湖北省老河口市人民法院于2025年5月29日作出（2025）鄂0682破申2号决定书，决定对老河口楚润科技有限公司、苏州仁和老河口汽车股份有限公司、湖北仁美镁业发展有限公司、老河口楚鑫铸业有限公司、老河口市和德工业科技有限公司等五家公司（以下简称楚润公司）进行合并预重整；并于同日作出（2025）鄂0682破申2号之一号决定书，指定湖北华仁致远会计师事务所担任老河口楚润科技有限公司及其四家关联公司预重整期间的临时管理人（以下简称临时管理人）。

为化解楚润公司债务危机，恢复和提升楚润公司持续经营和盈利能力，维护债权人、职工公平各方的合法权益，临时管理人根据湖北省高级人民法院《关于规范破产案件预重整审理 服务经济高质量发展的工作指引》（试行）等相关规定，在湖北省老河口市人民法院的监督和指导下，公开招募重整投资人，现将本次招募重整投资人事项公告如下:

一、楚润公司概况

（一）工商登记情况

1.老河口楚润科技有限公司成立于2009年02月18日，登记机关：老河口市市场监督管理局；法定代表人：李启群；统一社会性用代码：91420682682690714R；注册资本：1000万元；注册地址：湖北省老河口市楚润路1号；股东为李启群和李秀芹，其中李启群持股占比90%；李秀琴持股占比10%；经营范围：一般项目:汽车零部件研发;住房租赁;汽车零部件及配件制造;有色金属合金制造;谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;花卉种植;树木种植经营;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

2.苏州仁和老河口汽车股份有限公司成立于2003年12月31日，登记机关：老河口市市场监督管理局；法定代表人：李启群；统一社会性用代码：91420600753446226N；注册资本：1000万元；注册地址：湖北省襄阳市老河口市赞阳仁和路173号；股东为老河口楚润科技有限公司和李启群，其中老河口楚润科技有限公司持股占比54%；李启群持股占比46%；经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;有色金属铸造;黑色金属铸造;金属表面处理及热处理加工;信息技术咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

3.湖北仁美镁业发展有限公司成立于2007年12月18日，登记机关：老河口市市场监督管理局；法定代表人：李启群；统一社会性用代码：9142068266769635XT；注册资本：1500万元；注册地址：湖北省老河口市城东开发区；股东为李腊娜和李启群，其中李腊娜持股占比70%；李启群持股占比30%；经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

4.老河口楚鑫铸业有限公司成立于2009年2月23日，登记机关：老河口市市场监督管理局；法定代表人：代天生；统一社会性用代码：91420682682693835A；注册资本：500万元；注册地址：湖北省襄阳市老河口市洪山嘴镇穆家沟；公司股东为代天生和黄朝安，其中代天生持股占比40%；黄朝安持股占比60%；经营范围：铸造及锻造产品的制造、销售，技术咨询。（凡涉及许可经营的项目凭有效许可证经营）

5.老河口市和德工业科技有限公司成立于2019年7月15日，登记机关：老河口市市场监督管理局；法定代表人：代天生；统一社会性用代码：91420682MA499XWB5J；注册资本：1000万元；注册地址：湖北省襄阳市老河口市洪山嘴镇穆家沟（楚润公司院内）；股东为代天生和黄朝安，其中代天生持股占比20%，黄朝安持股占比80%；经营范围：汽车零部件、铸造产品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

（二）业务情况

1.老河口楚润科技有限公司名下共有两块土地，土地使用权面积约200亩，厂房、宿舍楼、食堂、办公楼等房屋建筑面积3万多平方米。

2.苏州仁和老河口汽车股份有限公司是一家高新技术企业、拥有多项专利技术及企业标准，名下有土地37亩，厂房1万多平方米。公司有装配产线2条及辅助设施设备若干，主要产品是“仁和”牌刹车间隙自动调整臂系列、有色金属压铸成型产品，同时，公司拥有多项专利、软著、行业标准、发明、实用新型及外观设计等无形资产。

3.湖北仁美镁业发展有限公司是苏州仁和老河口汽车股份有限公司对镁铝合金项目进行技术升级的延伸而成立的一家公司，占地约30亩，厂房1万多平方米。公司拥有专业的镁铝合金压铸设备、各式加工中心、数控车钻铣设备20余台套，各式检测设备：光谱分析仪、三坐标测量仪、圆度检测仪、粗糙度轮廓仪、投影立式光学计等，研发和生产各式镁铝合金的成型产品及高性能铝合金的汽车零部件。仁美公司主要产品有铝合金汽车发动机齿轮室罩盖、铝合金发动机气缸盖罩、铝合金脚踏板、以及高性能铝合金商用车轮毂、发动机壳体、差减壳、支架等。随着汽车轻量化的发展，同时也为了进一步支持国家实现“碳中和”的目标，公司正加快对新型铝合金的推广和运用。

4.老河口楚鑫铸业有限公司主要运用先进的铸造工艺生产汽车底盘零部件及汽车发动机零部件铸件。公司现拥有CNC加工中心、数控车床、数控铣床、磨床等机械加工设备160余台套；同时，公司拥有15项实用新型享有专利，汽车摇臂磨损检测系统等7项软件享有软件著作权。

