沈阳蒲兴禽业集团有限公司等九家公司实质合并破产案件

重整意向投资人招募公告

沈阳市沈北新区人民法院于2018年10月25日裁定受理沈阳蒲益养殖有限公司（以下简称蒲益养殖）破产清算案件，并于2018年10月26日指定辽宁光明会计师事务所有限责任公司为蒲益养殖管理人，2018年12月25日裁定宣告蒲益养殖破产。沈阳市沈北新区人民法院于2019年8月6日裁定受理沈阳金亿物流供应链有限公司（以下简称金亿物流）、沈阳玺琳中药材种植有限公司（以下简称玺琳中药材）、沈阳志英肉禽加工厂（以下简称志英肉禽）、沈阳万佳星肉禽有限公司（以下简称万佳星肉禽）破产清算案件，裁定受理沈阳蒲兴养殖有限公司（以下简称蒲兴养殖）、沈阳蒲兴禽业集团有限公司（以下简称蒲兴禽业集团）、辽宁孚兴食品有限公司（以下简称孚兴食品）、沈阳蒲益牧业股份有限公司（以下简称蒲益牧业）破产重整案件，并于同日指定辽宁光明会计师事务所有限责任公司为金亿物流、玺琳中药材、志英肉禽、万佳星肉禽、蒲兴养殖、蒲兴禽业集团、孚兴食品、蒲益牧业、孚兴食品八家公司管理人。

由于蒲益养殖、金亿物流、玺琳中药材、志英肉禽、万佳星肉禽、蒲兴养殖、蒲兴禽业集团、蒲益牧业、孚兴食品九家公司法人人格高度混同，管理人向法院申请九家公司实质合并破产。2024年7月9日，沈阳市沈北新区人民法院作出（2019）辽0113破14-3号《民事裁定书》，裁定沈阳蒲益养殖有限公司、沈阳金亿物流供应链有限公司、沈阳玺琳中药材种植有限公司、沈阳志英肉禽加工厂、沈阳万佳星肉禽有限公司、沈阳蒲兴养殖有限公司、沈阳蒲兴禽业集团有限公司、沈阳蒲益牧业股份有限公司、辽宁孚兴食品有限公司实质合并审理。

为顺利推动蒲兴禽业集团等九家公司破产工作，恢复并提升蒲兴禽业集团等九家公司的经营能力与盈利能力，稳妥有序化解公司债务危机,最大限度地保护债权人的合法权益，经债权人会议同意，在沈阳市沈北新区人民法院的监督和指导下，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就重整投资人招募和遴选等相关事项公告说明如下：

一、招募须知

（一）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次招募的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受与配合。

（二）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。

（三）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（四）意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名参与重整。意向投资人既可以是财务投资人，也可以是产业投资人，同等条件下，本次招募优先考虑对蒲兴禽业集团等九家公司具有产业协同效应的产业投资人。

（五）意向投资人须在报名参与本次招募时缴纳报名保证金。管理人有权在招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下一轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下一轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。

（六）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（七）如出现影响上述九家公司重整的重大事项或沈阳市沈北新区人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回招募计划，不承担违约赔偿责任。

（八）关于上述九家公司项目的具体情况，如资产和负债等情况，意向投资人可在报名并与管理人签订《保密承诺函》后， 进一步向管理人咨询。

（九）在提交《重整投资方案》前，如意向投资人退出重整程序的,管理人将无息退还保证金。

二、蒲兴禽业集团等九家公司基本情况

（一）企业登记信息

蒲益养殖成立于2009年10月22日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；住所：沈阳市沈北新区清泉街道前屯社区；法定代表人：王会琴；注册资本：人民币100万元。经营范围：许可经营项目：家禽养殖；仔雏孵化、销售。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东为蒲益牧业公司，持股比例100%。

金亿物流成立于2014年08月13日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：沈阳市沈北新区蒲河街道黄泥村；法定代表人：吴瑶；注册资本：人民币壹亿玖仟万元；经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；货物装卸、仓储（不含危险化学品）；动产质押货物保管；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东为吴瑶，持股比例65%，王明智，持股比例20%，赵梓奥，持股比例15%。

玺琳中药材成立于2016年08月22日，类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：沈阳市沈北新区蒲河路177-1号（1门）；法定代表人：王亮；注册资本：人民币10万元；经营范围：中药材、农作物的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东王亮，持股比例100%。

志英肉禽厂成立于1997年05月14日，类型：个人独资企业；住所：沈阳市沈北新区辉山经济开发区蒲河镇黄泥村；投资人：吴连孚，出资额：1000万元。经营范围：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

