烟台佳味食品有限公司重整投资人

招募公告

【2022】佳味破管字第3-4号

2022年3月16日，烟台佳味食品有限公司（以下简称佳味食品公司或债务人）以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向烟台经济技术开发区人民法院提出破产重整申请。烟台经济技术开发区人民法院于2022年7月4日作出（2022）鲁0691破申1号民事裁定书，裁定受理了佳味食品公司破产重整一案，并于2022年10月10日作出（2022）鲁0691破1号决定书，指定山东鑫士铭律师事务所作为佳味食品公司管理人。

为维护债权人和债务人的合法权益，实现资源有效整合，管理人现公开招募佳味食品公司的重整投资人，并发布重整投资人招募公告如下：

一、企业概况

（一）基本情况

1.企业名称：烟台佳味食品有限公司（曾用名：蓬莱佳味食品有限公司）。

2.统一社会信用代码：91370600763683794J。

3.注册资本：662.9万美元。

4.法定代表人：王勤英。

5.公司注册地址：山东省烟台市经济技术开发区潮水衙前村村东。

6.公司类型：有限责任公司（中外合资）。

7.经营范围：速冻食品生产，冷冻水产品加工，糕点、面包制造，并销售上述所列自产产品，物业管理，仓储服务（不含危险品），冷藏服务。（依法须经批准的项，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8.债务人简介：债务人是一家以从事农副食品加工业为主的外向型企业，曾被蓬莱市委市政府评为“出口创汇骨干企业”、被烟台市委市政府评为“农业产业化百强企业”。

9.股东出资方式及比例情况

（二）资产情况

1.管理人在烟台经济开发区自然资源和规划局未查询到债务人土地信息。2022年11月2日，管理人到烟台市蓬莱区自然资源和规划局查询，经查询在不动产统一登记系统中，国有土地范围内不动产权登记数据显示，登记在债务人名下的不动产权证号为：蓬房权证公字第20060750、20071001、20071003号；蓬房权证潮字第20110210、20130754、20151835号；蓬国用（2006）第0067号，座落于烟台市经济技术开发区潮水镇衙前村，已最高额抵押、无查封。

2.2023年7月7日，管理人到烟台经济开发区自然资源和规划局查询债务人尚未接管过户、现登记在烟台金港水产有限公司（以下简称金港水产公司）名下的产权证号为107003位于烟台经济技术开发区北京路76号内6～9号房产和烟国用（2006）第71000号坐落在烟台经济技术开发区C-19小区工业用地，存在抵押、查封。

3.2022年12月16日，管理人在烟台经济技术开发区车管所查询到债务人名下车辆2辆，分别为：车牌号为鲁FNT578小型汽车，已查封；鲁YPX107小型汽车，违法未处理、逾期未检验、达到报废标准。

4.知识产权情况

（1）管理人通过国家知识局网站和天眼查网站查询，债务人有3个无效商标。

（2）管理人发现，2013年12月9日，日本TECHNOS AGRO-MARING INC株式会社使用专有技术作价6,090,800.00元进行投资，该价值经烟台天罡资产评估事务所有限公司出具的烟天罡资评报字[2013]018号评估报告进行认定，但该专有技术为非专利技术，价值基础是建立在能够持续为债务人带来稳定的经济效益，目前债务人已进行破产重整阶段，主营业务早已停滞多年，此专有技术经审计机构审计已无明显价值。

（三）负债情况

因债权申报、审查等程序尚未结束，意向重整投资人在报名后，管理人会提供目前掌握的负债情况及相关数据。

二、报名条件

（一）本次重整投资人的招募不限行业。

（二）重整投资人应具备与债务人相适应的经营和管理能力。

（三）重整投资人可以为法人或自然人，法人需依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，重整投资人同时未被人民法院列入失信人名单、限制高消费，未被政府部门列入失信黑名单。

（四）重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的银行存款证明或者其他资信证明、履约能力证明等。

三、报名须知

（一）重整投资人报名参与重整，需向管理人提交《重整投资意向书》（详见附件1），提交期限为：自本公告发布之日起至 2023 年9月22日 17：00 止；提交地点为烟台市芝罘区东山街道大马路52号世贸国际B座43层山东鑫士铭律师事务所；联系人：王律师、杨律师，联系电话：13697849198、15589502111。