5.老河口市和德工业科技有限公司是在老河口楚鑫铸业有限公司的基础上进行改造升级、提质增效而成立的一家公司。公司拥有一条铁型覆砂自动化生产线、两条叠型自动生产线、一条从丹麦引进的双材质DISA垂直铸造生产线(国内唯一一条)。主要产品包括转向机壳体、阀体、侧盖、拨叉、瓦盖、摇臂、转向节等高等级球铁铸件；公司的年铸造产能3万吨铸件。

（三）资产负债情况

截至2025年3月31日，五家公司统计合并后预计资产总额24637万元，预计负债总额16523万元，预计所有者权益8114万元；

上述数据均未经审计，楚润公司的资产、负债情况最终以预重整程序中相关专业机构出具的审计及评估报告以及湖北省老河口市人民法院裁定确认的债权金额为准。

二、招募目的及招募原则

本次招募重整投资人旨在引入实力雄厚的重整投资人参与楚润公司的预重整工作，解决楚润公司流动资金不足，提升楚润公司资产质量和持续经营能力，实现债权人、职工、债务人等各方共赢。重整投资人需要提供增量资金和资源，协调推进和统筹完成楚润公司预重整及破产重整中的相关工作。

三、招募须知及报名条件

（一）意向重整投资人须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公告内容对全体意向重整投资人同等适用；

2.本公告所述信息并不替代意向重整投资人的尽职调査，意向重整投资人缴纳报名保证金并签署《保密承诺函》后可向临时管理人申请开展尽职调查；

3.意向重整投资人向临时管理人提交报名材料的，视为同意按债务人现状进行投资，并接受标的现状和一切已知和未知的风险和瑕疵；

4.本公告由临时管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，解释权归属于临时管理人。

5.临时管理人有权根据工作需要决定继续、中止或终止本次招募。本次招募各项工作在实施过程中如需调整的，临时管理人将根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告、通知。意向重整投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

（二）意向重整投资人资格要求

1.为保障楚润公司预重整工作的顺利推进及持续发展，参与本次投资的意向重整投资人须满足以下基本条件：意向重整投资人须为依据中华人民共和国法律法规合法设立并有效存续的企业法人或非法人实体，且满足以下合规性要求：最近三个完整会计年度或自设立之日起(设立未满三年的)未发生重大违法违规行为或涉嫌重大违法违规情形；未被人民法院采取限制消费措施，未纳入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单；未因登记事项异常被列入企业经营异常名录。

2.联合体重整投资特别规定

（1）允许两家及以上意向重整投资人组成联合体参与投资，但须指定一家主体作为牵头方，并在报名时提交各成员分工协议及连带责任承诺函:

（2）联合体所有成员均须独立满足前述全部资格条件;

（3）牵头方应对其他成员的投资义务承担连带保证责任，其资格未经临时管理人书面同意不得变更。若牵头方未通过资格审查或擅自退出，则视为整个联合体丧失参与资格;

（4）联合体提交的方案须包含成员退出预案，明确剩余成员按约定比例承接退出方投资份额的机制。

3. 融资支持优先条款

意向重整投资人承诺向楚润公司提供必要资金支持(包括共益债务融资等)的，在同条件下享有优先入选资格。

4.临时管理人有权根据程序的实际需要，要求意向重整投资人补充满足其他必要条件。

四、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向重整投资人应于2025年7月10日（含当日，临时管理人可以根据情况延长报名期限）前通过现场提交或邮寄方式向临时管理人送达纸质版报名材料，报名材料一式三份（以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准），同时将报名材料电子版(纸质版的彩色扫描件，需注明与纸质版内容一致)发送至临时管理人邮箱，意向重整投资人应确保电子版和纸质版内容一致。意向重整投资人以组成联合体方式参与本次招募和遴选的，各联合体成员均需准备报名材料并加盖公章，由牵头重整投资人汇总报名材料后统一提交给临时管理人；

（1）报名及邮奇地址:湖北省襄阳市长虹北路万达写字楼1003室湖北华仁致远会计师事务所（普通合伙）

2.报名地点及联系人

（2）联系人：田启才，联系电话:13797602126；黄涛，联系电话：13908679489；

（3）电子邮箱:360143600@qq.com。

3.报名时需提交的材料

（1）报名重整意向书（附件1）原件

（2）承诺函（附件2）原件。

（3）意向重整投资人的主体资格及授权委托证明材料，包括但不限于:营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件（附件3）、授权委托书原件（附件4）及受托人身份证明材料复印件（如有）。受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件。

（4）保密承诺函（附件5）。

（5）意向重整投资人基本情况介绍，包括但不限于:工商登记信息，历史沿革，股权结构，组织架构，控股股东和实际控制人情况，近三年主营业务情况和主要财务数据，以及意向重整投资人认为需要介绍的其他基本情况。若意向重整投资人控股股东或实际控制人为自然人，需提供意向重整投资人控股股东或实际控制人的背景情况介绍;若意向重整投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。

