湖南诚合鑫科技有限公司等四家公司合并重整案

重整投资人招募公告

因湖南诚合鑫科技有限公司、湖南卓劼智连科技有限公司、四川卓劼智连科技有限公司、卓劼智连（深圳）技术研究有限公司合并重整案需要，为实现资产价值及债权人利益最大化，现管理人按照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律、法规之规定，采取公开招募的方式招募重整投资人。

一、案件情况

2025年8月12日，株洲市中级人民法院裁定受理湖南诚合鑫科技有限公司（以下简称“诚合鑫公司”）重整。2025年9月22日，株洲市中级人民法院裁定受理诚合鑫公司、湖南卓劼智连科技有限公司、四川卓劼智连科技有限公司、卓劼智连（深圳）技术研究有限公司（以下简称“诚合鑫等四公司”）合并重整。

二、诚合鑫等四公司概况

诚合鑫公司，成立于2014年12月9日，统一社会信用代码91430211325668973K，法定代表人为叶毓常，注册资本1500万元人民币，住所地湖南省株洲市天元区天易大道959号高科新马金谷工业园B区3栋101、102、103座，经营范围：汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造等。

四川卓劼智连科技有限公司（以下简称“四川卓劼”），成立于2022年8月15日，统一社会信用代码91511423MABW3N3L6J，法定代表人为叶毓常，注册资本6000万元人民币，住所地四川省眉山市洪雅县将军镇八面山路经济开发区科创园2栋，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造等。

湖南卓劼智连科技有限公司，成立于2022年5月29日，统一社会信用代码91430104MABP1G4K8T，法定代表人为叶毓常，注册资本1596万元人民币，住所地湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号湖南省检验检测特色产业园A1栋一楼，经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件研发；电子产品销售；通用零部件制造等。

卓劼智连（深圳）技术研究有限公司，成立于2023年5月29日，统一社会信用代码91440300MA5HX2HW7E，法定代表人为叶毓常，注册资本200万元人民币，住所地深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场C2114，经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；汽车零部件研发等。

三、诚合鑫等四公司资产负债情况

（一）资产状况

据管理人调查，诚合鑫公司名下主要资产如下：

1. 三层办公楼一幢，钢筋混凝土结构，产权证号为湘（2021）株洲市不动产权第0034402号，坐落于株洲市天元区天易大道959号高科新马金谷B3栋厂房，房屋建筑面积2228.79平方米；并且该房产已抵押给中国银行股份有限公司株洲市滨江支行。

2. 构筑物2处，包括口罩车间改造工程、空压机雨棚。

3. 机械设备840项，主要包括高压配电系统总成生产线、人机交互线体设备-B类简易工作站、三合一剥线机、超声波焊接机、7KW交流桩测试系统等。

4. 原材料、存货等。

5. 车辆2台。公司名下有机动车2辆，其中梅赛德斯奔驰品牌小型汽车、特斯拉品牌小型新能源汽车。

6. 应收账款（含预付账款、其他应收款）约3700万元，最终数据以审计机构出具的正式审计报告为准。

四川卓劼名下有部分机械设备，尚未盘点。

另，诚合鑫等四公司拥有完整的新能源汽车高压线束及控制器生产制造工业体系，且拥有完整的销售链，具备持续经营盈利能力。其主要客户有赛力斯汽车（湖北）有限公司、一汽奔腾汽车股份有限公司等国内知名整车制造商，当前新能源汽车正值风口，高压线束及控制器作为新能源汽车的核心零部件，市场需求也将稳步增长。

上述全部事项，请意向投资人予以关注。

（二）负债状况

目前管理人接收债权申报总金额为94019014.85元，其中有财产担保债权21922814.28元，税收债权460272.34元，普通债权71635928.23元。

