2023年8月30日，开鲁县人民法院作出（2023）内0523 破申2号《民事裁定书》，受理了南京乾欣企业管理有限公司对开鲁县荣达电力有限公司（以下简称：“荣达电力”或“债务人”）的破产清算申请。2023年9月15日，开鲁县人民法院作出（2023）内0523破3号《决定书》，指定经世律师事务所担任荣达电力的管理人。

为了通过市场化机制充分发现和识别荣达电力的价值，尽量缩短正式招募重整投资人的磋商周期，盘活荣达电力资产，实现债权人权益的最大化，管理人拟公开预招募本案的意向投资人，现就预招募相关要求公告如下:

一、荣达电力概况

（一）债务人基本情况

（二）现股东股权结构

（三）主要资产概况

根据包头德丞资产评估事务所出具的《开鲁县荣达电力有限公司破产清算固定资产及无形资产-土地使用权资产评估报告》（内德丞所评报字【2024】第81号），截止基准日2024年11月30日，荣达电力资产评估价值为25,761,275元。具体评估明细见下表：

资产评估结果汇总表

评估资产范围是荣达电力截止评估基准日资产评估申报表上列示的固定资产及无形资产-土地使用权。其中固定资产为 49.66MW 屋顶光伏发电站及其他备件、电子及办公家具等。荣达电力主要资产情况为：

1、光伏电站

49.66MW屋顶光伏发电站位于开鲁县辽河镇，为牧光互补发电站，装机容量为49.66MW，由368座屋顶、太阳能光伏电站、66KV升压站和外送线路组成，主要包括厂区建筑工程、设备、站区及外送线路工程等，于2017年4月1日开始建设，2017年9月30日竣工验收。截至现场勘验日，49.66MW屋顶光伏发电站处于正常发电运营状态。

2、其他备件、电子及办公家具主要为35KV绝缘手套、接地线及办公家具等，评估现场勘验之日均可正常使用。

3、无形资产

土地使用权为出让方式取得工业土地一宗，土地权证编号为蒙（2022）开鲁县不动产权第0004126号，宗地位置为开鲁县辽河农场五分场，土地使用权面积为4400平米，截至评估基准日开发程度达到三通一平，地上建有升压站及办公室等房屋建筑物。

（四）其他说明事项

1、荣达电力光伏电站目前仍处于正常稳定发电状态。经管理人初步判断荣达电力经营的光伏发电项目具备一定的投资价值，荣达电力具备重整可能性。为保障全体债权人利益，管理人已依法向人民法院报告并提交第一次债权人会议表决通过维持荣达电力继续经营状态。

2、根据《动产抵押登记书》（0475开鲁001（20180404）第002号）显示发电站主要设备已抵押。

3、荣达电力电费收益权已设立权利质权。

4、关于土地使用费问题，荣达电力光伏电站建设于第三方金丰农业公司享有土地经营使用权利的土地上，根据债务人与金丰农业公司签订的《合作协议》，荣达电力应当按照0.2元度电×每年实际发电量向其支付合作开发费用，该合同仍处理有效期内。在荣达电力进入破产程序阶段，经管理人与金丰农业公司沟通，为保障荣达公司的正常经营，其同意暂缓收取该合作分成。但在重整阶段，需投资人协调或解决金丰农业公司就土地使用费收取事项。

    二、本次预招募方案

（一）预招募须知

1、本次预招募旨在向潜在意向投资人推介优质资产，力争公司资产价值最大化，维护广大债权人利益，而非正式重整投资人招募程序，本次预招募不确定唯一意向投资人，本案具体招募重整投资人的流程(包括但不限于保证金的缴纳、尽职调查及反向尽职调查的要求、制作及提交重整投资方案的具体要求等)以后续管理人发布的正式重整投资人招募公告为准。

