常德市鼎城祥荣矿业有限公司管理人

关于公开预招募意向投资人的公告

常德市鼎城区人民法院于2024年1月15日作出（2023）湘0703破申10号《民事裁定书》，裁定受理了常德市鼎城祥荣矿业有限公司（以下简称祥荣公司）的破产申请。并于2024年4月10日作出（2024）湘0703破1号《决定书》，选定湖南公正清算有限公司担任祥荣公司管理人。

为保障全体债权人的清偿率，提升祥荣公司财产的偿债价值、实现资源优化配置，顺利推进破产工作，为了通过市场化机制充分发现和识别祥荣公司的重整价值，管理人拟预招募意向投资人，并适时向人民法院提交重整申请。若能进入重整程序，管理人将正式招募意向投资人。现将预招募事宜公告如下：

一、祥荣公司概况

（一）工商登记情况

常德市鼎城祥荣矿业有限公司于2005年4月在常德市鼎城区市场监督管理局登记成立，注册资本500万元。法定代表人：邓天坤（2023年已故）。公司住所地：常德市鼎城区沧山乡沧浪坪村四组。统一社会信用代码：914307037744585687。经营范围：黄金矿开采、加工、销售（凭许可证经营）。钢材、建筑材料（不含砂砾及危险化学品）、电线、电器、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）祥荣公司系在原常德县国营金矿基础上成立，是国家发改委认证的黄金开采加工企业，现有两口斜井，一个通风井对矿山进行开拓生产，拥有一条150吨/日处理矿石的选厂生产线及配套尾矿库一座。

截至本公告发布之日，祥荣公司工商登记资料显示的股权结构及认缴出资情况如下：

（二）主要资产情况

根据《湖南省常德市鼎城区沧浪坪矿区沧山金矿资源量核实报告》，截止2020年11月底，矿区范围内保有资源矿石量496559t，金金属量1648Kg，其中：控制资源的矿石量275901t，金金属量872Kg；推断资源的矿石量220658t，金金属量776Kg。累计采损矿石量223289t，金金属量1313Kg。累计查明的资源矿石量719848t，金金属量2961Kg。

二、预招募目的

本次预招募意向投资人的目的在于协调推进和统筹完成祥荣公司的破产工作，意在吸引更多投资人与管理人接洽了解祥荣公司相关信息和矿场的实际情况，故管理人简化相关报名条件、报名材料和保证金缴纳。投资人提供资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，整体化解债务；有效整合产业资源，加速产业转型升级，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续经营能力和盈利能力的祥荣公司，以充分保障债权人利益。

三、预招募须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任，包括瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解祥荣公司的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请查询。

3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

四、意向投资人条件

为实现对祥荣公司未来发展的持续支持，意向投资人基本条件如下：

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.意向投资人或其实际控制人应具备与祥荣公司规模相适应的经营和管理能力，拥有祥荣公司相关行业经营管理经验或并购整合经验者优先考虑。

3.意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并在正式招募投资人时能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向投资人联合参与投资，可在报名时以一个报名人的身份参与招募，其中至少有一个意向投资人应符合全部资格条件。

五、预招募报名与审查

（一）报名期限

拟报名的意向投资人应不迟于2024年6月20日17时按照本公告向管理人提交报名材料原件及电子版扫描件；期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（3）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书（见附件3，法定代表人或负责人本人无须授权委托书）原件。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）报名地点及联系人

联 系 人：蔡律师 19572953663（微信同号）；

通讯地址：湖南省常德市鼎城区黄土店镇沧浪坪村四组常德市鼎城祥荣矿业有限公司；

电子邮箱：58776529@qq.com

（四）资格审查、缴纳保证金、尽职调查等事项

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5天的补正期。筛选通过后，管理人与意向投资人对接现场考察工作。

因本次招募为预招募，旨在邀请更多的意向投资人了解祥荣公司和矿场情况，本次预招募不收取保证金，不进行评审委员会评审。

在正式招募意向投资人时，将会涉及保证金收取、评审委员会评审等问题，意向投资人可以对祥荣公司进行正式的尽职调查。

六、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。

管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。

热忱欢迎社会各界报名参与投资本项目。

特此公告。

常德市鼎城祥荣矿业有限公司管理人

二〇二四年五月二十一日