万佳星肉禽成立于2007年10月29日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水村；法定代表人：吴连孚；注册资本：人民币伍佰万元；经营范围：许可项目：肉鸡、牲畜屠宰加工；一般项目：经营本企业自产产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东为蒲益牧业公司，持股比例100%。

蒲兴养殖成立于2005年01月31日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币伍佰万元；法定代表人：王会琴；住所：沈阳市沈北新区蒲河镇小蔡村；经营范围：家禽饲养。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)股东蒲兴禽业集团公司，持股比例51%，王会琴，持股比例49%。

蒲兴禽业集团成立于2003年04月11日，类型：有限责任公司(自然人独资)；注册资本：人民币叁仟肆佰肆拾柒万元整；法定代表人：王会琴；住所：沈阳市沈北新区蒲河镇黄泥村；经营范围：许可经营项目：粮食收购；一般经营项目：家禽饲养、销售；肉禽加工；粮食销售；经营进出口业务的经营范围可核定为“自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东王会琴，持股比例100%。

蒲益牧业成立于2009年01月23日，类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；注册资本：人民币伍仟零伍拾贰万元；法定代表人：王会琴；住所：沈阳市沈北新区辉山经济开发区聚农路30-6号；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：牛、羊、家禽屠宰、加工；家禽养殖；有机肥生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东蒲兴禽业集团公司，持股比例53.7609%，王会琴，持股比例16.825%，吴连孚，持股比例12.8662%，蒲兴养殖公司，持股比例10.6097%，沈阳裕农投资有限公司，持股比例3.9588%，葛云敏，持股比例1.9794%。

孚兴食品成立于2004年3月16日，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币壹仟万元；法定代表人：王会琴；住所：沈阳市沈北新区辉山经济开发区聚农路30号；经营范围：肉类熟制品加工、豆制品加工、蔬菜加工，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东沈阳蒲益牧业股份有限公司，持股比例100%。

（二）资产负债情况

1、资产情况

（1）现金：九家公司银行账户余额共计人民币2.7万余元。

（2）土地：蒲兴禽业集团有两块国有土地使用权，面积合计51053平米，现均已抵押且被查封。蒲益养殖有三块租用土地，其中一块租期已到期，一块2026年12月31日到期，一块2027年12月31日到期。

（3）房产：蒲兴禽业集团有6栋取得产权证书的房屋，位于沈北新区辉山经济开发区，面积合计24,603.05平米。均已抵押并被查封。

（4）车辆：管理人只接管到登记在万佳星肉禽名下的金龙牌大客车一辆，但未接管到该车辆的机动车登记证书。

（5）其他财产：其他财产以公开登记或管理人掌握的情况为准。需要强调说明的 ，根据债权人会议的表决结果，蒲兴禽业集团持有的沈阳沈北富民村镇银行股份有限公司750万元股权，将由管理人进行处置，向该行发起行盛京银行股份有限公司协议转让，沈北富民村镇银行股份有限公司750万元股权不在九家公司合并重整资产范围内。

特别说明：

（1）随着九家公司实质合并破产程序的推进，资产范围可能会发生变化，有些资产可能会被处置，具体资产范围，以重整当时为准，管理人不对资产范围及内容做出任何保证，重整资产范围以当时的现状为准。

（2）在破产程序中，管理人曾于2022年聘请评估机构进行过评估，目前评估报告已过期。如意向投资人认为需要重新评估或审计，由意向投资人自行聘请评估机构/审计机构并自行承担相应费用，管理人会对意向投资人组织的评估/审计给予必要的配合。

（3）蒲兴禽业集团名下位于辉山经济开发区聚农路30号的房屋、土地、蒲益牧业的设备已出租给沈阳华康新新食品有限公司，意向投资人需自行判断租赁的有效性并安排租赁后续相关事宜，管理人将现状交付，不对租赁状况进行任何承诺及保证。

（4）九家公司资产中有部分属于融资租赁，出租方保留所有权并主张取回的，管理人将配合取回，该资产不属于重整资产范围。

2、负债情况

截至2025年1月2日，管理人确认的职工债权共1616人，职工债权金额合计24,496,470.1元；管理人确认的担保债权人8家，担保债权金额合计 405,620,229.68元，担保债权最终金额以特定财产实际价值为限；管理人确认的社保债权和税款债权3家，金额合计13,268,156.20元；管理人确认的普通债权人102家，金额合计702,548,022.76元；管理人确认的劣后债权人14家，金额合计44,885,163.98元。

