2025年10月13日，孝感市孝南区人民法院根据浙江省浙商资产管理股份有限公司的申请，裁定受理湖北御金丹药业有限公司破产重整一案，并于2025年11月24日指定湖北正奇企业清算有限责任公司担任湖北御金丹药业有限公司破产重整案的管理人。

为维护破产企业财产价值，实现资源整合，维护全体债权人以及其他各方主体的合法权益，确保公正、公平、公开，管理人现面向社会进行意向投资人公开招募，并将有关事项公告如下：

一、公司基本情况

湖北御金丹药业有限公司成立于2007年6月12日，统一社会信用代码为91420902665460079D，住所地孝感市孝南经济技术开发区，法定代表人王震，经营范围为按药品生产许可证的范围从事药品的生产、销售。

二、公司主要资产

（一）土地

湖北御金丹药业有限公司名下共计持有9处位于湖北省孝南经济开发区新华社区的国有建设用地使用权，土地性质均为工业用地，面积合计为132,548.70平方米，使用权终止日期均为2051年1月2日。

（二）主要建筑物、构筑物

主要建筑物、构筑物包括办证建筑以及未办证构筑物，其中办证建筑包括办公楼（2层）、销售中心（1层）、研发中心（1层）、丸剂车间（1层）、液剂车间（1层）、软胶囊车间（1层、固剂车间（1层）、前处理提取车间（3层）、食堂（1层）、住宅楼2栋（各6层）、动力中心（1层）、锅炉房（2层）等，合计建筑面积约27179.20平方米。（以上数据最终以证载面积以及办证面积为准）。

（三）机器设备

在生产性资产方面，湖北御金丹药业有限公司配备完备的机器设备体系，包括可倾式夹层锅、槽型混合机等机器设备及办公设备。

以上机器设备清单仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人及公司不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（四）生物性资产

除上述资产外，御金丹公司内还有多种类树木，如樟树、广玉兰等，共同组成御金丹公司的绿化工程。

以上全部资产的评估价值为110,986,080.00元

三、公司对外负债情况

截止目前，公司存在有财产担保债权、职工债权、税款债权、普通债权合计约4.3亿元，具体债权金额以法院最终裁定确认金额为准。

四、处置思路

为确保债权债务集中解决，实现有效资产再利用，使企业走出困境，本次招募着眼于对湖北御金丹药业有限公司资产的盘活，拟采用公开招募意向投资人报名。具体思路如下：

1. 通过公开招募意向投资人，引进资金投资方，重点化解公司债权债务。

2. 意向投资人可在管理人对湖北御金丹药业有限公司资产、负债完成详细核查后，与管理人初步达成投资协议并确定投资金额。

五、拟重整范围

为实现资产价值最大化，拟对湖北御金丹药业有限公司资产进行处置。本次招募以湖北御金丹药业有限公司资产价值为基础，通过股权转让、资产整体或部分出售等多种方式，盘活公司资产。

六、招募须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

2.本公告的有关内容是基于管理人工作所了解的情况而做出的事实陈述，仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营、用工等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件情况下，向管理人申请查询，并对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

3.本公告编制、解释权归湖北御金丹药业有限公司管理人。管理人有权根据案件进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止投资人招募等。

七、意向投资人资格条件

管理人严格按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开对全体意向投资人进行公开招募。本次投资人招募意在盘活湖北御金丹药业有限公司资产，最大程度保障资产商业价值。结合公司的实际经营需要，拟报名参与本项目的意向投资人应当符合以下资格条件：

1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.意向投资人应满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。

3.意向投资人具备确定性的投资资金来源，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付保证金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法合规。

4.具备与拟投资的项目相适应的销售、运营能力，对项目后续经营的资金、销售、管理的客观情况及难度均有明确的认知和准备。

5.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述报名条件。意向投资人以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务。

6.如投资人确定后，拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业须符合招募条件，且投资人须为控股股东/普通合伙人；如设立的该项目公司/合伙企业未符合招募条件，则须由投资人对项目公司/合伙企业的全部义务和责任提供连带责任保证。

7.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

八、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应将报名材料一式三份，于2026年4月20日17:00前通过邮寄或现场交付方式送达给管理人，并提供材料的电子版。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：湖北省孝感市孝南区北京路温馨家园21楼2103；

（2）御金丹管理人联系方式：15872385883，邮箱：751142343@qq.com；

（3）联系时间：工作日9:00-17:30。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向投资人出具的无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》（见附件2）；

（3）意向投资人出具的《保密承诺函》（见附件3）；

（4）意向投资人简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）等；如为联合体的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）；

