关于公开招募财务顾问的公告

2026年8月25日，安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）作出（2026）皖01破申226号《决定书》，决定启动安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”、“公司”或“债务人”）预重整，并指定清算组担任富煌钢构临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责开展各项工作。

为充分识别富煌钢构是否具备重整价值与重整可能，为引入重整投资人、拟定预重整方案及后续重整计划草案提供依据和支持，公司拟公开选聘财务顾问机构，现公告如下：

一、基本情况

安徽富煌钢构股份有限公司，成立于2004年12月16日，企业注册资本为43,526.8478万元人民币，法定代表人为郑茂荣，注册地址为安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场，统一社会信用代码为91340100769033274W。公司属金属结构制造行业，经营范围为：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、服务范围

财务顾问的服务范围包括但不限于：

（一）协助对重整后公司的股价进行估值，并出具重整后股价估值报告。

（二）在重整投资人招募阶段协助对意向投资人开展反向尽调工作，并基于反向尽调情况提供专业意见或建议。

（三）协助就出资人权益调整、转增除权、资产处置等事项与交易所进行沟通并出具专项意见。

（四）如重整计划草案涉及盈利预测的，就盈利预测的依据、理由、合理性及其可实现性，是否与业绩补偿承诺相关联等事宜出具专项核查意见（如需）。

（五）协助制定预重整方案/重整计划草案，研究分析预重整/重整相关活动可能涉及的法律、财务、经营等风险并提出对策建议。

（六）协助进行重整融资筹划，帮助引入增量资金（如需）。

（七）根据法律法规和人民法院、中国证监会、证券交易所或其他相关政府部门的要求，对与预重整及重整事项有关的其他重要事项发表专业意见，督促公司依法履行信息披露义务。

（八）根据公司及临时管理人要求，列席、参加债权人会议、出资人组会议等相关会议，对出具的报告及专项意见进行完善、解释和说明，并回答政府、法院、债权人、债务人、监管部门等的询问。

（九）根据富煌钢构预重整及重整工作的实际情况，需要财务顾问提供的其他专业服务。

财务顾问具体工作内容以签署的业务委托合同为准。

三、参选条件

（一）依照中华人民共和国法律依法设立并有效存续的证券公司，具备由中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券期货相关业务许可证，组织机构健全、内控制度完善，处于正常执业状态且行业业绩优良。

（二）经办团队负责人自2021年至今具有参与上市公司预重整/重整项目财务咨询经验。

（三）同一家财务顾问机构的总、分、子公司不能重复参选，需指定唯一主体作为参选机构，不能指定唯一参选机构的均视为无效参选。

（四）承诺为富煌钢构预重整及后续重整工作的财务咨询配备足够数量的专业人员，能够在限定期限内完成财务咨询工作。

（五）不存在应当回避、影响公正履行职责的利益冲突情形，未被债权人、意向投资人聘请开展与本项目相关的财务咨询工作。

（六）不得转包、分包。

（七）两家及以上财务顾问机构可以联合体的身份参选，联合体需明确一家主办机构。

临时管理人有权根据程序需要及实际报名情况，调整上述财务顾问机构的参选条件。

四、参选文件的编写

（一）参选机构应仔细阅读本文件相关内容，按要求起草和提交参选文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性。

（二）参选文件相关内容不得设置假设性前提条件。

（三）参选文件应包括但不限于下列内容：

1、参选承诺函（见附件1）。

2、参选机构介绍

（1）参选机构主体资格、注册资本、经营范围、经营业绩及所获荣誉等。

（2）参选机构自2021年至今参与的上市公司及大型企业集团预重整/重整财务顾问项目经验及项目规模（项目经验及项目规模应有相关司法文书、委托协议、公告、成果性文件等客观材料予以证明，项目规模以经审定的资产账面价值为准）。

（3）经办团队负责人自2021年至今参与的上市公司及大型企业集团预重整/重整财务顾问项目经验及项目规模（项目经验及项目规模应有相关司法文书、委托协议、公告、成果性文件等客观材料予以证明，项目规模以经审定的资产账面价值为准）。

3、服务方案和工作方案

包括工作内容、工作计划及时间表、工作流程、工作成果形式、项目团队成员配备等。

4、报价方案

包括报价函及报价依据、报价说明（是否包含税费、差旅、食宿等费用，是否可分期支付及分期支付金额和支付节点）。

5、参选文件所需附件资料

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明书（见附件2）及身份证复印件；

（3）证券期货相关业务许可证复印件；

（4）项目团队成员名单、项目团队负责人简历及项目团队成员职业资格证明复印件；

（5）受托人的授权委托书原件（见附件3）及身份证复印件；

（6）参选机构的联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址；

（7）近三年（2023年至今）在执业过程中受到监管部门给予行政处罚及行政监管措施的情况；

（8）其他参选机构认为有必要提供的资料。

在必要情况下，临时管理人将对参选机构开展调查，并要求参选机构对参选文件有关内容进行解释或说明。

五、参选文件的准备、提交与撤回

（一）参选文件的准备

1、参选机构应按照要求编写并准备纸质版（一式6份，正本1份，副本5份）及电子版参选文件。纸质版与电子版内容不一致的，以纸质版为准；纸质版正本与副本内容不一致的，以正本为准。

2、纸质版参选文件每份均应装订成册、逐页加盖参选机构公章并加盖骑缝章，其中委托代理人的身份证复印件需委托代理人本人签字，每份文件封面均需加盖参选机构公章并由法定代表人或授权委托人签字。纸质版参选文件每份均应单独密封，并在密封包装上清楚注明项目名称、参选机构名称等字样。

（二）参选文件的提交

1、参选文件的提交

有意向的参选机构应于公告期满前（即：2026年10月22日17时前）向临时管理人提交参选文件，纸质版及电子版参选文件任一到达时间在公告期满前即可（以临时管理人收到时间为准）。

2、参选文件接收地址及邮箱

联系人：王律师

电话：18856918986

邮箱：fhggglr@163.com

地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌大厦1楼

为便于识别，寄送参选文件纸质版、发送电子版时，请在密封袋、邮件标题处注明“富煌钢构预重整财务顾问参选文件——机构名称”。

3、咨询事项

自公告发布之日起至公告期满前，每工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30参选机构可联系临时管理人工作人员咨询相关事宜。

（三）参选文件的修改与撤回

1、参选文件的修改

在参选文件提交时间截止前，参选机构可以修改已递交的参选文件，但应重新提交电子版及纸质版参选文件，仅以补充、替换、说明等方式对参选文件修改的，为无效修改。

2、参选文件的撤回

在参选文件提交时间截止前，参选机构可以撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知临时管理人。参选机构撤回已递交参选文件的书面通知应由参选机构授权代表签字并加盖参选机构公章。

六、参选机构的评审

临时管理人在收到全部报名材料后，将组织召开评审会，具体时间、地点及安排另行通知。

七、其他

评审确定中选机构后，临时管理人将向合肥中院报告选聘结果并备案。中选机构应在中选后立即进场开展工作。

附件：

1.参选承诺函

2.法定代表人身份证明书

3.授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司临时管理人

二〇二六年十月十五日