成都佳享食品有限公司

预重整投资人招募公告

（2023）佳享食品预管字第2号

四川省蒲江县人民法院于2023年10月23日作出（2023）川0131破申4号决定书，决定对成都佳享食品有限公司（以下简称“佳享食品公司”）进行预重整。同日，四川省蒲江县人民法院作出（2023）川0131破申4号之一决定书，指定北京炜衡（成都）律师事务所担任佳享食品公司预重整管理人，杜泽学为负责人。为尽快推进预重整程序，实现债务人资产价值最大化，最大限度地保护债权人利益，现就佳享食品公司的预重整/重整（以下简称“本项目”）统一面向社会公开招募重整投资人。具体招募事宜公告如下：

第一部分 债务人基本情况介绍

一、佳享食品公司基本情况

1、工商登记信息

1.1申请人成都佳享食品有限公司成立于2000年10月20日，企业信用代码为91510131723446321C，注册地及经营地为：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道774号，公司注册资金为5000万元。

1.2公司股东及股权情况：

2、公司经营状况

公司拥有年宰生猪100万头、年产冷鲜分割肉4.5万吨、年产脆皮肠等系列肉制品6万吨的生产能力，年产值可达10亿元。

公司目前在正常经营中，此前因为疫情及流动资金短缺问题，生产规模缩减，但2023年公司营业额比2022年大幅增加，2023年1-9月的熟食业务比去年全年增长了50%，公司经营逐步向好。

二、公司资产负债情况

1、资产情况：公司2023年7月31日的资产负债表显示：公司资产总额25,942万元，其中固定资产20,942万元（包括新厂区固定资产价值171,050,134元，老厂区固定资产38,370,000元），无形资产5000万元（预估，暂未评估）。公司土地及房屋已被抵押。

2、负债情况：截至2023年7月31日，欠银行贷款、合作商货款、社保费用等合计15,531.13万元，欠税款534.3万元。最终实际负债以法院确认为准。

三、佳享公司重整价值

1、公司拥有众多品牌资质，品牌价值巨大。

品牌作为企业的一种无形资产，具有无限的生命力，好的品牌会在无形中影响着消费者的购买意愿，公司拥有如下品牌：

1） 公司持有注册商标9件，其中“佳享”先后被认定为四川省著名商标，中国驰名商标，中国名牌产品。

2） 公司是蒲江县唯一一家国家级农业产业化经营重点龙头企业。

3） 公司拥有成都市生猪定点屠宰资格证（蒲江县仅有三家），该资质政府已经不再新增加，因此该资质越发稀缺，生猪屠宰业务成为稳定的没有竞争力的优质业务板块，意向投资者对该块业务兴趣浓厚。

4） 公司现有发明专利两件，均在有效期。一件专利名为“一种利用骨类副产物加工预调理汤料的方法”，专利号为“CN201410371086.9”；另一件专利名为“一种预调理水晶肉丸及其加工方法”，专利号为“CN201310644029.9”。

5） 公司先后通过了国家商检出口卫生注册、QS认证、ISO90001、ISO22000食品管理等体系认证。

6） 公司成为西南地区通过HACCP认证的肉制品生产企业，同时也是西南地区较大的低温肉制品生产企业、唯一的中温肉制品生产企业。

7） 2005年，“佳享牌”系列产品被四川省人民政府授予“四川省名牌产品”。

8） 公司入选“农业产业化国家重点龙头企业名单”。

9） 公司为全国助农增收作用突出龙头企业。

10） 农业产业化省级重点龙头企业。

11） 全国主食加工示范企业。

12） 慈善突出重点企业。

2、公司的熟食产品在同类产品中享有竞争优势，市场占有率高，知名度较高，有较好的客户消费群体。

3、公司是西南地区唯一的中温肉制品生产企业，竞争优势明显。

4、公司管理体系完整：公司虽然不能清偿到期债务，但公司仍然小规模正常经营，公司管理机制能够正常运转。通过重整，能够立即转入正常生产经营模式，并实现经济效益。

5、公司生产体系完整：公司拥有健全完整的生产体系，有15000平方米全封闭无菌综合肉制品加工车间一座， 有2000吨冷冻库房一座；有年屠宰生猪100万头规模的屠宰分割车间一座；形成了生猪屠宰分割、肉制品精深加工、肉类熟食品、副产物综合利用的完整产业链。公司生产基地系完全自有使用。

6、公司销售网络完整：公司全部销售网络完全运转正常，只要资金到位，生产即可恢复正常，公司新生产的全部产品可随时销售到全国各地，实现利润。

7、公司技术优势明显：公司有研发优势，先后与四川大学、电子科技大学、四川农业大学、成都大学等学校联合构建了：“佳享食品研究开发中心”“佳享食品安全技术创新中心”“佳享食品信息化技术中心”“成都市肉类食品工程技术研究中心——产品开发基地”“肉类加工四川省重点实验室——产品研发基地”“食品加工四川省高校重点实验室——产学研基地”“电子科技大学示范性软件学院——教学科研基地”等合作机构。公司引入资金到位后，可实现新产品研发、生产，实现再增值。

8、公司自有土地、房屋、机械设备等固定资产均在正常使用，具备盘活自救能力。

第二部分 投资人应具备的基本条件

一、投资人应具有较高社会责任感和良好商业信誉，投资人及其控股股东、 实际控制人近三年未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”、未被人民法院 列入“失信被执行人名单”或限制高消费，历史上无犯罪记录、无重大违法违规 记录。

