湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司

破产重整案

招募重整投资人公告

2017年2月21日，湘西土家族苗族自治州中级人民法院（以下简称“湘西州中院”）根据债权人彭美庄、刘海涛、余高文、张家界华力电力安装工程有限公司的申请，依法裁定受理湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司（以下简称金梧桐公司）破产清算一案，2023年1月9日湘西州中院指定北京市京师（长沙）律师事务所为管理人。金梧桐公司目前负债沉重，急需引入投资人，筹措偿债资金，保障金梧桐公司债权人的合法权益。为尽早引入投资人，维护企业现有价值，提高全体债权人清偿率，现管理人面向社会公开招募重整投资人，具体情况如下：

一、企业基本情况

湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司成立于2005年4月26日，公司统一社会信用代码：91433100774459579D，公司注册资本2000万元，法定代表人：张军，住所地：吉首市人民北路47号，经营范围：房地产投资开发（凭资质证书从事经营）。营业期限：2005年4月26日至2025年4月25日。目前股东结构为：股东李雨豪，认缴出资额为1950万元，占认缴出资比例97.5%；唐虹，认缴出资额为50万元，占认缴出资比例2.5%。

二、重整资产情况

根据湘西自治州众信资产评估有限公司2024年7月29日出具《资产评估报告书》，金梧桐公司经评估基准日（2024年6月20日）纳入评估范围的资产市场价值评估值为17706.85万元；清算价值评估值为14165.48万元。债务人的主要重整资产状况为：

(一) 坐落于乾州新区东区田鸡塘（吉首市公安局旁）的土地使用权，证号为吉国用（2013）第4-53-8号，使用权面积为20666.18m?土地使用性质为办公、居住用地，规划容积率<3.47，建筑密度<35%，绿地率>35%，使用终止日期2058年6月1日。该资产评估市场价值4608.56万元，评估清算价值3686.85万元；

(二) 坐落于吉首市新桥路的土地使用权，证号为州国用（2013）第000829号，使用权面积为51014㎡，使用日期至2077年7月5日，规划容积率<2.4，建筑密度<30%，绿地率>35%。目前已经进行一期开发建设，二期尚未建设，该资产二期评估市场价值8115.25万元，清算价值6492.20万元；

（三）剩余未销售商品房和车库总建筑面积14581.92平方米，该资产市场价值4656.45万元，清算价值3725.16万元。

三、负债情况

截至本公告之日，金梧桐公司共有债权申报人数52人，共计52笔债权，申报债权金额为人民币309,049,826.85 元。管理人已确认债权165231218.7元（该金额不包含职工债权），另有预留债权10534874元。目前尚有金梧桐公司账面有记载但未申报的债权，以及可能存在的金梧桐公司账上未记载且未申报的负债，存在债务增量因素，金梧桐公司债权金额最终以湘西州中院裁定为准。

以上资产、负债数据仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。有关详细的资产、负债情况，有意向的投资人可向管理人进一步咨询。

四、投资人条件

1.投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有一定资金实力、融资能力，能为金梧桐公司重整提供有力的资金支持，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

五、投资人报名时需提交的资料

1.参与重整的投资意向书和承诺函，意向书须有法定代表人签字并加盖公章；承诺函须签署原件，投资人应承诺对从管理人处获得的所有资料和信息无条件承担保密义务；（详见附件一、附件二）

2.投资人基本情况介绍、机构规模、业绩经验等企业资料；

3.企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明；

4.投资人的权力机构同意参与本次投资的决议原件；

5.载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书（须加盖公章）；（详见附件三）

6.初步投资方案，包括但不限于以下内容：拟参与重整的方式、重整思路或经营方案、投资资金、对债权人的清偿（清偿方式及清偿时间）等；

7.投资人未被列入失信被执行人、无征信违法记录、无债务不能清偿情形的承诺函；

8.管理人要求提交的其他相关材料。

以上所涉资料复印件均需同原件核对，复印件加盖投资人单位公章，同时注明复印件与原件一致。报名材料应装订成册，封面应加盖投资人单位公章，并由法定代表人（负责人）或委托人签名，一式三份装袋。

六、招募流程

（一）提交报名材料阶段1.报名时间

投资人应在本公告发布之日起至2024年11月30日17时前将报名材料纸质版（一式三份）现场提交或者通过邮政EMS邮寄给管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

2.报名地点及联系方式

地点：长沙市雨花区时代阳光大道西388号京师律师大厦

联系人：吴律师

联系电话：18008471174

电子邮箱：83691916@qq.com

3.投资意向保证金

有意向参与重整的投资人，应在报名截止日前向管理人缴纳投资意向保证金人民币300万元，并汇入下列账户：    

户名：湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司管理人

账号：599281888013000051352

开户行名称：交通银行股份有限公司湘西高新区支行

投资人未按本公告要求提交完整报名材料，管理人要求补正拒不补正或未按期缴纳保证金的，视为不符合投资人报名条件，报名无效。

（二）确认报名成功及尽职调查阶段    管理人将依据上述标准，在报名材料及保证金实际收到之日起5个工作日内对报名材料进行资格审查，对符合资格要求的，出具资格入围通知书，并立即安排配合尽职调查；不符合资格要求的，管理人在审查期限结束后5个工作日内无息退还其保证金。  投资人开展尽职调查所需费用由投资人自行承担。管理人在投资人尽职调查阶段所提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。

