国都建设（集团）有限公司破产清算案

意向投资人预招募公告

2024年12月20日，北京市第一中级人民法院以（2024）京01破申1278号《民事裁定书》，裁定受理国都建设（集团）有限公司（以下简称国都建设或债务人）破产清算，并于2025年1月15日作出（2025）京01破18号《决定书》，指定北京大成律师事务所担任国都建设管理人（以下简称管理人）。

为充分发挥国都建设资质等商业价值，实现资源有效整合和财产价值最大化，保护全体债权人及相关各方合法权益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，拟面向社会公开预招募国都建设重整投资人。现将招募要求公告如下：

一、基本情况

国都建设成立于1997年12月30日，曾用名北京国都建设发展有限公司，统一社会信用代码91110000633739120D，法定代表人为王文海，注册资本为10,000万元人民币，公司经营范围为：施工总承包；专业承包、承包工程、建筑装饰设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国都建设曾经获得多个国家级奖项，其中北京地铁天安门东站、西站、中国科技馆新馆及郑煤电总部搬迁项目主楼获得中国建筑工程最高奖——鲁班奖，北辰居住区工程获北京市结构长城杯银奖。此外，人民大会堂、北京饭店、民族饭店、中国国际贸促会办公大楼、新疆医科大学科研楼等工程项目先后斩获省部级优质工程奖。在古建工程领域，国都建设亦成果卓著，先后完成了江苏宜兴大觉寺、四川广元凤台唐代建筑宾馆、北京八大处公园文物修缮等多个代表性项目。国都建设曾经连续多年名列全国建筑装饰行业百强企业。

二、主要资产

（一）行业资质

国都建设在建筑工程等领域有如下资质：

提示：请意向重整投资人根据《建筑业企业资质管理规定》，关注国都建设核查资质信息公示结果及动态变化。

（二）土地

国都建设名下共有4宗土地，地类（用途）均为工业。

（三）房屋

国都建设名下有房屋八幢，房屋用途为工业。

（四）对外投资

截至本案受理日，工商登记显示国都建设对外投资共24家公司，其中存续公司19家，吊销未注销1家，注销4家。现有存续的境内对外投资情况如下：

根据国都建设账面信息，管理人通过公开渠道查询，国都建设境外对外投资1家公司，并在利比亚有项目资源。

提示一：管理人聘请的审计机构日前出具有《国都建设（集团）有限公司财务调查专项审计报告初稿》，评估机构日前出具有《国都建设（集团）有限公司管理人拟了解相关资质组合投资价值项目价值报告》。意向投资人可另向管理人请提现场查阅，重整人的报价不受财产调查和价值报告限制约束。

提示二：国都建设重整采取保留主体经营资质与资产债务剥离清算相结合的清算式重整。投资范围不包括国都建设的土地、房屋、应收账款等资产。重整投资人支付的对价作为偿债资金来源的一部分。但重整投资人和重整后的国都建设不负责清偿国都建设破产受理前欠付的工程款、税款和职工社保医保费用，不负责安置职工（但在同等条件下优先录用），另由接收国都建设剥离的资产债务的法律实体按照《企业破产法》进行清偿。

三、招募目的

本次招募投资人旨在借助投资人在资金、管理、行业等方面的综合优势，继续发挥国都建设长期积累的优良资质，尤其是其文物保护资质，有效整合资源，最大化国都建设财产价值以化解债务风险，维护全体债权人的合法权益。

四、意向投资人招募要求

为实现对国都建设未来发展的持续支持，意向投资人应具备以下基本条件：

（一）意向投资人应是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人。

（二）意向投资人注册资金应当在壹亿元以上，或者承诺重整成功后资质续期审查前增资到壹亿元以上。意向投资人具备在壹年内全额支付投资款的能力。

（三）意向投资人未被法院列入失信或限制高消费名单，未负有较大数额的到期未清偿债务，没有重大未决诉讼或仲裁，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法、违规行为，未受到过行业主管部门或税务机关的行政处罚。

（四）两个及以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当作为一个报名人申请参与遴选。组成联合体参与投资的，应确定一名牵头人为代表，并书面说明联合体成员各自的角色分工、权利义务并承诺彼此承担不可撤销的连带责任等。

前述各项要求仅为意向投资人遴选的最低限制性要求，并非管理人对符合要求的意向投资人必然参与重整的承诺。

有多家意向投资人报名的，管理人将本着最大限度地挖掘及实现国都建设的市场价值、谋求各方利益最大化的原则对投资人进行遴选。

五、报名流程

（一）报名时间

有意向报名者应于2025年5月12日下午17时前将报名材料纸质版原件（一式两份）邮寄至管理人，地址：北京市通州区马驹桥一号桥南融科均庭南门对面国都建设集团（淳义山庄），联系人：彭女士，联系电话：13718122082

并将报名材料扫描件发送至管理人邮箱：gdjsglr@163.com。

（三）报名时需提交的材料

1.《报名函》（表明参与国都建设重整的意向，加盖公章并由法定代表人/负责人签字，自然人报名的需签字并捺印）；

2.意向投资人介绍（机构意向投资人写明主体资格、股权结构、经营范围、主营业务、组织机构、资产负债、投资优势等信息；个人投资人写明基本信息、个人履历、资金来源，相关产业经验等）；