（6）意向重整投资人征信报告。

（7）意向重整投资人的资金实力证明材料，包括但不限于:最近三个会计年度合并口径的财务报告/审计报告;若意向重整投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度合并口径的财务报告/审计报告，并提供其控股股东或实际控制人最近三个会计年度合并口径的财务报告/审计报告。

（8）意向重整投资人以组成联合体方式报名的，联合体各成员均需准备前述材料，由牵头重整投资人统一提交。此外，还需要提供联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件(联合体成员均需加盖公章或签字捺印)，介绍联合体成员的角色分工、权利义务信息以及联合体在为楚润公司提供资金支持、开展合作和助力业务发展等方面的综合优势，并由牵头重整投资人对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任的承诺，以及发生联合体成员退出的情况时，其他联合体成员将按照投资份额的相对比例或内部协商一致的比例承接退出成员的投资份额的承诺。

上述报名材料应加盖意向重整投资人公章并由其法定代表人或负责人签字/签章。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收。意向重整投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏，不得提供虚假材料。意向重整投资人报名参与本次招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。

（二）报名材料审查

临时管理人将对报名者提交的资料进行形式审查，如提交的材料存在缺失、遗漏的，临时管理人将通知其补正，报名者应当于报名期限届满前补正完毕。临时管理人可以根据实际情况延长补正期。

临时管理人将对意向重整投资人提供的报名材料进行初步审查，并以电子邮件形式向意向重整投资人发放《重整投资人招募初步审查结果通知书》。

（三）后续工作安排

1.缴纳报名保证金

通过初步审查的意向重整投资人应于收到《重整投资人招募初步审查结果通知书》后3日内向临时管理人指定账户缴纳报名保证金（详细保证金金额请与田启才 电话13797602126联系），并备注付款事由“楚润公司投资报名保证金”。未按时足额缴纳的，视为放弃参与本次招募。

意向重整投资人以联合体方式报名的，在缴纳报名保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例缴纳报名保证金，但应确保重整投资人联合体作为整体按时足额缴纳报名保证金。

2.尽职调査

合格意向重整投资人按时足额缴纳报名保证金后，可以开展相关尽职调査工作。临时管理人将协调楚润公司积极配合。所有意向重整投资人的尽职调查最迟不晚于2025年7月25日完成（该时间要求不因意向投资人缴纳报名保证金的具体时间而延长）。意向重整投资人可自行或委托中介机构开展工作，承担相关费用，并对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。

3.提交投资方案

合格意向重整投资人应当按临时管理人要求、方式和内容，在2025年8月5日前提交具备约束力、切实可行的投资方案。重整投资方案的内容应当包括但不限于:拟投入的资金/资源及来源、投资款支付方式和支付时间、各类债务调整和清偿方案、资产处置方案（如有）、经营方案、职工安置方案及其他与投资相关的条款和条件等。

4.遴选谈判

在投资方案提交完成后，临时管理人将在湖北省老河口市人民法院的指导、监督下开展遴选工作，确定最终的重整投资人，具体遴选工作安排将另行书面通知。

如仅有一名意向重整投资人或重整投资人联合体提交投资方案，临时管理人将组织通过商业谈判方式确定重整投资人，若未能达成一致，临时管理人将重新招募重整投资人。

5.签署协议

临时管理人将在重整投资人遴选结果产生后以电子邮件形式向重整投资人和备选重整投资人（如有）发出《确认函》，确认其重整投资人和备选重整投资人（如有）身份。重整投资人应当在临时管理人要求时间内与相关方签订投资协议。若重整投资人已经与债务人签订《重整投资协议》后投资人又违约，则其已缴纳的报名保证金不予退还，且临时管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

6.保证金的处理

（1）意向重整投资人可以在提交有约束力的投资方案之前以书面形式通知临时管理人自行放弃或主动退出本次招募。对于提交有约束力的投资方案之前自行放弃或主动退出本次招募的意向重整投资人，临时管理人将在重整投资人遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。

在提交有约束力的投资方案后，双方签署正式《重整投资合同》后，意向重整投资人违约的，其缴纳的报名保证金不予退还。

（2）对于未被确定为重整投资人的合格意向重整投资人，临时管理人将在重整投资人遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。临时管理人将在正选重整投资人缴纳报名保证金后5个工作日内无息返还备选重整投资人已缴纳的报名保证金。

（3）意向重整投资人在被确定为重整投资人后，已缴纳的报名保证金转为投资价款的一部分（不计息）；

（4）意向重整投资人以联合体方式报名的，在缴纳报名保证金之后、被确定为重整投资人之前，以书面形式通知临时管理人有联合体成员退出重整投资人联合体的，在其他联合体成员补足报名保证金后，临时管理人可无息返还退出成员缴纳的报名保证金；联合体被确定为重整投资人后，双方签署正式《重整投资合同》后，联合体成员违约无故退出的，其已缴纳的保证金不予退还。

老河口楚润科技有限公司及其四家关联公司

临时管理人

2025年6月18日