东莞安卓供应链管理有限公司

重整意向投资人预招募公告

2024年6月5日，东莞市中级人民法院作出（2024）粤19破申82号《民事裁定书》，裁定受理东莞安卓供应链管理有限公司（以下简称“安卓公司”）破产清算一案，并作出（2024）粤19破70号《决定书》，指定广东众慧律师事务所担任该案管理人。

为维护全体债权人的合法权益，实现资源的优化配置和利用，现将公开预招募安卓公司重整意向投资人有关事项公告如下：

一、安卓公司基本情况

（一）工商登记情况

安卓公司成立于2015年6月15日，为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91441900345416247M，注册号为441900002529190。住所地为广东省东莞市沙田镇沙田沿河路73号101室，注册资本为人民币1087万元。主要管理人员魏小平担任法定代表人、董事长、经理、董事，章智健、夏湘任董事，刘满基任监事。

安卓公司经营范围：供应链管理服务；道路危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类、医疗废物、危险废物）；道路普通货物运输；仓储服务（不含危险化学品）；货物装卸、配载；货运代理；物业管理；自有物业租赁；国际贸易代理服务；环保技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）工商登记的股东及持股情况如下：

安卓公司的部分注册资本已进行减资公告、未办理相应的工商变更登记，部分股权转让存在争议现正处于诉讼中，部分股权涉及质押、查封，具体以各意向投资人尽职调查所确认之最新情况为准。

（三）相关资质及主要财产情况

1.安卓公司持有东莞市交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》（该证件有效期：2021年10月21日至2025年12月31日）。

2.安卓公司已知主要财产为货币资金、对外应收款及45台车辆（部分车辆已抵押、部分车辆未接管到位，具体以各意向投资人尽职调查所确认之最新情况为准）。

（四）主要负债情况

1.安卓公司破产清算案已公示无异议的职工债权合计人民币1,230,427.02元。

2.（2024）粤19破70号《民事裁定书》已裁定确认的债权合计人民币11,875,726.67元，包括1笔其他社保费用债权人民币24,298.50元、15笔普通债权合计人民币11,851,428.17元。

3.（2024）粤19破70号之二《民事裁定书》已裁定确认的债权合计人民币13,212,208.37元，包括1笔担保债权人民币53,117.53元、22笔普通债权合计人民币13,159,090.84元。

4.已申报但因各类原因暂缓确认的债权申报金额合计人民币29,353,938.94元，包括申报担保债权人民币14,979,751.94元、申报普通债权人民币14,374,187.00元。

管理人在此提示，投资人在了解安卓公司负债规模并测算投资金额时，应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权。

二、预招募须知

（一）本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告适用于全体意向投资人。

（二）本预招募公告所列明的安卓公司有关情况仅供意向投资人参考，不作为管理人或安卓公司对意向投资人的任何承诺和保证。意向投资人向管理人提交报名材料的，视为同意按安卓公司现状进行投资，并接受一切已知和未知的风险和瑕疵。

（三）本公告所述信息不能替代意向投资人的尽职调查。管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。意向投资人应自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

本公告发布后，安卓公司的部分数据或相关情况可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新信息为准。

（四）本预招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。意向投资人最终被确定为重整投资人的，应当遵守本预招募公告要求、重整投资协议以及经东莞中院裁定批准的重整计划的规定，全面履行相关义务。

（五）本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，解释权归属于管理人。

管理人有权根据实际情况对本次预招募的相关事项进行调整，包括但不限于修订及补充预招募事项内容（如相关时间要求及标准等），决定继续、中止或终止（撤回）重整投资人预招募等。

管理人根据实际情况对本次预招募的相关事项进行调整的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。意向投资人一旦提交报名材料，视为接受本公告的全部内容和要求，且不会基于管理人行使前述权利提出任何主张。

（六）意向投资人应当仔细阅读本公告，保证提交材料的真实性、准确性、完整性。若在预招募过程中发现意向投资人有任何弄虚作假，管理人将取消其参与预招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。

（七）意向投资人正式报名前，须自行向交通局等相关行政主管部门了解安卓公司运输资质、重整及股权变更等相关要求、准入条件。否则，由此产生的一切后果均由意向投资人自行承担、解决，与管理人无关。

三、意向投资人预招募要求

（一）意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的自然人等，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。投资主体、法定代表人及其主要股东未被作为被执行人，未负有较大的到期未清偿债务，不存在被人民法院列入失信名单等不良行为，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；

（二）意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行投资并可出具相应的资信证明或履约能力证明；

（三）具有经营同类业务运营经验者，在同等条件下优先考虑；

（四）符合上述第（一）（二）（三）项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与破产程序中的权利义务分配等。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人预招募。

