武汉盛唐企业管理有限公司意向投资人招募公告

       2023年9月27日，武汉市江汉区人民法院（以下简称“江汉法院”）裁定受理对武汉盛唐企业管理有限公司（以下简称“盛唐公司”）的破产清算申请，指定湖北创智律师事务所担任管理人。为依法推进盛唐公司破产程序、最大程度维护盛唐公司的资产和营运价值、提高债权人清偿比例，就盛唐公司破产清算案（以下简称“本项目”），管理人现面向社会公开招募意向投资人，欢迎有资金、运营和管理实力的单位积极报名。具体招募事宜公告如下：

       一、项目情况

    （一）盛唐公司主体情况

      盛唐公司成立于2003年10月17日，住所地武汉市江汉区大兴路龙王庙商贸广场，注册资本10000万元，营业期限2003年10月17日至2043年10月17日，统一社会信用代码914201007551120868，法定代表人为叶子生。股东叶子生出资金额6000万元，持股比例 60%，股东康冰出资金额4000万元，持股比例40%。经营范围为：企业管理服务；商品房销售；房屋租赁；物业管理。

     （二）盛唐公司核心资产

       盛唐公司核心资产系该公司于2007年开发的大型商业综合体——龙王庙商贸广场B区（又名“沿江一号mall”），该项目坐落于武汉市江汉区汉正中心区域，位于武汉内环核心，地处两江交汇，纵览四岸风光，拥有稀缺的地理位置资源。

       沿江一号项目占地面积1.7万平方米，地上建筑面积8.5万平方米（其中自持物业面积高达7.7万平方米），地下建筑面积4.4万平方米。同时，盛唐公司将该项目层高优势和公共区域进行充分利用，沿江一号项目实际可用面积达15万平方米。

       沿江一号项目以其独特的区位优势及建筑体量，在武汉市及江汉区相关政策扶持下，无论是在商贸、餐饮、娱乐、文化、旅游、服务等领域，都有巨大的规划空间和发展潜力。

    （三）盛唐公司负债情况

       盛唐公司负债主要来源于公司拆借、银行贷款及民间融资，截至公告发布之日，管理人审查认定31位债权人债权18.8亿元，其中公司拆借8.7亿元、银行贷款4.1亿元、民间融资3.5亿元。

    （四）财务审计情况

      盛唐公司在基准日2023年9月27日的审计清查数据：资产总额1,499,233,802.60元，负债总额2,136,959,859.46元，所有者权益-637,726,056.86元。其中：实收资本100,000,000.00元，资本公积65,000,000.00元，未分配利润-802,726,056.86元。

       二、意向投资人资格条件

       按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开对全体意向战略投资者进行公开招募。拟报名参与本项目的意向投资人（以下简称“意向投资人”）应当符合以下资格条件：

     （一）意向投资人应是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单。

     （二）意向投资人满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求和条件。

     （三）意向投资人具备确定性的投资资金来源，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付保证金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法合规。在相关产业领域具备优势战略地位或丰富产业经验的，可适当放宽。

     （四）两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确牵头人，牵头人应同时符合上述第（一）项至第（三）项条件，其他联合体成员均应符合上述第（一）项、第（二）项条件。牵头人一经确定后不能更换，牵头人未通过资格审查或退出本次投资人招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次投资人招募。

     （五）管理人根据破产清算工作需要，认为意向投资人或其联合体成员应符合的其他条件包括但不限于：具备大型商业体的运营管理经验，注册资本不低于人民币5000万元。    

        三、报名须知

     （一）报名期间

       自本公告发布之日起至2025年6月13日24时截止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

     （二）报名需要提交的材料

       1. 报名意向书（见附件1)；

       2. 意向投资人符合资格条件的承诺函（见附件2);

       3. 意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等；如以组成联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等）；

       4. 意向投资人征信报告；

       5. 意向投资人最近两年审计报告复印件；

       6. 联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件，并明确联合体牵头人，由牵头人作为提交报名材料主体（见附件4）；

       7. 保密承诺函（见附件3）。

       对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。附件2和附件3的承诺函模板不接受实质性内容修改。

       意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。

    （三）报名地点及联系人

      1. 报名地址：湖北省武汉市江岸区沿江大道160号时代一号写字楼2301室。

      2. 邮箱：chenyimin1209@126.com

      3. 陈律师18571553925、张律师18696193683。

      四、招募流程

    （一）意向投资人报名，并缴纳保证金。报名期间，意向投资人应将报名材料纸质版（一式两份）现场提交管理人，同时将盖章扫描件发送至管理人指定邮箱（chenyimin1209@126.com），并在报名截止时间前缴纳投资保证金人民币1000万元。期限届满，意向投资人未完整提交报名材料及未足额缴纳保证金的，视为未报名。

      保证金缴纳账户：

      户名：武汉盛唐企业管理有限公司管理人

      账号：643738772

      开户行：中国民生银行股份有限公司武汉徐东支行

    （二）资格审查。管理人将依据本公告确定的标准对报名资料进行审核，对符合资格要求的，发出资格入围通知书，并指定提交投资方案截止时间。

    （三）尽职调查。已通过资格审查的意向投资人可对盛唐企管公司进行尽职调查，意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

    （四）提交投资方案。意向投资人向管理人提交正式投资方案。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长投资方案提交期限。

    （五）确定正式投资人。结合盛唐公司基本情况对投资人的投资报价、履约能力、资信状况、经营方案等情况确定正式投资人，具体流程届时由管理人另行通知。经确定为正式投资人的，应在收到管理人出具的确认通知后与管理人签订《投资协议》。

    （六）投资计划草案。管理人根据正式投资人提交的投资方案和双方签订的《投资协议》编制投资计划草案，提交盛唐公司债权人会议表决，如获表决通过报人民法院批准。

    （七）保证金的处置。对于未被选定为正式投资人或投资计划草案未获人民法院批准的，管理人将及时通知，并原路无息返还保证金；对于最终被选定为正式投资人的，在法院批准投资计划草案后，其缴纳的保证金将自动转化为投资款；如被选定为正式投资人后，因投资人自身原因退出投资的，该投资人所缴纳的保证金管理人不予退还，并取消其作为正式投资人的资格。

       五、其他注意事项

     （一）本公告不构成要约，不具有要约的法律约束力。

     （二）管理人书面通知送达方式包括按意向投资人参选资料中预留信息邮寄及微信、电子邮箱送达。

     （三）本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人及盛唐企管公司不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

     （四）江汉法院、管理人及盛唐企管公司有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，且无需对意向投资人所投入工作进行任何赔偿或补偿。

     （五）本招募公告法律范围内的解释权归管理人，若需了解招募的详细情况可与管理人联系。

     （六）管理人提供的信息仅供参考，意向投资人在决定参与本次遴选前，应对盛唐企管公司进行充分的尽职调查，应充分理解可能存在的风险，知晓可能尚需承担的责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意并接受本次遴选的全部程序与规则，并同意承担所有风险。

       六、保密义务

       对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

       欢迎全国范围内有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

武汉盛唐企业管理有限公司管理人

2025年5月12日