2024年9月23日，四川省资阳市中级人民法院作出（2024）川20破申7号《民事裁定书》，裁定受理四川南骏汽车集团有限公司（以下简称“南骏汽车集团”或“公司”）的重整申请，并于2024年11月8日作出（2024）川20破1号《决定书》，指定四川明炬律师事务所、北京中银（成都）律师事务所担任南骏汽车集团管理人（以下简称“管理人”）。

为增加本案成功引入战略投资人的可能性，尽量缩短正式招募重整投资人的磋商周期，争取盘活南骏汽车集团资产，实现债权人利益最大化，管理人拟公开预招募本案意向投资人，本案预招募相关要求公告如下。

一、公司基本情况

南骏汽车集团成立于2002年8月28日，法定代表人为周静，注册资本12000万人民币，统一社会信用代码为915120002068004688，注册地址为四川省资阳市雁江区南骏大道南骏汽车工业园内。公司经营范围为汽车整车、改装汽车、低速货车、拖拉机及配件的制造、加工、销售；建筑工程机械、环境保护专用设备及配件的制造、加工、销售、安装；农业机具、食品机械及配件的制造、加工、销售；钢结构及配套板材的制造、加工、销售、安装；房屋建筑工程服务；金属材料、电子产品、五金交电销售；本企业生产所需原材料及产品的进出口业务；仓储服务（不含危化品）；自有房地产经营；机械设备租赁；机动车辆保险代理；信息系统集成服务；劳务派遣经营（劳务派遣经营许可证有效期至2021年6月8日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前有四川瑞宇科技股份有限公司、四川骏兴汽车配件有限公司、四川瑞宇物流有限公司等11家对外投资公司。

南骏汽车集团技术中心是省级企业技术中心，具备商用车整车自主研发、生产、销售以及管理能力。南骏汽车集团具有拥有内燃机货车和新能源货车生产资质，拥有重中轻微型燃油货车和中轻微型新能源货车产品线，南骏汽车集团现有车辆产品包括新能源类（纯电动及混合动力）中轻微型载货车和中轻型自卸车，燃油类重中轻型自卸车和中轻微型载货车，专用车、半挂车和矿用车。

二、本次预招募须知与条件

（一）本次预招募须知

1.本次预招募旨在向潜在意向投资人推介优质资产，力争公司资产价值最大化，维护广大债权人利益，而非正式重整投资人招募程序，本次预招募不确定唯一意向投资人，本案具体招募重整投资人的流程（包括但不限于保证金的缴纳、尽职调查及反向尽职调查的要求、制作及提交重整投资方案具体要求等）以后续管理人发布的正式重整投资人招募公告为准。

2.本次预招募公告所列明的公司有关情况不视为任何承诺和保证，仅供潜在意向投资人参考，不作为各位潜在意向投资人商业及法律判断的依据。

3. 本次预招募公告不构成要约，不具有投资协议（包括意向投资协议、正式投资协议）的法律约束效力。

4. 本次预招募公告中所述信息并不替代潜在意向投资人尽职调查，公司及管理人向潜在意向投资人提供的材料仅供其参考，潜在意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策依据。若潜在意向投资人经自己的判断向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5.管理人可视本案实际需要随时中止、终止或继续本次预招募程序。

6.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，以管理人通知为准。

（二）意向投资人条件

1．意向投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织等，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2．拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

3．意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

4．两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，但需书面说明各自的角色分工，并承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体成员均应符合本预招募公告意向投资人条件中本条第1、3项设定的资格条件，联合体成员中至少有一方应符合本预招募公告意向投资人条件中本条第2项设定的资格条件。

5. 管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

三、本次预招募流程

（一）预招募报名事宜

意向投资人应按本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交本次预招募报名材料。

1．报名期限

报名起止时间：在本公告披露之日至2025年1月10日17时前。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长本次预招募报名期限。

2．报名须提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向投资人介绍（含主体资格、股权结构且需穿透披露至实际控制人、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务等信息；如为联合体，还需说明各成员的角色分工等，联合体成员之间应承担连带责任）。

（3）企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人预招募及相关授权的决议。

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件（附件2）、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（附件3）。授权代表身份证复印件。

（5）企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表（成立不满三年的自成立始，并需提供其控股股东最近三年的财务报表）。

（6）资信证明或其他履约能力证明。

（7）未被人民法院列入“失信被执行人名单”相应的查询系统截图和无犯罪、重大违法违规行为承诺书。

（8）联系方式，应载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息。

意向投资人准备的上述报名材料中应体现意向投资人的意志和授权（例如：企业法人或非法人组织应在报名材料上加盖意向投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名）。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3．本次预招募报名方式

意向投资人应于报名截止日期前，将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式三份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。

管理人联系方式：

（1）联系人：郭律师、袁律师

（2）管理人联系地址：成都市武侯区高新区天府大道北段1777号中国太平金融大厦24楼四川明炬律师事务所

（3）管理人联系电话：18602842336、18398276812

（4）管理人联系邮箱：guoshengting@mjlsh.com、 lawyeryuansx@163.com

（二）初步筛选本次预招募意向投资人

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3个自然日的补正期。

（三）尽职调查

成功报名的合格意向投资人在出具意向投资人签订《保密承诺函》后，可以根据管理人的要求和安排自行或委托中介机构对南骏汽车集团开展尽职调查工作，意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。

热忱欢迎社会各界报名参与本案意向投资人预招募程序。

特此公告。

四川南骏汽车集团有限公司管理人

                                                                         2024年12月17日

附件：

1．报名意向书（范本）

2．法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

3．授权委托书（范本）