名方式

现场提交报名材料或邮寄纸质版报名文件。管理人联系地址：湖南省益阳市赫山区益阳大道雄森国际1栋1016室，联系人：王律师（电话15173737911），赵先生（13973739944）。

2.报名期限及截止时间

本次共益债投资人的报名时间为本公告发布之日起至2024年10月10日17时止。报名期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长。

3.报名材料

（1）意向投资人是企业法人的应当提供营业执照正副本复印件，法定代表人身份证明书及身份证复印件，现行有效的企业章程复印件。意向投资人是个人的应提供身份证复印件。本次共益债招募不接受联合体报名。

（2）意向投资人是法人的，还应提供基本情况介绍（包括主体资格、股权结构、经营范围等）、股东会、董事会等内部决策机构同意参与常信公司共益债投资人招募的决议原件。

（3）共益债借款方案，其中应明确借款额度、款项支付时间、还款时间、利率、还款方式等。共益债方案不得设置任何假设性前提。

（4）共益债借款资金来源合法合规承诺函、保密承诺函。

（5）具备200万元以上借款履约能力的资金证明。

（6）企业法人/个人征信证明及失信被执行人查询记录。

（7）委托代理人或指定联系人的身份证复印件、授权委托书（应注明委托事项及权限）、联系电话、电子邮箱、联系地址等信息。

上述材料均应装订成册，意向投资人是企业法人的应加盖印章，意向投资人是个人的应签名并捺印。向管理人提交的报名材料一式两份。

（二）遴选

管理人将在大通湖管理区人民法院的指导监督下开展比选工作，确定一名共益债投资人，一名候选共益债投资人（如有）。

（三）签署协议

共益债投资人确定后，应在收到管理人通知之日起5个工作日内与管理人签订《借款协议》。若《借款协议》签订后，投资人未足额缴纳投资款或履行其他主要义务的，要求其支付应付投资款项20%的违约金，并直接确定候选共益债投资人为正式投资人。

六、其他事项

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募共益债投资人。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用。

（二）本公告有关常信公司及“常信城市广场”项目情况简介及相关数据仅供参考，不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务、债权申报、经营等情况，或需对债务人进行尽职调查的，请在招募结束前向管理人提出申请并提交《保密承诺书》。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人仍应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（三）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束效力，只作为投资参考使用。

（四）意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募中发现意向投资人有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。

（五）管理人有权决定继续、中止或者终止本次共益债投资人的招募。上述各项工作在实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。

（六）本次招募不接受联合体报名。

（七）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本招募公告解释权归管理人。

益阳市大通湖常信置业有限公司管理人

                     二〇二四年九月三十日