2、本次预招募公告所列明的公司有关情况不视为任何承诺和保证，仅供潜在意向投资人参考，不作为各位潜在意向投资人商业及法律判断的依据。

3、本次预招募公告不构成要约，不具有投资协议(包括意向投资协议、正式投资协议)的法律约束效力。

4、本次预招募公告中所述信息并不替代潜在意向投资人的尽职调查，公司及管理人向潜在意向投资人提供的材料仅供其参考，潜在意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策依据。若潜在意向投资人经自己的判断向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5、管理人可视本案实际需要随时中止、终止或继续本次预招募程序。

6、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，以管理人通知为准。

7、投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

（二）意向投资人的资格条件

1、中华人民共和国国籍且无境外永久居留权公民或境内依法设立并有效存续的全内资企业法人或非法人组织，且法定代表人(含实际控制人)必须为中华人民共和国国籍且无境外永久居留权，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、具有债务人所属行业或相近行业项目开发、运营管理经验者优先，保证重整后公司持续经营；

4、近三年无较大数额的未到期应偿还债务、未被列入失信被执行人名单、无资信不良记录及失信记录；

5、本次预招募允许两个或者两个以上的重整意向投资人联合参与，联合参与的重整意向投资人至少有一方应具备本次预招募要求的全部资格条件。联合体参选的，需书面明确联合体牵头人并说明各自角色分工，承诺联合体成员之间承担连带责任，并提交书面协议至管理人处进行备案。联合体中选后通过设立项目公司的方式参与投资的，联合体机构均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任；

6、意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件；

7、管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

（三）意向投资人报名及选择

1、有意向参加本公告项目投资的意向投资人应当按照如下时间及方式进行报名并提交相关材料：

（1）报名截止时间：2025年 4月12日下午17时。

（2）报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

（3）现场报名及材料接收地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街83号中房大厦8层经世律师事务所，联系人：巴特尔，联系方式：13500690207，邮箱：bater@jingshilawyer.com。

2、意向投资人报名需要提交的材料

（1）《报名意向函》（格式见附件）；

（2）意向投资人主体资料：①企业或其他法人的：营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章、股东会决议与董事会决议原件；②自然人的，提交签字盖手印的身份证复印件；

（3）投资人介绍（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等信息）；

（4）意向投资人资信证明材料：近三年的审计报告（如有）、征信报告或资信证明；

（5）意向投资人委托代理人进行报名递交材料的，还应向管理人提交授权委托书及受托人身份证复印件；如代理人为律师的，律师应提供律师证复印件及所函原件；

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址

的书面文件（样本详见附件）；

（7）保密承诺函（样本详见附件）。

注：上述全部报名材料均应加盖意向投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料装订成册，一式三份（正本壹份、副本贰份），并予以密封，密封袋上注明意向投资人名称。同时需提交上述全部报名材料电子扫描件，扫描件发送至管理人指定邮箱。

3、初步筛选本次预招募意向投资人

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选，管理人将通知意向投资人。提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3个自然日的补正期。

（四）尽职调查

成功报名的合格意向投资人可就荣达电力的一般基本情况与管理人进行沟通。如意向投资人需要进一步全面的尽职调查，可在签订《保密承诺函》后，向理人缴纳尽调保证金50万元，保证金缴存期间不计利息。缴纳之后，意向投资人可以联系管理人并按照管理人的要求对荣达电力开展尽职调查工作，意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。

缴纳了尽调保证金的意向投资人在调查完成后，若无意继续参与荣达电力重整投资的，可向管理人提出书面申请，经管理人审查确认意向投资人没有违反保密承诺函的情况，原则原路全额退回尽调保证金(保证金缴存期间不计利息)。如有意继续参与荣达电力重整投资，尽调保证金将转入后续正式的重整投资人招募程序中。

相关尽职调查工作最晩应于2022年4月11日17:00 前结束。本次意向投资人预招募过程中已提交的资料在后续正式的重整投资人招募程序中将不再重复提交。

本公告由管理人编制，管理人有权对本公告内容进行调整与变更。意向重整投资人如有疑问，可按上述联系方式与管理人联系并了解债务人详细情况。热忱欢迎社会各界报名参与本案意向投资人预招募程序。

特此公告。

开鲁荣达电力有限公司管理人

二〇二五年三月十二日