四、预招募流程

（一）意向投资人尽职调查

意向投资人可自行或委托中介机构对安卓公司开展尽职调查工作，如需开展，应事先缴纳人民币50万元尽调保证金至管理人账户，管理人在收到意向投资人尽调保证金和保密承诺书等相关文件后，将配合提供资料、接受询问；尽职调查的期限至2025年6月26日止，管理人有权调整尽职调查工作的时限。

意向投资人自行承担其开展尽职调查所需的一切费用。

（二）报名阶段

1.意向投资人报名需提交的材料

（1）意向投资人主体材料：营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件及身份证复印件、现行有效的企业法人/非法人组织章程及修正案或自然人身份证复印件。法人或非法人组织参与意向投资人报名的，还应当提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）。

（2）授权委托材料：授权委托书原件、受托人身份证复印件，同时需提供该受托人作为指定联系人的联系方式（姓名、电话、通讯地址及电子邮箱等）。

（3）资信证明：审计报告（如有）及最近一期的财务报表，或相关资金实力证明（如银行征信报告、资信证明、存款证明及其他履约能力证明等）。

（4）参与投资的报名意向书（即意向投资方案）：内容应包括但不限于意向投资人基本情况介绍、主营业务，重整投资款来源，重整投资款的总额及支付方式、支付期限，安卓公司重整后的经营方案，债权分类及债权调整方案，债权受偿方案（破产费用、共益债务及各种不同性质债权的偿付方式、偿付比例和清偿周期），出资人权益调整方案，是否愿意成为备选投资人，其他与重整投资相关的安排。

（5）意向投资人保密承诺函。

（6）如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等。提交投资方案前，联合体形式投资人可根据尽调情况变更其成员机构，但牵头单位原则上不得变更。

（7）管理人认为需要补充提交的其他材料。

注：意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确、完整且无重大遗漏；管理人有权对意向投资人开展背景调查，核查其资信情况、履约能力等条件。如经调查核实，意向投资人条件与报名材料不符，管理人将在遴选阶段予以充分提示。

2.报名时间及提交要求

（1）意向投资人应于2025年7月8日前提交报名材料，该期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（2）意向投资人为企业法人/非法人组织的，报名材料均应加盖意向投资人公章和骑缝章；报名材料提供一式四份，每份应单独装订成册，并同时提供报名材料扫描件至管理人指定邮箱。

意向投资人为自然人的，报名材料均应签名并按指模；报名材料提供一式四份，每份应单独装订成册，并同时提供报名材料扫描件至管理人指定邮箱。

特别说明：所提交报名资料若为复印件的，提交报名资料的同时应提交资料原件供管理人审核。报名期限届满仍未提供原件核对的，视为意向投资人未提供该份资料。

（3）除管理人通知补正资料外，管理人不接受意向投资人以补充材料的方式提交报名材料。若意向投资人多次提交报名材料的，每次均应按照提交要求提交完整的报名材料，管理人以报名期限届满前意向投资人所提交的完整并符合提交要求的最后一个版本报名材料为准。

（4）意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料（需联合体各自加盖公章，联合体中包含自然人的需签名、按指模）。

3.管理人地址以及指定邮箱

联系人：曾律师，电话：17722361387，管理人邮箱：chindeaglr@126.com，管理人地址：广东省东莞市南城宏图路86号南信产业国际A栋15楼众慧律所。

报名材料可邮寄至上述管理人地址或现场提交；报名材料扫描件发送至上述管理人邮箱。

（三）意向投资人遴选

1.管理人在收到意向投资人提交的报名材料后5个工作日内对报名材料进行初步形式审查。

意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知补正并给予三天的补正期；意向投资人未在报名期限届满前按本公告要求提交完整报名材料或未按需补充材料的，视为意向投资人未报名。

2.报名材料通过初步筛选的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料中所确定的电子邮箱地址发送《通过初步筛选通知书》（下文涉及送达事宜的，均以意向投资人提交资料里确定的送达信息为准）。

3.意向投资人应当自收到《通过初步筛选通知书》之日起5个工作日内向管理人账户支付人民币100万元遴选保证金（如此前已提交尽调保证金，尽调保证金可自动等额转换为遴选保证金）。

仅提交报名材料但未在管理人指定期限内足额缴纳遴选保证金的，视为撤销报名。

4.报名资料通过初步筛选，且如期足额缴纳遴选保证金的意向投资人，取得意向投资人遴选资格；管理人有权根据意向投资人的入围及遴选情况，要求意向投资人进一步完善已在报名材料中提交的意向投资方案等内容。

（1）如有两家以上（含两家）意向投资人报名，管理人将在东莞中院及债权人会议的指导、监督下，组织遴选委员会综合对比各意向投资人的履约能力、资信状态、投资方案等内容，从最大限度保护债权人合法权益及方案可行性的角度出发，评选出最优方案。