3.未负有数额较大的到期未清偿债务，没有重大未决诉讼或仲裁，近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单的承诺；

4.2022年-2024年审计报告及最新一期财务报表，若报名人为存续3年以下（含）的机构，应按实际成立年限提供审计报告及报表；

5.营业执照（复印件，加盖公章）或身份证复印件（签字并捺印）；

6.法定代表人/负责人身份证明（附法定代表人/负责人身份证复印件，并均加盖公章）；

7.载明委托代理人即经办人的姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书和委托代理人身份证复印件（加盖公章）；

8.承诺对获悉的国都建设情况予以保密并愿意签署保密协议；

9.保证金支付凭证（须自意向投资人账户付款）。

（四）保证金的缴纳

意向投资人应将保证金人民币【壹佰万元】支付至管理人以下账户：

户名：国都建设（集团）有限公司管理人

开户行：中信银行股份有限公司北京分行

账号：8110 7010 1210 2974 275

备注：国都建设清算案意向投资人报名保证金

意向投资人被确定为投资人后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金。意向投资人未按规定缴纳保证金，不享有参与遴选意向投资人的资格，即不能参与后续尽职调查、协商谈判等各阶段工作。

（五）保证金的退还

存在下列情形之一的，管理人将最迟在与中选投资人签订投资协议后15个工作日内无息退还参选意向投资人的保证金：

1.意向投资人未能通过管理人初步审查的；

2.意向投资人参与遴选后落选的；

3.意向投资人为备选的。

（六）保证金的没收

存在下列情形之一的，管理人将没收参选意向投资人的保证金，不予退还：

1.意向投资人提供虚假材料或附件的；

2.意向投资人被确定为投资人后拒绝签署意向投资协议/投资协议，或者以其他方式放弃或要求退出投资的；

3.意向投资人未按照北京市第一中级人民法院或管理人要求的期限提交投资方案的；

4.意向投资人无故违反其他承诺的。

六、开展尽职调查

意向投资人在缴纳保证金后可以向管理人提出，自行或委托中介机构对国都建设开展尽职调查工作。尽职调查工作时间不超过10个工作日，并以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。尽职调查所需费用（如有）由意向投资人自行承担。

同时，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。

七、提交投资方案

（一）提交投资方案的期限及方式

意向投资人报名成功并完成尽职调查后即可以提交投资方案，投资方案提交截止时间为尽职调查完成后10日内，确有特殊情况且经管理人同意后，最迟不迟于2025年6月30日前。意向投资人应向管理人提交投资方案一式两份，并予以密封，密封袋上注明投资人名称和项目名称，同时需提交投资方案扫描件，扫描件应发送至管理人邮箱gdjsglr@163.com。

（二）投资方案的内容要求

投资方案应当包括但不限于国都建设的经营方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，确保方案具有可行性。投资方案不得设置假设性前提条件。

八、投资人遴选

管理人将根据意向投资人提交投资方案进行遴选，若有一家以上的意向投资人且满足本次招募要求，将在北京市第一中级人民法院指导和国都建设债权人委员会监督下组建遴选委员会，通过商业谈判或竞争性遴选方式，从最大程度保护债权人利益以及方案可行性的角度出发，选定一家意向投资人为重整投资人、选定一家意向投资人为备选投资人。若仅有一家意向投资人符合本次招募要求的，则直接确认该意向投资人为重整投资人。管理人将向最终确定的重整投资人及备选投资人发送《重整投资人确认函》及《重整投资人（备选）确认函》。

中选投资人应按照管理人要求在收到《重整投资人确认函》后30日内与管理人签订重整投资协议，管理人有权要求投资人提供额外的履约担保。如中选投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订重整投资协议，则管理人将有权单方决定与备选投资人签订重整投资协议。

通过上述遴选程序选定意向投资人后，管理人将该投资人的投资方案等报请北京市第一中级人民法院审查，并同步向债权人委员会征求意见。

九、特殊事项说明及风险提示

（一）本招募公告解释权属于管理人，管理人有权根据本案实际情况决定继续、中止或终止重整投资人招募，或者修改本招募公告，管理人对意向投资人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿、赔偿。

（二）本公告不适用《中华人民共和国招投标法》，不构成要约或承诺，本招募公告所披露的相关信息仅供各意向投资人初步了解国都建设基本情况，管理人对此不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人应以自行尽职调查、自行分析判断等作为投资决策的依据，同时应对获悉的国都建设相关信息予以保密。

（三）本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应当谨慎判断，并自行承担投资风险。

（四）如国都建设转入重整程序，本意向投资人招募公告效力自动延续，报名成功的意向投资人身份从“预招募意向投资人”转为“重整意向投资人”，相关程序及要求原则上不发生变化。

诚挚欢迎各意向投资人前来考察洽谈，参与投资。

特此公告。

国都建设（集团）有限公司管理人

二〇二五年四月十一日

附件1：报名函

附件2：法定代表人/负责人身份证明

附件3：授权委托书

附件4：投资方案要素指引

附件5：保密协议