上述管理人确认的债权，随着破产程序的推进，可能会有补充申报，及其他调整，最终债权金额以法院确认为准。

（三）业务经营情况

目前，蒲兴禽业集团等九家公司已无正常经营，所有经营业务均处于停滞状态。

三、意向投资人招募条件

（一）为中华人民共和国境内、外依法成立且合法存续的企业法人、非法人组织，或具有完全民事行为能力的自然人。

（二）意向投资人应具有良好的信用记录，未被列入企业经营异常名录，未被人民法院列入失信被执行人名单，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为，未被列入企业经营异常名录，无占注册资本50%（含）以上的到期未清偿债务，不存在明显影响重整实力或履约能力的重大事项（投资人的控股股东实际控制人存在上述情况的亦被认为不符合重整投资人资格）。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

（三）投资人为企业法人或非法人组织的，组织机构、内控机制应健全并有效运行。

（四）财务状况良好，具有充裕的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明。

（五）能够提供适合重整企业的具有可行性的经营方案。

（六）意向投资人需同时报名参加沈阳蒲兴禽业集团有限公司等9家公司实质合并重整，不接受单独选择企业报名。

（七）两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，联合体中各主体均应符合本条第一款规定的资格条件。以联合体形式报名参选的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，同时明确成员组成、合作方式、职责分工、各自投资份额及权利和义务，并承诺联合体成员之间承担连带责任。

（八）公司债权人报名作为重整投资人的，在同等条件下优先。

四、报名流程

意向投资人应按本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。

（一）报名期限

报名截止时间：2025年3月16日17时。

（二）报名材料

1.报名意向书（见附件1）；

（1）意向投资人概况，包括基本情况、股权结构、历史沿革、业务范围等资格资质、财务状况与资金实力、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等。

如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等）；

（2）参加项目投资的意向，需包含重整投资款的来源、拟投资金额与进度安排、初步的经营方案设想等；

（3）交纳报名保证金的银行回单及退还报名保证金的账户信息；

（4）送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。

2.法定代表人身份证明（格式见附件2）

3.授权委托书（格式见附件3）

4.企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人招募及相关授权的决议。

5.自然人报名的，应提供有效的身份证件；企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书。意向投资人委托代理人的，提交授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函。

6.企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表。

7.征信报告、资信证明、银行账户资金证明或其他履约能力证明。

8.报名承诺函（格式见附件4）。

9.保密承诺函（格式见附件5）。

10.意向投资人拟联合其他主体联合投资或拟成立公司投资项目的，应向管理人做出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名（自然人签名按指印）；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）报名方式

意向投资人应将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式三份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。

管理人联系方式：

联系人：吴中凯

联系地址：沈阳市和平区青年大街390号皇城万鑫国际大厦A座39层

联系电话：024-22727555

联系邮箱：458834550@qq.com

五、意向投资人的确定

（一）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人通知之日起3日内（并在报名截止期内）完成补正，逾期未能补正报名材料的，视为无效报名。

管理人将在初步筛选后，以邮件（以意向投资人报名材料中提供的邮箱为准）形式通知通过形式审查的意向投资人并附账户信息。意向投资人应在收到管理人通知后3日内缴纳报名保证金。

（二）尽职调查

通过管理人初步筛选并按时缴纳报名保证金的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作。意向投资人应当于2025年4月5日17时前完成尽职调查工作，参与尽职调查的人员，应提交意向投资人出具的委托手续。意向投资人独立地对尽调结果负责并承担全部法律后果。意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。

意向投资人报名后至签署《重整投资协议》前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（三）提交投资方案

开展尽职调查的意向投资人应当于2025年4月20日前向管理人书面提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应包括但不限于意向投资人简介、投资形式、投资金额及支付时间、经营方案、债权清偿方案等内容。

《重整投资方案》提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还。《重整投资方案》未入选的，管理人将于10个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

（四）后续安排

如提交《重整投资方案》的意向投资人为一家以上的，管理人将综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案等各项内容制定遴选方案，对意向投资人进行遴选，相关事项另行通知。遴选过程中，管理人有权视情况要求意向投资人追加缴纳保证金。

如提交投资方案的意向投资人仅有一家的，管理人有权根据其投资方案及其他相关情况决定是否确定其为投资人，管理人保留另行招募的权利。

六、报名保证金

（一）保证金金额

报名保证金的金额为人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整）。

（二）管理人银行账户信息

开户银行：广发银行股份有限公司沈阳北站支行

账户名称：沈阳蒲兴禽业集团有限公司管理人

（三）报名保证金的处理

1.报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。

2.意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，并取消其投资人资格。

3.意向投资人在提交重整投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的10个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。

4.意向投资人招募程序因故无法继续推进，管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起10个工作日内无息原路退还报名保证金。

5.管理人遴选确定投资人后10个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。

管理人有权根据实际情况对本次招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。

欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。

特此公告。

沈阳蒲兴禽业集团有限公司管理人 

     二〇二五年二月十四日

附件1：报名意向书

附件2：法定代表人身份证明

附件3：授权委托书

附件4：报名承诺函

附件5：保密承诺函