（2）如仅有一名意向投资人取得遴选资格，管理人将在东莞中院及债权人会议的指导、监督下通过商业谈判方式，决定该意向投资人是否可确定为最终预招募的意向投资人。

（3）遴选工作具体安排以管理人另行通知为准。

5.如最终通过遴选可确定中选投资人的，管理人将发出《中选通知书》。中选投资人应当在收到《中选通知书》后的十个工作日内，向管理人账户追加缴纳履约保证金人民币100万元，与管理人签订投资协议，并以投资协议及已提交的意向投资方案等为基础，制定预重整计划草案。

若因投资人原因未按时签署投资协议或缴纳足额履约保证金，管理人有权取消其中选投资人资格，并另行确定其他中选投资人。

（四）保证金的缴纳

意向投资人需缴纳的上述尽调保证金、遴选保证金或履约保证金，请支付至管理人如下账户，转账时请明确备注为“尽调保证金”“遴选保证金”或“履约保证金”：

户  名：东莞安卓供应链管理有限公司管理人

账  号：569000016404259

开户行：东莞银行中心区支行

注：1.意向投资人缴纳保证金时，需确保缴纳报名保证金的付款方与意向投资人提交给管理人的报名材料中的报名主体一致，如有不一致的，视为该意向投资人自动退出本次重整意向投资人预招募程序。

2.意向投资人未按本公告要求及时、足额缴纳保证金的，视为意向投资人自动退出本次重整意向投资人预招募程序。

（五）保证金的退还、没收及转化

1.如若出现以下任一情形，经投资人书面申请，该投资人所缴纳的所有保证金，管理人将全额无息退还：

（1）投资人在支付尽调保证金后、获得遴选资格前，以书面形式告知管理人放弃参与遴选的，或因未追加遴选保证金而退出预重整投资人招募程序的；

（2）该投资人未被选定为中选投资人；

（3）预重整计划草案提交安卓公司债权人会议表决未获通过，且该中选投资人明确不再继续参与预重整或重整程序；

（4）重整计划草案未获得东莞市中级人民法院批准。

2.如若出现以下任一情形，该投资人所缴纳的全部保证金，管理人全部不予退还并作为安卓公司财产：

（1）意向投资人取得遴选资格后，未经管理人同意放弃遴选资格的；

（2）意向投资人被选定为中选投资人后，未在管理人要求的期限内足额缴纳履约保证金或签订投资协议或拒不签署投资协议，或放弃参与后续破产程序、不配合依法推进破产程序的；

（3）因该中选投资人不履行投资协议、丧失履约能力等原因导致本案后续破产程序无法推进、导致本案重新招募预重整投资人的；

（4）安卓公司预重整案转入重整程序且重整计划草案获得东莞市中级人民法院批准后，该重整投资人不履行其在重整计划当中的承诺，导致法院裁定终止重整计划的执行并宣告安卓公司破产的；

（5）经管理人发现，意向投资人违反保密等承诺，或个别主体假借竞选之名，扰乱本项目破产秩序，违反法律规定，情节严重的；

（6）经管理人报法院同意后决定没收保证金的其他情形。

3.重整计划草案最终获得东莞市中级人民法院裁定批准的，该中选投资人所缴纳的全部保证金转为执行重整计划所应投入重整投资款项的一部分（不计息）。

（六）重组协议草案的表决

中选投资人如期、足额缴纳保证金并签订投资协议后，管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，提请债权人会议对中选投资人提交的预重整计划草案进行表决。

（七）程序转换安排

1.如各表决组表决通过预重整计划草案，或该预重整计划草案符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条规定的条件，则管理人将协助安卓公司向东莞市中级人民法院申请重整，并按照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定推进后续重整工作。

2.如各表决组未能全部表决通过预重整计划草案，该草案也不符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条规定的条件，则管理人或将终止投资人预招募等工作。

五、特别提示

（一）由于本案目前为破产清算程序，尚未转入破产重整程序，故本次系预招募意向投资人。

（二）安卓公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本次预招募公告不代表任何相关方对安卓公司后续将进入重整程序的承诺或默认。

（三）若本案成功转入破产重整程序的，本次公开预招募遴选投资人的效力，延续至安卓公司的重整程序，除特殊情况外，安卓公司正式进入重整程序后不再另行招募和遴选重整投资人。

（四）意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在本案由清算程序进入重整程序后仍然有效。

 （五）如需对本次预招募的报名资料提交截止时间等相关事项进行调整的，以管理人通过律所微信公众号“众慧律所”所发布的通知为准。

特此公告。

                           东莞安卓供应链管理有限公司管理人

                                                 二〇二五年六月九日