新化天瑞矿冶有限公司破产重整案

意向投资人招募公告

新化县人民法院于2024年9月18日作出【（2024）湘1322破申1号《民事裁定书》】，裁定受理新化天瑞矿冶有限公司（以下简称天瑞公司）破产清算一案，并于2024年9月19日作出【（2024）湘1322破1号《决定书》】，指定湖南人和人（永州）律师事务所担任天瑞公司管理人，具体负责天瑞公司的破产清算工作。2024年10月22日新化县人民法院根据债务人的出资人申请，作出【（2024）湘1322破1号之一《民事裁定书》】，裁定天瑞公司转入破产重整程序。2024年11月11日经天瑞公司第一次债权人会议通过《新化天瑞矿冶有限公司重整计划草案》，2025年1月13日新化县人民法院做出【（2024）湘1322破1号之一《民事裁定书》】，裁定批准天瑞公司重整计划，并终结天瑞公司重整程序。

为保障天瑞公司重整计划顺利推进，最大限度维护全体债权人及其他各方主体的合法利益，在湖南省新化县人民法院的监督和指导下，现管理人就招募意向投资人等相关事宜公告如下：

一、招募须知

（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险。一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，并接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募与遴选程序的确认并同意承担相应风险。

（三）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

（四）意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名。

（五）意向投资人须在报名参与本次招募时缴纳报名保证金。

二、天瑞公司的基本情况

（一）工商登记信息

1.新化天瑞矿冶有限公司已取得新化县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91431322663983896R号的营业执照。法定代表人：蔡勇波；企业类型：其他有限责任公司；注册资本：2680万元人民币；公司住所：新化县梅苑开发区上梅东路。经营范围： 有色金属材料、矿产品的购销；黄金探矿（在《矿产资源勘查许可证》规定的范围内从事探矿活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股东信息。

（三）资产信息

1.货币资金：63.38元。

2.无形资产：新化县玉横塘矿区大尖岭矿段探矿权，新化县玉横塘矿区羊古石-观音山矿段探矿权。

（四）负债信息

截至目前，管理人接受的债权申报笔数为19笔，申报债权数额共计人民币226670939.66元。上述债权尚未经管理人审查并提交债权人会议确认和法院裁定，最终确认的债权以法院裁定为准。

三、 招募目的及条件

（一）招募目的

本次招募公告作为向社会公众公开发布招募投资人的信息，吸引更多有实力的意向投资人关注，以供管理人确定重整投资人。

（二）招募条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则招募投资人。意向投资人至少须具备以下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人，有良好的商业信誉，最近三年（自2025年4月1日起）无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.意向投资人应具备足够的资金实力，实缴注册资本金不低于人民币二亿元（含本数），最近一个会计年度的合并口径资产规模不低于人民币三亿元（含本数）。

3.意向投资人应当是具有从事黄金矿开采经历的企业。以联合体形式组成的，其中至少一家企业具备黄金矿开采经历。

4.意向投资人应当向管理人提交对本案矿产资源的投资计划书。计划书应当包括公司重组方案、开采计划、资金预算等。

5.意向投资人应在报名截止日前向本公告中列明的管理人账户足额缴纳报名保证金人民币伍百万元。

（三）保底投资额

意向投资人需以不低于6000万元的对价收购公司（实际金额以竞价成交金额为准），上述资金用于天瑞公司重整破产费用和重整计划中的债务清偿。未能全部清偿的剩余债务按债权人会议通过的重整计划约定予以豁免。投资人需承诺完成天瑞公司重整后的生产资金投入，尽快完成“探转采”手续办理，顺利推进开采计划。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至2025年5月30日17时前，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至管理人指定电子邮箱：1374030683@qq.com（文件超过15M的请以网盘链接等形式发送），管理人接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，装订成册，且加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。材料具体包括：

（1）报名意向书（须法定代表人签字并加盖公司公章）。

（2）关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函。

（3）意向投资人简介（企业法人或非法人组织的，内容应当包含注册资本实缴证明材料、主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息；如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等）。

（4）意向投资人的营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证明文件、授权委托书原件及受托人身份证明文件、上一年度的财务报表等。

（5）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函。

（6）本案矿产资源投资计划书，计划书应当包括公司重组方案、资金预算、开采计划等。

（7）意向投资人保证金缴纳凭证。请意向投资人注明单位及款项性质“天瑞公司投资人报名保证金”。

管理人账户信息如下：

账户名称：新化天瑞矿冶有限公司管理人

银行账号:43050171483600001057

开户银行：建设银行永州湘永路支行

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选，提交的报名材料存在缺失、遗漏，或未缴纳报名保证金的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人通知之日起5日内完成补正，逾期未能补正报名材料或未足额缴纳报名保证金的，视为无效报名。管理人将在初步筛选后，向通过形式审查的意向投资人发出报名成功确认函。

（三）意向投资人报名与重整投资人报名的程序转换

根据本次招募意向投资人报名情况，管理人将组织有关职能部门的相关专家组成评选小组，对意向投资人进行遴选，选择符合招募条件的意向投资人进入下一程序。

如符合招募条件的意向投资人为2名以上，则进入竞价程序。进入竞价程序的意向投资人应再缴纳2500万元保证金，方可取得竞价资格，最后以出价最高者为本案的重整投资人。如符合招募条件的意向投资人只有1名，该意向投资人可直接选任为本案的重整投资人，与管理人签订《重整投资协议》。如没有符合条件的意向投资人报名，则放宽报名条件，管理人重新发布公告，另行组织报名遴选。

（四）保证金的处理

对未通过初步筛选和未竞价成功的意向投资人，管理人将在次日退还其已缴纳的保证金（不计息）。对于通过了评选的意向投资人，已缴纳的保证金将转化为重整投资人的履约保证金（不计息）。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。如因各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需根据管理人的安排配合相关招募进程，届时以管理人的通知为准。

六、 报名地点及联系方式

（一） 报名地点：湖南省永州市冷水滩区育才路皇家帝王广场湖南人和人（永州）律师事务所

（二） 联系人、联系电话：张律师，电话：13974612058；黄律师，电话：18075113913。

热烈欢迎社会各界报名参与本项目。

特此公告。 

新化天瑞矿冶有限公司管理人

2025年4月15日