四、招募条件、方式

（一） 意向投资人报名须知

1. 除公开招募外，诚合鑫等四公司以及诚合鑫等四公司债权人均可推荐符合本方案条件的投资人；

2. 本方案对全体意向投资人同等适用，不构成要约，亦不具有投资协议的约束力；

3. 本方案所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。

（二）招募方式

本次招募方式为公开招募。

（三）报名基本条件

意向投资人报名参选，需具备以下条件：

1.意向投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的信誉；

2.若法律、法规、政策等或与本次投资相关的主管部门对投资人的主体资格有相关规定的，投资人应满足该等要求；

3.意向投资人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人并尚未执结的案件；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，其法人主体或法定代表人未被纳入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，不属于失信联合惩戒对象；

4.两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合报名条件且应指定牵头投资人，以牵头投资人的身份参与招募。牵头投资人确定后，未经管理人许可不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募。

5.管理人根据重整工作需要认为应当具备的其他条件。

管理人发现意向投资人不符合上述要求的，有权认定意向投资人不具备重整投资人资格；

五、招募流程

（一）报名

1.报名需提交的材料

意向投资人应仔细阅读本招募方案，按要求提交报名材料，保证报名材料真实、准确及完整，报名材料至少应包括以下内容：

（1）《参与重整投资的意向书》（附件1）；

（2）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、主营业务、资产负债等等意向投资人认为需要介绍的基本情况）；

（3）意向投资人身份证复印件或营业执照正副本复印件、法定代表人身份证明原件及身份证复印件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（4）意向投资人近三年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等），若报名机构为存续三年以下（含）的，应按实际成立年限提供；

（5）意向投资人无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人并尚未执结的案件、最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被纳入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象、法定代表人未被采取限制高消费措施（见附件2）；

（6）保密承诺函（见附件3）；

（7）意向投资人以组成联合体方式报名的，由牵头成员提供一份关于联合体的介绍文件及联合体成员之间的协议(联合体成员均需加盖公章或签字捺印)。

以上报名资料不予退还。

2.报名时间、地点、联系方式

（1）报名时间

2025年11月29日17时前，将报名材料逐项加盖公章和骑缝章，并装订成册，一式二份密封后通过邮寄或现场提交至管理人，逾期提交报名材料无效。

（2）报名地点及联系方式

报名地点：株洲市天元区南方航空工贸园办公楼4层。

联系人及电话：周律师，联系电话17573043325。

电子邮箱：574984371@qq.com。

（二）尽职调查

对于报名成功的意向投资人，可以自行或者委托符合条件的中介机构对诚合鑫公司开展尽职调查，意向投资人或其所聘请的中介机构及其经办人员应签署保密承诺。开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由投资人自行承担。

尽职调查期限、方式等其他事宜由管理人另行通知。同时，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。  

（三）提交重整投资方案

意向投资人应当根据尽职调查情况，于尽职调查结束后7日内提交重整投资方案。

重整投资方案内容包括但不限于意向投资人基本情况介绍、重整资产范围、重整模式、投资金额及付款期限和方式、偿债方案、经营方案、重整资金来源、出资人权益调整及后续经营方案等。

意向投资人可以选择或者融合多种投资方式，重整投资方式包括但不限于股权收购式、承债收购式、资产买断式等，还可以提供其他合法、合理且可行的投资方式。

（四）签署投资协议

意向投资人应自收到最优意向重整投资人确认函之日起5个工作日内与管理人签订书面意向投资协议，协议内容由双方另行约定，如被确定的投资人拒绝与管理人签订书面协议的，管理人有权取消中标资格，重新确定重整投资人。

六、延长招募期限、中止或撤回招募方案

如出现影响诚合鑫等四公司重整的重大事项或人民法院提出要求，管理人有权延长招募期限、中止或撤回本招募方案，不承担任何法律责任。

七、其他事项

（一）本次招募由管理人组织，株洲市中级人民法院监督。

（二）本招募方案由诚合鑫等四公司管理人编制，最终解释权归管理人。意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本招募方案内容无异议。

（三）本招募方案内容和信息仅为意向投资人了解诚合鑫等四公司情况提供，不能代替意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何保证或者瑕疵担保责任。

热忱欢迎符合条件的各单位参与本次招募！

湖南诚合鑫科技有限公司诚合鑫等四公司管理人

2025年10月29日

附件：1、参与重整投资意向书

          2、承诺函

          3、保密承诺函