二、投资人应拥有足够的资金实力与经营管理能力，能按照约定支付投资款，保证项目正常复工建设。

三、投资人应认可本次招募流程，并按规定缴纳保证金。

四、若以联合体参选的，联合机构总计不得超过三家，需书面明确联合体牵头人并说明各自角色分工，承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体中标后通过设立项目公司的方式参与投资的，联合体机构均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任。

第三部分 招募流程

本次招募分为报名、尽调、提交投资方案、投资方案遴选四个步骤：

一、报名

（一）报名时间与方式

报名时间：自本公告发布之日起至2023年12月8日17：00止。

报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

（二）管理人联系方式

报名或邮寄地址：成都市高新区天府大道1777号7栋NIC国创中心38楼 

联系人：杜泽学

联系手机：18628170000

（三）报名时需要提交的材料

（1）主体材料：

企业

①企业法人营业执照正副本复印件加盖公章；

②法定代表人或负责人身份证明；

③现行有效的企业章程加盖公章；

④股东会或其他决策机关作出的参与本次重整招募的决议文件；

⑤联合投资人需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任。

自然人

①身份证复印件并签名；

②个人情况介绍及证明文件（投资项目、投资成果等）。

企业法人或自然人如委托代理人，应提交授权委托书和受托人身份证明；代理人是律师的，还应提交律师执业证复印件和律师事务所的指派函；

（2）资信材料：

投资人近三年及最近一期主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等；如为联合投资人，需说明投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。投资人成立不满三年的，提供成立以来的财务数据；

（3）其他证明经营管理能力的材料

（4）载明联系人、联系电话、电子邮件、传真号码、通信地址的书面文件。

注：上述全部报名材料均应加盖投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料装订成册（一份），向管理人提交纸质资料，同时应将报名资料扫描件一并发送至管理人电子邮箱（4080708@qq.com）。

二、尽职调査

投资人报名后，可实地考察并开展尽职调查，预重整管理人将积极配合。开展尽职调查或实地考察所需费用由投资人自行承担。

三、提交投资方案

（一）提交时限

管理人根据报名情况确定递交重整投资方案的时限。

（二）投资保证金

1、投资人应在提交重整投资方案前缴纳投资保证金人民币500万元。投资人可在缴纳保证金前向管理人索要管理人账户。

2、投资保证金缴存期间不计付利息。

3、投资人可在中选前放弃参选，管理人在5个工作日内无息退还保证金；投资方案未中选或管理人决定终止招募的，管理人于10个工作日内无息退还保证金。

4、投资保证金的使用

投资人中选后，其缴纳的投资保证金转为其应缴纳的等额投资款或履约保证金。

5、投资保证金的没收

出现以下任一情形的，管理人有权没收投资人缴纳的保证金，取消该投资人遴选或中选资格，另行选定投资人：

（1）投资人提交虚假参选材料；

（2）投资人中选后，拒不在规定期限内与管理人签订投资协议，但投资协议实质性内容超岀投资方案的除外；

（3）投资人未按照约定缴纳投资款或履行其他主要义务，导致重整投资协议解除的。

6、投资人应在提交投资方案的同时，提交保证金承诺函（样本详见附件）；

四、投资人遴选

若在规定期限内，有合格投资人递交投资方案，管理人将对投资方案进行初步评议。超过规定期限提交投资方案的，管理人有权根据其方案优劣情况决定是否纳入遴选范围。经过初步评议后，管理人将与投资人进行竞争性遴选或商业谈 判，并根据情况决定是否进行多次报价或竞价。

前述程序结束后，管理人将联合主要债权人确定最优投资方案并进行评估，以确定是否具备重整可行性，并将评估结果和投资方案提交债权人会议评议。

结合债权人会议的评议意见，管理人将向提交最优重整投资方案的投资人发送中选通知书，中选的投资人应于收到中选通知书后5个工作日内与管理人签署投资协议。投资协议签订后，管理人将依据投资方案和投资协议，制作重整计划草案，并提交债权人会议表决。

第四部分 特殊事项说明风险提示

一、特别说明

本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定报名时间、缴纳保证金时间以及提交投资方案时间是否延长，若决定延长时间，管理人将提前通知全体投资人。

本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。

本招募公告编制债务人基本情况介绍主要目的系让各投资人初步了解债务人基本情况，本公告的容未完整描述债务人的全部情况，最终情况以投资人尽职调査结果为准。

本招募公告并不替代投资人的尽职调查。投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资意见。

本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

本招募公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请。

二、风险提示

由于本次招募时，债务人负债尚未经人民法院裁定确认，管理人向投资人提供初步认定金额，最终债权金额以人民法院裁定为准，最终编写的重整计划草案根据调整后的数据进行相应调整。

若重整计划未通过债权人会议表决或人民法院未予裁定批准等非管理人原因导致无法重整的，投资人应自行承担相应风险。

本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据招募进程调整招募流程进行多轮竞价，或者另行发布招募公告。

诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈。

成都佳享食品有限公司预重整管理人                    

                                   2023年11月10日

附件1：法定代表人（负责人）身份证明书

附件2：授权委托书

附件3：投资人送达地址确认书

附件4：保证金承诺函