（5）营业执照、现行有效的章程复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（包括身份证明书以及身份证复印件）。委托代理人的，还应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，受托人为律师的，须提交律师执业证复印件及律师事务所所函原件。

特别提示：对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。附件2和附件3的承诺函模板不接受实质性内容修改。

意向投资人应将以上报名资料装订成册后提交，未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料，但在招募期限未届满前，意向投资人可对报名材料进行补交或补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。否则管理人有权取消其投资资格，已缴纳的尽职调查保证金、重整投资保证金均不予退还。

（二）资质审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人；如报名材料需补正，意向投资人应在管理人要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。意向投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）尽职调查

意向投资人如需对湖北御金丹药业有限公司进行尽职调查，应向管理人指定银行账户缴纳尽调保证金500万元，保证金缴存期间不计付利息。意向投资人在存入保证金时备注用途为：湖北御金丹药业有限公司重整案意向投资人尽调保证金。

意向投资人足额支付尽调保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。管理人有权根据实际情况合理安排尽调资料的提供范围和方式，且不承担因资料不全或不可提供而导致的任何责任。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。意向投资人对其在尽职调查及后续重整过程知晓的全部资料和信息承担保密义务，谨慎使用相关资料和信息，不得用于本项目投资分析以外的其他用途。如意向投资人违反保密义务，应当承担违约责任，由此给管理人、债权人、湖北御金丹药业有限公司造成损失的，还应赔偿所有损失。

各意向投资人应在2026年4月30日前完成全部尽职调查工作。管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。

账户名称：湖北御金丹药业有限公司管理人

账号：942096013000646058

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司孝感市乾坤大道支行

（四）提交方案

意向投资人应于2026年5月30日17:00前向管理人提交重整投资方案，内容包括但不限于投资方式、重整投资金额与支付时间、职工安置方案、债权清偿方案、经营管理方案等。同时意向投资人应缴纳投资保证金1000万元（已支付的尽调保证金转为投资保证金，意向投资人支付剩余部分金额）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长重整投资方案提交期限。

意向投资人逾期未提交重整投资方案或未足额缴纳保证金的，视为放弃继续参与湖北御金丹药业有限公司重整投资，管理人将在投资方案提交截止日后10个工作日内无息退还已缴纳的尽调保证金。

特别提示：重整投资方案的实施不得设定假设性前提条件，不得提出超出法律法规规定的要求，使方案的实施存在不确定性，否则属于无效报名。

（五）遴选

管理人将在孝南区人民法院的指导监督下，根据意向投资人提交的方案开展遴选工作。管理人将根据方案的可行性以及对债权人的清偿率，作为评价标准，选定投资人。如仅有一家意向投资人报名的，且符合本公告要求的投资人条件的，管理人将根据其提交的重整投资方案情况决定是否确定其为投资人，如有两家或两家以上的意向投资人报名的，遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。

对于未入选的投资人，管理人将在遴选结果公布之日起10个工作日内无息退还投资保证金。

（六）签署协议

投资人确定后，应根据管理人的要求签署《重整投资协议》，其投资保证金（不含利息）自动转为履约保证金，并在重整计划草案经债权人会议表决通过且获得法院裁定批准后转为等额应付投资款。投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，管理人有权没收投资保证金，取消其中选资格，同时，人民法院和管理人有权在其他意向投资人中再选定投资候选人，或再次公开招募意向投资人。

九、特别说明

（一）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力。

（二）管理人书面通知送达方式包括按意向投资人参选资料中预留信息邮寄及微信、电子邮箱送达。

（三）本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人及公司不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（四）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。

（五）参与报名的投资人提供的全部报名材料管理人予以保密，报名截止日前管理人不向任何单位或个人披露报名情况。

（六）投资人参与投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。

（七）管理人在投资人打入保证金之前，有权随时修改本次报名所需的材料及条件，且无需向投资人解释理由。

（八）管理人可以中止或撤回本次招募计划；本次招募计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何赔偿或补偿。

（九）意向投资人自行承担湖北御金丹药业有限公司资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。湖北御金丹药业有限公司按现状重整，意向投资人应充分知晓重整过程中的风险，知晓转重整失败和重整失败的不利后果，自行承担投资风险。

（十）意向投资人需向管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。

（十一）本招募公告由湖北御金丹药业有限公司管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人，若需了解招募的详细情况可与管理人联系。

上述各项工作具体实施过程中如需调整时间或金额的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

十、保密义务

对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的湖北御金丹药业有限公司信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

诚挚欢迎社会各界报名参与本重整投资项目！

特此公告。

湖北御金丹药业有限公司管理人

二〇二六年三月十九日

附件：

1．报名意向书；

2．报名承诺函；

3．保密承诺函。