管理人有权对投资人开展考察，投资人应当予以积极配合。

（三）提交《重整投资计划书》阶段

报名成功的投资人应当于2024年12月10日17时前向管理人提交《重整投资计划书》，内容包括但不限于以下内容：（1）重整投资人情况介绍，包括重整投资人主体资格、股权结构、主营业务、经营业务等；（2）提供金梧桐公司破产重整偿债资金总额、资金来源、支付方式、支付期限等，对该部分内容不得设置任何前提条件；（3）对金梧桐公司整体资产的承接安排，需取得的股权比例。

《重整投资计划书》提交后即具备不可撤销的要约效力，在本次招募遴选确定投资人前，中选的投资人提交的《重整投资计划书》在重整计划顺利执行完毕前持续有效。中选的投资人需按照不低于《重整投资计划书》所列的条件制定重整预案，并不得另行提出其他附加条件，请投资人充分评估投资风险，审慎填写相关内容。《重整投资计划书》一式三份，需密封提交，其余资料无需密封。（详见附件四）

（四）遴选及确定重整投资人阶段

在重整投资人提交《重整投资计划书》后，如果只有一家投资人正式报名且缴纳保证金并提交《重整投资计划书》的，管理人将报告法院直接确定该家报名投资人为金梧桐公司的重整投资人。

如果出现多家投资人报名，管理人将按照如下程序选定投资人，表决规则和流程如下：

1.《重整投资计划书》的启封

管理人将于2024年12月13日上午10点在管理人办公室，在两家债权人、债务人、全部参选重整投资人的监督下，启封全部《重整投资计划书》，启封后，《重整投资计划书》2份交由管理人保管，1份交由湘西州中级人民法院保管。

2.《重整投资计划书》的分发    管理人于债权人会议召开前7日将各报名重整投资人的《重整投资计划书》通过有效联系方式分发债权人审阅。

重整投资人由债权人会议表决选择，债权人会议采用现场或网络、书面形式召开，由管理人组织，湘西州中级人民法院监督，参与遴选的报名重整投资人应派员到场。

3.在债权人会议表决前对参与遴选的重整投资人及《重整投资计划书》有疑问的，可向报名重整投资人代表进行询问，由报名重整投资人的代表就有关内容进行解答。

4.重整投资人的确定

（1）依据《企业破产法》第六十四条的规定，若其中某一家方案《重整投资计划书》经由出席会议有表决权的债权人过半数同意，并且同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上的，则视为债权人会议选定该方案。   （2）在依据《企业破产法》第六十四条规定未能选定《重整投资计划书》，若其中某一方案《重整投资计划书》所获支持的债权人的人数及其所代表无财产担保债权额均多于另外其他方案，则视为债权人会议选定该方案。

在依据以上第1项、第2项规则仍未能选出《重整投资计划书》的情况下，则依据表决结果，所获支持的债权人所代表无财产担保债权额最多的方案，为债权人会议选定的方案。

管理人向最终确定的正式重整投资人签发《重整投资人身份确认函》，最终被选定为正式重整投资人的应当在收到管理人确认函之日起5日内根据管理人出具的《重整投资人确认函》要求向管理人银行账户缴纳重整履约保证金。前期缴纳的意向保证金自动转化为重整履约保证金。金梧桐公司重整计划草案获湘西州中级人民法院裁定批准后，重整投资人所缴纳的重整履约保证金转为重整投资人应缴纳的等额投资款。

（五）投资意向保证金或重整履约保证金的退还

1.投资意向保证金的退还    投资人具备下列条件时，管理人将在7个工作日内无息原渠道退还投资意向保证金：

（1）提交报名材料并缴纳投资意向保证金后，经管理人审核报名不成功；

（2）未被遴选为重整投资人；

（3）在提交《重整投资计划书》截止日前，书面申请退出遴选，并交还从管理人处所取得的一切资料。

2.重整履约保证金的退还

按照选定的重整方出具的《重整投资计划书》制作的重整计划草案未经人民法院裁定批准的，管理人将无息退还重整履约保证金。

（六）投资意向保证金或重整履约保证金的没收    当投资人或获选投资人出现下列情形时，管理人有权没收其已缴纳的投资意向保证金或重整履约保证金，取消其投资人资格：

1.获选投资人收到《重整投资人身份确认函》的投资人主动放弃重整投资人资格；

2.获选投资人无故退出或不按《重整投资计划书》履行义务；

3.投资人弄虚作假，提供虚假材料。

（七）风险提示及其他注意事项

1.投资人参与本次招募所产生的一切费用，无论是否成功，均由投资人自行承担；

2.本公告有关项目情况简介及相关数据仅供投资人参考，投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险，管理人不承担任何担保责任；

3.本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力；

4.各投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依据法律规定追究其相应的法律责任的权利；

5.管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并及时予以公告。

6.本招募公告由管理人编制，解释权归属管理人。如需了解招募的详细信息请与管理人进一步联系。

湘西自治州金梧桐房地产开发有限责任公司管理人

                                                                       二〇二四年十一月十八日