（二）《重整投资意向书》包括但不限于以下内容：

1.重整投资人简介，包括自然人、企业基本情况、经营情况、企业股东情况等。

2.重整投资人资信证明，包括但不限于财务状况（企业近三个年度财务报表）和资金实力（银行存款证明或者其他资信证明、履约能力证明等），重整投资资金的来源及计划，与债务人相适应的经营管理经验和优势，参与重整投资的成功经验。

3.附件部分，包括重整投资人身份证件（自然人）、企业营业执照副本、法定代表人身份证明书及身份证复印件，财务资料及资金状况的证明材料、其他相关证明资料、授权资料（包括授权范围明确的授权委托书、代理人身份证复印件及联系方式等）。

（三）意向投资人及其股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单或被采取现实高消费措施，未被市场监督管理机关列入经营异常名单的承诺函（详见附件2）。

（四）重整投资人在提交《重整投资意向书》的同时，应向管理人出具《保密承诺函》（详见附件3）并缴纳保密保证金 50 万元，经过管理人初审合格后，意向重整投资人方可开展尽职调查。意向重整投资人未按规定交纳保密保证金的，管理人有权拒绝尽调。意向重整投资人经审核后，该保密保证金自动转换为重整保证金。

（五）根据报名情况，经管理人、法院对意向重整投资人的报名材料进行审核后，择优确定重整投资人。入选的重整投资人需向管理人缴纳重整保证金壹仟万元整（10,000,000.00 元）。管理人账户信息：

户名：烟台佳味食品有限公司管理人

开户行：交通银行烟台分行

账号：376899991013000281303

四、保密要求

管理人在收到意向重整投资人提交的《重整投资意向书》及《保密承诺函》，并收到保密保证金后，将协助重整投资人开展尽职调查（包括提供数据、安排实地考察等）。对意向投资人需要的、但未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料和凭证等内容，涉及的商业秘密，意向投资人需遵守保密义务，即意向投资人从管理人处获得的任何非公开（以债权人会议披露为准）信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见和涉访维稳情况等一切与管理人、债务人有关的信息，均应承担保密义务。意向重整投资人除进行内部投资分析和制定《重整投资方案》外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与重整投资人资格且不退还 50 万元保密保证金，并有权要求意向重整投资人赔偿损失、承担相关法律责任。

五、特别说明

本公告的内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请。所列相关数据会随审计、评估数据实际情况的变化以及管理人进一步调查财产、审查债权情况适时调整，并非最终数据，仅供意向重整投资人参考，最终数据以法院裁定确认为准。

本招募公告的最终解释权归管理人所有，管理人有权根据重整投资人招募进程调整招募流程和有关条件。

诚挚欢迎有实力的社会各界人士和企业前来接洽、参与重整投资。

烟台佳味食品有限公司管理人

 二〇二三年九月八日   

附件1

报名意向书

我单位郑重承诺，我单位已充分了解并认可本次战略投资者招募的全部要求，已充分评估、知悉并自愿承担参与本次战略投资者招募的全部成本、风险、负担。

意向战略投资者（公章）：          

二〇二三年    月    日       

附件2

承诺函

烟台佳味食品有限公司管理人：

本公司郑重承诺，本公司信誉良好，本公司及股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单或被采取现实高消费措施，未被市场监督管理机关列入经营异常名单。

特此承诺。

承诺人：（公章）        

二〇二三年  月  日   

附件3

保密承诺函

烟台佳味食品有限公司管理人：

本公司郑重承诺，在参与烟台佳味食品有限公司（以下简称“债务人”）破产重整程序中获取的、但未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料和凭证等内容，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见和涉访维稳情况等一切与管理人、债务人有关的信息，均承担保密义务。本公司对于获取债务人数据，除进行内部投资分析和制定《重整投资方案》外，不另作他用，不泄露给任何第三方，否则管理人有权取消本公司参与重整投资人资格且不退还50万元保密保证金，并有权要求本公司赔偿损失、承担相关法律责任。

特此承诺

承诺人： （公章）        

二〇二三年  月  日